Постанова

від 02.11.2010 по справі 4-685/10

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-685/10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.11.2010 года г. Одесса

Судья Суворовского районного суда города Одессы Гусев О.Г., с участием прокурора Мосур М.А., рассмотрев представление следователя СО Хаджибеевского ОМ Суворовского РО г. Одессы о даче разрешения на проведении выемки в ОАО БТА Банке в г.Одессе, -

У С Т А Н О В И Л:

Согласно представлению, 20.08.2010г. между физическим лицом ОСОБА_1 и ООО «Метал Лайн» заключен договор купли-продажи металлопроката в количестве 159.910 тонн на общую сумму 1290000 гривен.

В период времени с 21.08.2010г. по 01.09.2010г. более точного время установить не представилось возможным, неустановленные лица, находясь на территории ТОВ «Метал Лайн» по адресу г. Одесса ул. 2-й Лиманчик 9-я Линия № 2 путем свободного доступа тайно похитили с территории предприятия товарно-материальные ценности, а именно металлопрокат в количестве 159.910 тонн на общую сумму 1290000 гривен, чем причинили ОСОБА_1 ущерб на указанную сумму денежных средств, что является особо крупным размером.

В ходе производства дальнейшего досудебного следствия было установлено, что должностные лица, а также собственники ЧП «Сигма М», ЧП «Инвест Строй», ООО «Сталь Импекс» и ЧП «Стройэнерго М» могут быть причастны к совершению вышеуказанного преступления.

Ознакомившись с материалами представления и уголовного дела, заслушав мнение следователя и прокурора, просивших удовлетворить представление, полагаю, что представление подлежит удовлетворению по следующим основаниям.

В отделении ОАО БТА Банке в г.Одессе МФО 321723, находится информация о деятельности лиц, осуществлявших финансово-хозяйственную деятельность ООО «Метал Лайн», ЧП «Сигма-М», ЧП «Инвест Строй», ООО «Сталь Импекс» и ЧП «Стройэнерго М», а также указывает на движение денежных средств, в связи с чем являются доказательствами по уголовному делу, и имеет значение для полного, всестороннего и объективного расследования настоящего уголовного дела.

Руководствуясь ст.ст. 177 и 178 УПК Украины, судья -

П О С Т А Н О В И Л:

Дать разрешение на раскрытие банковской тайны и проведение выемки в отделении ОАО БТА Банке в г.Одессе МФО 321723 о движении денежных средств, отображённой на бумажном носителе, и в электронном виде в формате Exel по следующим счетам:

- № 26007011000680, который принадлежит ООО «Метал Лайн», код ОКПО 35503004;

- № 26006011000670, который принадлежит ЧП «Сигма М», код ОКПО 33722605;

- № 20005011000950, который принадлежит ЧП «Инвест Строй», код ОКПО 362495589;

- № 26004011001303, который принадлежит ЧП «Сталь Импекс», код ОКПО 32972203;

- № 26004011000683, который принадлежит ЧП «Стройэнерго М», код ОКПО 35504605;

с указанием дат, сумм платежей, полной расшифровкой контрагентов (наименование, идентификационный код, наименование банка, МФО, номера счёта), и назначение платежа за период с момента открытия счёта по настоящее время, платёжные поручения, а также проведение выемки юридического дела предприятия, карточек с образцами подписей должностных лиц предприятия и оттисков печатей, документов связанных с открытием счета, документов по установке и обслуживанию банковской расчётной системы «Клиент-Банк», документов, которые подтверждают снятие денежной наличности и перевод денежных средств.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья: