Постанова
від 20.10.2010 по справі 4-558/10
КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ПОЛТАВИ

Справа № 4-558/10

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 жовтня 2010 року суддя Киї вського районного суду м. Пол тави Одринська Т.В., розглянув ши подання слідчого з ОВС СВ П М ДПА у Полтавській області с таршого лейтенанта податков ої міліції Борисенко Т.А. про накладення арешту на гро шові кошти, що знаходяться на банківських рахунках у КБ «П риват Банк» та розкриття бан ківської таємниці у кримінал ьній справі № 10171009033, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА у Полтавській області старший лейтенант податкової міліці ї Борисенко Т.А. звернувся з поданням, погодженим засту пником прокурора Полтавсько ї області, про накладення аре шту на всі грошові кошти, які з находяться або будуть надход ити на всі банківські рахунк и, у тому числі - карткові, депо зитні, кредитні, а також - на вм іст сейфів для зберігання ці нностей (банківських депозит них ячейок), які знаходяться у КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дні пропетровськ вул. Набережна Перемоги, 50) та усіх інших стру ктурних підрозділах даної ба нківської установи і відкрит і на ім' я ОСОБА_2, ІНФОР МАЦІЯ_1, ідентифікаційний к од НОМЕР_1, про зобов' яза ння КБ «Приват Банк» (МФО 305299) не гайно повідомити СВ ПМ ДПА у П олтавській області про всі б анківські рахунки ОСОБА_2 та суми, на які накладений ар ешт, а також відразу - у випад ку надходження коштів на бан ківські рахунки ОСОБА_2 у подальшому, про зобов' язанн я КБ «Приват Банк» (МФО 305299) нега йно повідомити СВ ПМ ДПА у Пол тавській області про наявніс ть орендованих ОСОБА_2 у в сіх структурних підрозділах даної банківської установи сейфів для зберігання ціннос тей (банківських депозитних ячейок), про заборону здійсне ння платежів з рахунків, відк ритих у КБ «Приват Банк» (МФО 3 05299) та всіх структурних підро зділах даної банківської уст анови на ім' я ОСОБА_2, І НФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційн ий код НОМЕР_1, про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці і проведення виїмки оригіналів документі в у КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Д ніпропетровськ вул. Набережн а Перемоги, 50) та всіх структур них підрозділах даної банків ської установи, по всіх банкі вських рахунках відкритих на ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІ Я_1, ідентифікаційний код НОМЕР_1, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- регістрів анал ітичного обліку у вигляді ос обових рахунків та виписок з них із зазначенням повних да них контрагентів, дат та часу перерахування коштів, сум пе рерахування, цілей платежів за весь період їх використан ня;

- документів про суми відкритих кредитних лім ітів по вказаному банківсько му рахунку та іншим карткови м, депозитним та кредитним ба нківським рахункам ОСОБА_2 за весь період їх використа ння;

- документів про залишо к коштів на зазначеному банк івському рахунку та інших ка рткових, депозитних та креди тних банківських рахунках ОСОБА_2;

- документів по операці ях, які були проведені на кори сть і за дорученням вказаног о клієнта банку, здійснених н им угодах за весь період вико ристання зазначеного рахунк у та інших карткових, депозит них та кредитних банківських рахунків ОСОБА_2;

- оригіналів документі в про відкриття зазначеного рахунку та інших карткових, д епозитних, кредитних банківс ьких рахунків ОСОБА_2, отр имання (видачу) на них карт;

- оригіналів квитанцій про проведення еквайрінгови х розрахунків по вказаному б анківському рахунку та інших карткових, депозитних, креди тних банківських рахунках ОСОБА_2;

- завірених належним чи ном роздруківок системи фото документування банкоматів (ф отографій осіб, які проводил и операції по вказаному банк івському рахунку в банкомата х та інших карткових депозит них, кредитних банківських р ахунках ОСОБА_2, з обов' я зковим зазначенням часу здій снення таких операцій) за вес ь період використання рахунк ів;

- вмісту орендованих ОСОБА_2 сейфів для зберіган ня цінностей (банківських де позитних ячейок);

- довіреностей, виданих ОСОБА_2 на право користув ання та розпоряджання іншими особами всіма його банківсь кими рахунками;

- платіжних доручень, г рошових чеків по зазначеному банківському рахунку та всі х інших його банківських рах унках, які відкриті або діяли у всіх структурних підрозді лах КБ «Приват Банк» (МФО 305299).

Посилався на знаходженн я в провадженні СВ ПМ ДПА у По лтавській області криміналь ної справи № 10171009033, по обвинувач енню ОСОБА_3 в скоєнні зло чину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України та по обвинуваченню ОСОБА_2 в скоєнні злочину , передбаченого ч. 2 ст. 364 КК Укра їни.

В ході досудового слідства по даній кримінальній справ і встановлено, що гр. ОСОБА_3 з метою прикриття незаконн ої діяльності, направленої н а умисне ухилення від сплати податків, придбав ПП «Оптима сервіс» (код ЄДРПОУ 33574763, м. Полт ава), ТОВ «Ольвія кон» (код ЄДР ПОУ 34412257, м. Полтава), ТОВ «Санбуд » (код ЄДРПОУ 33457889, м. Полтава), та створив ПНВП "Енергомаш" (код Є ДРПОУ 31118470, м. Полтава), ПП "ІВК "Ал екс хіт" (код ЄДРПОУ 35926338, м. Полта ва), ПП "Абріс трейд" (код ЄДРПОУ 36903510, м. Полтава), які перебувают ь на податковому обліку в ДПІ у м.Полтаві.

