Постанова

від 17.11.2010 по справі 4-513/10

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-513/10

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2010 року смт. Ювілейне

Дніпропетровський райо нний суд Дніпропетровської о бласті в складі:

головуючого судді Макаров а М.О.,

при секретарі Ісаченко Н.М.,

за участю прокурора Демид ова О.О., розглянувши подання с таршого слідчого прокуратур и Дніпропетровського району Гнєзділова О.В., погоджен е з прокурором Дніпропетровс ького району, про проведення виїмки,-

ВСТАНОВИВ:

16.11.2010 року до Дніпропетров ського районного суду Дніпро петровської області звернув ся старший слідчий прокурату ри Дніпропетровського район у Гнєзділов О.В. з подання м про проведення виїмки доку ментів, що є банківською таєм ницею, в якому зазначено, що в провадженні прокуратури Дні пропетровського району знах одиться кримінальна справа № 4109046, за фактом зловживання слу жбовим становищем, що спричи нило тяжкі наслідки, службов ого підроблення, що спричини ло тяжкі наслідки, службовим и особами ТОВ Фірма «Трейд інг плюс» (код ЄДРПОУ 32196586) , за ознаками злочинів, передбач ених ч. 2 ст. 364 та ч. 2 ст. 366 КК Україн и.

Службові особи ТОВ фірма «Т рейдінг плюс» (код за ЄДРПОУ 32 196586) склали та надали до Дніпро петровської МДПІ декларацію з податку на додану вартість з додатком № 5 «Розшифровки по даткових зобов' язань та под аткового кредиту в розрізі к онтрагентів» за період липня 2008 року, в якій відобразили від омості про придбання у ПП «Бр из-К» (код за ЄДРПОУ 33184215) товарі в на загальну суму 1094389,40 грн., в т .ч. ПДВ на суму 182398,24 грн.

В ході перевірки встановле но, що фактично ТОВ Фірма «Тре йдінг плюс» в зазначений пер іод часу господарських відно син з ПП «Бриз-К» не мало, від в казаного суб' єкта господар ювання товарів не одержувало .

Таким чином, службові особи ТОВ Фірма «Трейдінг плюс», зл овживаючи службовим станови щем, умисно, з корисливих моти вів, використовуючи службове становище, внесли до офіційн их документів, а саме: деклара цій з податку на додану варті сть, додатку № 5 «Розшифровки п одаткових зобов' язань та по даткового кредиту в розрізі контрагентів» за період липн я 2008 року, завідомо неправдиві відомості про придбання тов арів у ПП «Бриз-К» на загальну суму 1094389,40 грн., в т.ч. ПДВ на суму 1 82398,24 грн., що спричинило тяжкі на слідки у вигляді ненадходжен ня до державного бюджету под атку на додану вартість на за гальну суму 182398,24 грн.

За результатами проведени х оперативно-слідчих заходів було встановлено, що ПП “Бриз -К” задіяно в схемі мінімізац ії податкових зобов' язань т а конвертації грошових кошті в, в яку також входять ТОВ "ТТК Транс-Компані" (код 37071098), ТОВ "Пор тТранс" (код 37071119), ТОВ "Мета Ком" (к од 37070838), ТОВ "Дніпробудлюкс" (код 35203103), посадові особи яких не ма ють ніякого відношення до фі нансово-господарської діяль ності вказаних підприємств.

В ході проведення досудово го слідства по даній криміна льній справі, з метою забезпе чення всебічності, повноти т а об' єктивності дослідженн я усіх обставин справи виник ає необхідність отримати інф ормацію по розрахунковим рах унках ТОВ «Мета Ком» (код ЄДРП ОУ 37070838), з дати відкриття рахунк у по дату пред' явлення пост анови суду до виконання.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, заслухавши сл ідчого, враховуючи, що інформ ація по розрахункових рахунк ах ТОВ «Мета Ком», з дати відкр иття рахунку по дату пред' я влення постанови суду до вик онання, має значення для спра ви, керуючись ст. 178 КПК України , -

ПОСТАНОВИВ:

Провести виїмку докумен тів в приміщенні Дніпропетро вської філії ПАТ КБ “Південк омбанк” (МФО 305266) по рахунк у №26004016334001, який належить ТО В «Мета Ком», з дати відкриття рахунку по дату пред' явлен ня постанови, а саме :

- юридичної справи, в тому чи слі уставних та реєстраційни х документів, заяв на відкрит тя /закриття/ рахунків, карток з зразками підписів та відби тками печаток, договорів на р озрахунково-касове обслугов ування, договорів на обслуго вування в системі «Клієнт-Ба нк», актів прийому-передачі п рограмного продукту та пласт икових карток, копій докумен тів засновників, службових о сіб та уповноважених осіб пі дприємства, довіреностей на право управління рахунком /р ахунками/ та розпорядження г рошовими коштами, які знаход иться на ньому /на них/ /при від сутності оригіналів, завірен их належним чином копій доку ментів/;

• кредитних договорі в, документів на підставі яки х були оформлені такі догово ри, актів оцінок заставного м айна та ін.

• роздруківки реєстр у електронних платіжних доку ментів про рух грошових кошт ів по вищевказаному рахунку /рахункам/ із зазначенням дат и надходження /перерахування /, МФО, номера рахунку, номера п латіжного документу, назву п ідприємства /контрагента/, ко ду ЄДРПОУ, суми, призначення п латежу (на магнітному та папе ровому носіях);

• платіжних документ ів, що відображають рух грошо вих коштів на вищевказаному рахунку /рахункам/, з наступни ми відомостями: дати надходж ення /перерахування/, МФО, номе ра рахунку, номера платіжног о документу, назву підприємс тва /контрагента/, код ЄДРПОУ, суми, призначення платежу;

• документів, які ста ли підставами для видачі гот івкових грошових коштів з ви щевказаного рахунку /рахункі в/ /чеків, квитанцій, видаткови х ордерів, договорів та ін. /пр и відсутності оригіналів, за вірених належним чином копій документів/.

Суддя М.О. М акаров