Також встановлено, що на про тязі часу з 21.07.2008 року по 15.09.2010 року ОСОБА_2, надавав допомогу гр. ОСОБА_3 на відкриття в П ершому Полтавському відділе нні ПАТ «Універсал Банк» ряд у розрахункових рахунків на підставних осіб. Крім цього к еруючий Першого Полтавськог о відділення ПАТ «Універсал Банк» ОСОБА_2 на протязі в ище вказаного часу давав вка зівку підлеглим працівникам на видачу готівкових коштів не уповноваженим особам, які не являлись власниками розр ахункових рахунків, відкрити х в Першому Полтавському від діленні ПАТ «Універсал Банк» . Після незаконного зняття го тівкових коштів ОСОБА_2 пе редавав їх громадянину ОСО БА_3

У ході досудового слідства по даній кримінальній справ і встановлено, що обвинуваче ний ОСОБА_2 грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, зб ерігає на власному банківськ ому рахунку у КБ «Приват Банк » (МФО 305299, м. Дніпропетровськ ву л. Набережна Перемоги, 50).

З метою забезпечення відш кодування заподіяної держав і шкоди, забезпечення цивіль ного позову та можливої конф іскації майна, просив суд нак ласти арешт на всі грошові ко шти, які знаходяться або буду ть надходити на всі банківсь кі рахунки, у тому числі - карт кові, депозитні, кредитні, а та кож - на вміст сейфів для збері гання цінностей (банківських депозитних ячейок), які знахо дяться у КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетровськ вул. Наб ережна Перемоги, 50) та усіх інш их структурних підрозділах д аної банківської установи і відкриті на ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікац ійний код НОМЕР_1, зобов' язати КБ «Приват Банк» (МФО 305299 ) негайно повідомити СВ ПМ ДПА у Полтавській області про вс і банківські рахунки ОСОБА _2 та суми, на які накладений арешт, а також відразу - у вип адку надходження коштів на б анківські рахунки ОСОБА_2 у подальшому, зобов' язати К Б «Приват Банк» (МФО 305299) негайн о повідомити СВ ПМ ДПА у Полта вській області про наявність орендованих ОСОБА_2 у всі х структурних підрозділах да ної банківської установи сей фів для зберігання цінностей (банківських депозитних яче йок), заборонити здійснення п латежів з рахунків, відкрити х у КБ «Приват Банк» (МФО 305299) та всіх структурних підрозділа х даної банківської установи на ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМ АЦІЯ_1, ідентифікаційний ко д НОМЕР_1, надати дозвіл на розкриття банківської таємн иці і проведення виїмки ориг іналів документів у КБ «Прив ат Банк» (МФО 305299, м. Дніпропетро вськ вул. Набережна Перемоги , 50) та всіх структурних підроз ділах даної банківської уста нови, по всіх банківських рах унках відкритих на ім' я ОС ОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідент ифікаційний код НОМЕР_1, з ареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1.

За нормами ст. ст. 125, 126 КПК Укра їни накладення арешту на гро шові кошти є заходом забезпе чення позову і можливої конф іскації майна. Відповідно до ст. 126 КПК України допускаєть ся накладення арешту на вкла ди, цінності, та інше майно об винуваченого чи підозрюван ого або осіб, які несуть за за коном матеріальну відповід альність за його дії, де б ці вклади, цінності та інше майн о не знаходилось.

Розглянувши матеріали, суд приходить до висновку, що є пі дстави вважати, що в банківсь кій установі містяться дані про вчинений злочин або доку менти, що мають доказове знач ення для справи.

Керуючись ст. ст. 125, 126, 178 КПК Укр аїни, ст.ст. 60-62 Закону України « Про банки і банківську діяль ність”, -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольн ити.

1. 1. Накласт и арешт на всі грошові кошти, я кі знаходяться або будуть на дходити на всі банківські ра хунки, у тому числі - карткові, депозитні, кредитні, а також - на вміст сейфів для зберіган ня цінностей (банківських де позитних ячейок), які знаходя ться у КБ «Приват Банк» (МФО 30529 9, м. Дніпропетровськ вул. Набе режна Перемоги, 50) та усіх інших структурних підрозділ ах даної банківської установ и і відкриті на ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, іде нтифікаційний код НОМЕР_1 .

2. 2. Зобов' яз ати КБ «Приват Банк» (МФО 305299) не гайно повідомити СВ ПМ ДПА у П олтавській області про всі б анківські рахунки ОСОБА_2 та суми, на які накладений ар ешт, а також відразу - у випад ку надходження коштів на бан ківські рахунки ОСОБА_2 у подальшому.

3. 3. Зобов' яз ати КБ «Приват Банк» (МФО 305299) не гайно повідомити СВ ПМ ДПА у П олтавській області про наявн ість орендованих ОСОБА_2 у всіх структурних підрозділа х даної банківської установи сейфів для зберігання цінно стей (банківських депозитних ячейок).

4. 4. Заборонит и здійснення платежів з раху нків, відкритих у КБ «Приват Б анк» (МФО 305299) та всіх структурн их підрозділах даної банківс ької установи на ім' я ОСОБ А_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентиф ікаційний код НОМЕР_1.

5. 5. Надати доз віл на розкриття банківської таємниці і проведення виїмк и оригіналів документів у КБ «Приват Банк» (МФО 305299, м. Дніпро петровськ вул. Набережна Пер емоги, 50) та всіх структурних п ідрозділах даної банківсько ї установи, по всіх банківськ их рахунках відкритих на ім' я ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, ідентифікаційний код НОМЕ Р_1, зареєстрованого за адре сою: АДРЕСА_1, а саме: