Ухвала

від 16.12.2010 по справі 14/237

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

36000, м. Полтава, вул.Зигіна, 1, те л. (0532) 610-421, факс (05322) 2-18-60, E-mail inbox@pl.arbitr.gov.ua

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ПОЛТА ВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

16.12.2010р. Справа № 14/237.

за позовом Товариств а з обмеженою відповідальніс тю "Олександр-Експрес", вул. Ка гамлика, 74-а, м. Полтава, 36002

до Публічного акціонер ного товариства "Транснаціо нальна фінансово-промислова нафтова компанія "Укртатнаф та", вул. Свіштовська, 3, м. Креме нчук, Полтавська область, 39609

третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предме т спору на стороні позивача 1: Товариство з обмеженою ві дповідальністю "ТАІЗ", код ЄДР ПОУ 32635669 (вул. Визволення, 21, м. Пол тава, 36009);

2: Приватне багатогалу зеве виробничо-комерційне пі дприємство "Авто", код ЄДРПОУ 1 3951872 (вул. Кагамлика, 70, м. Полтав а, 36002);

3: Товариство з обмежен ою відповідальністю "Компані я "Сувар-Казань" (вул. Спартакі вська, 46, м. Казань, Республіка Т атарстан, Російська Федераці я, 420107).

про витребування майна з чужого незаконного володі ння (ціна позову 111347339,18 гривень)

Суддя І ваницький Олексій Тихонович

Секретар суд ового засідання Жадан Т.С.

Представники сторін:

від позивача: Шемяткіна О.В. дов.№ 33/4 від 13.12.2010 року

від відповідача: Козачу к О.А. дов.№ 14/03 - 15 від 19.02.2010 року

Ковальчук О.М. дов.№ 14/03-20 від 19.02.2010 року

від третьої особи 1: пред ставник не з'явився (ухвала ві д 22.11.2010 року яка була надіслана (вул. Визволення, 21, м. Полтава, 360 09) 03.12.2010 року повернулася на адр есу суду з відміткою пошти " за закінченням терміну зберіга ння".

від третьої особи 2: пред ставник не з'явився (ухвала ві д 22.11.2010 року яка була надіслана (вул. Кагамлика, 70, м. Полтава, 36002) 02.12.2010 року повернулася на адре су суду з відміткою пошти " виб ув".

від третьої особи 3: пред ставник не з'явився повідомл ений належним чином

СУТЬ СПРАВИ: розгляд ається позовна заява про вит ребування майна з чужого не законного володіння та пере дачі сирої нафти в кількост і 34796 тон (ціна позову 111347339,18 грн.) за договором купівлі-продажу № 08/10-ТА 2007 від 08 жовтня 2007 року та до даткової угоди до нього від 15 листопада 2007 року

02.12.2010 року за вхідним № 14814д (кан целярії суду) директор ТОВ "О лександр- Експрес" М.В. Димитр ов подав заяву про уточнення позовних вимог, оскільки в за ключній частині позовних вим ог позивачем помилково зроб лена описка у написанні орга нізаційно правової форми вла сності відповідача, з таких п ідстав просить вимоги виклад ені в позовній заяві від 12.11.2010 р оку читати в наступній ред акції "Витребувати від Пу блічного акціонерного товар иства "Транснаціональна фіна нсово-промислова нафтова ком панія "Укртатнафта" і передат и Товариству з обмеженою від повідальністю "Олександр-Екс прес" сиру нафту в кількості 34 796 тон".

Суд подану заяву прийняв, р озглянув по суті та залучив ї ї до матеріалів справи.

16.12.2010 року за вхідним № 15532д (кан целярії суду) представник по зивача за довіреністю Шемятк іна О.В. на виконання п.5 ухвали суду від 22.11.2010 року подала дода ткові матеріали, а саме: витяг з Єдиного державного реєстр у юридичних осіб та фізичних осіб підприємців щодо реєст рації Позивачем юридичної ос оби, а також засвідчені відпо відно до п.5.2.7. Національних ста ндартів Уніфікованої систем и організаційно - розпорядчо ї документації ДСТУ 4163-2003 копії документів, які додані до поз овної заяви.

Суд подані документи при йняв, розглянув по суті і післ я ознайомлення з ними предст авників відповідача залучи в їх до матеріалів справи.

16.12.2010 року за вхідним № 15542д (ка нцелярії суду) представник в ідповідача за довіреністю О. А.Козачук на виконання вимо г п.5 ухвали суду від 22.11.2010 року п одав додаткові документи, а с аме: довідку АБ № 273910 з Єдиного д ержавного реєстру підприємс тв та організацій України (ЄД РПОУ) публічного акціонерног о товариства "Транснаціональ на фінансово-промислова нафт ова компанія "Укртатнафта", ак т прийому здачі нафти № 251-7 від 17.10.2007 року -1 арк.; акт прийому-зда чі нафти № 251-8 від 18.10.2007 року - 1 арк.; акт прийому-здачі нафти № 252-1 в ід 18.10.2007 року - 1 арк.; акт прийому-з дачі нафти № 252-2 від 18.10.2007 року - 1 ар к.; акт прийому-здачі нафти № 252- 3 від 19.10.2007 року - 1 арк.; акт прийому -здачі нафти № 253-1 від 18.10.2007 року - 1 а рк.; довіреність від 19.02.2010 року № 14/03-15-1 акр.

Суд подані документи прийн яв до розгляду, розглянув по с уті і після ознайомлення з ни ми представником позивача з алучив їх до матеріалів спра ви.

Представник відповідача з а довіреністю О.А.Козачук 16.12.201 0 року подав за вхідним № 15543д (ка нцелярії суду) клопотання про витребування від По зивача доказів:

копію договору та акту прий мання-передачі, на підставі я ких ЧМПКП "Авто" передало ТОВ " ТАІЗ" нафту в кількості 34796 тон, що знаходилась в резервуара х ПАТ "Укртатнафта" (вказані до кументи ТОВ "ТАІЗ" повинно бул о надати ТОВ “Олександр-Експ рес” на підтвердження права власності згідно пп. 4.1.3 Догово ру купівлі-продажу від 08.10.2007р. № 08/10-ТА2007); документи первинного б ухгалтерського обліку щодо д ати виникнення кредиторсько ї заборгованості на суму 111 347 339, 18 грн. за простим векселем від 28.11.2007р., виданого на користь ТОВ “ТАІЗ”; документи на придбан ня вексельного бланка, який б ув використаний для видачі н а користь ТОВ “ТАІЗ” простог о векселя від 28.11.2007р. на суму 111 347 339 ,18 грн.; довідку щодо наявності виробничих потужностей для прийняття та зберігання нафт и сирої в кількості 34 796 тн. (вузл а обліку нафти, резервуарів); о ригінали актів перевірок, ск ладених податковим органом з а місцем реєстрації, за 2007, 2008 та 2009 pp.

про витребування від ТОВ "Т АІЗ" доказів: оригіналу дог овору та акту приймання - пере дачі, на підставі яких ЧМПКП “ Авто” передало ТОВ “ТАІЗ” на фту в кількості 34 796 тон, що знах одилась в резервуарах ПАТ “У кртатнафта”; оригіналу догов ору про надання послуг з митн ого оформлення нафти, що пост ачалася в резервуари ПАТ “Ук ртатнафта” згідно актів при йому-здачі нафти №251-7 від 17.10.2007р., № 251-8 від 18.10.2007р., №252-1 від 18.10.2007р., №252-2 від 1 8.10.2007р., №252-3 від 19.10.2007р., №253-1 від 18.10.2007р.; д окументи первинного бухгалт ерського обліку щодо дати ви никнення дебіторської забор гованості на суму 111 347 339,18 грн. за простим векселем від 28.11.2007р., ви даного ТОВ “Олександр-Експре с”; інформацію щодо пред'явле ння до оплати простого вексе ля від 28.11.2007р., виданого ТОВ “Оле ксандр-Експрес” на користь Т ОВ “ТАІЗ”; оригінали актів пе ревірок, складених податкови м органом за місцем реєстрац ії, за 2007р., 2008р. та 2009 pр.

Клопотання /за вхідним № 15544д (канцелярії суду )/ про призна чення по справі №14/237 судової по черкознавчої експертизи і з упинення провадження у справ і на час проведення експерти зи та одержання її висновкі в.

Суд подані клопотання прий няв, розглянув по суті і після ознайомлення з ними предста вником позивача відхилив, ос кільки відповідачем як стор оною по справі не вчинено дій щодо виконання пункту 5 ухва ли суду від 22.11.2010р. та не подано для огляду в засідання оригі налів первинних бухгалтерсь ких документів і їх засвідче них світлокопій для матеріал ів справи, щодо поставки спір ної сирої нафти та передачі ї ї від ЧМПКП “Авто” до ТОВ “ТА ІЗ” в кількості 34 796 тн., що знахо дилась в резервуарах ПАТ “Ук ртатнафта”, а в послідуючому від ТОВ "ТАІЗ" до ТОВ “Олексан др-Експрес", інших бухгалтерс ьких проводок, реєстрів госп одарських операцій, щодо обл іку сирої нафти та знаходжен ня її в резервуарах відповід ача відповідно до актів прий ому здачі № 252-1, № 252-2 від 18.10.2007р., № 252-3, № 253-1 від 19.10.2007 р. відповідно до дого ворів на транспортування по території України від вироб ника та вантажовідправника ВАТ " ТАТНЕФТЬ" ім. В.Д. Шашина - ПАТ " Укртатнафта для ЧМПКП " Авто " - експортер ТОВ " Компан ія "Сувар-Казань", які б підтве рджували факт існування госп одарських відносин між стор онами і проведення бухгалтер ських операцій по них.

Замість подання відповідн о до статей 32-34,36 ГПК України ви требуваних документів, довед ення обставин відсутності с воєї вини відповідно до стат ті 614 ЦК України відповідач в п орушення приписів статей 38, 4 1 ГПК України, став на шлях к лопотань та заяв чим навмис не затягує розгляд справи по суті.

Призначення і проведення с удової експертизи здійснюєт ься судом для роз' яснення п итань, що виникають при виріш енні господарського спору і потребують спеціальних знан ь.

Без подання сторонами в як ості доказів по справі вище наведених документів суд не може встановити наявність г осподарських відносин між ст оронами, обліку поставленої на територію України для гос подарюючих суб' єктів сирої нафти, розрахунки по ній, а та кож призначити по справі №14/237 с удову почеркознавчу експерт изу, оскільки суду не подано о ригіналів документів, що під тверджують обставини які вик ладені в вищезазначених кло потаннях.

Позивачем та третіми особа ми також не подано на вимогу с уду первинну бухгалтерську документацію (реєстри госпо дарських операцій, податкові декларації, звіти перед конт ролюючими органами тощо) від повідно до положень статей 8 - 9 Закону України "Про бухгалте рський облік та фінансову зв ітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами та доповненнями ), яка стосуються виконання ум ов договору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007 та видачі про стого векселя від 28.11.2007 р. на кор исть ТОВ "ТАІЗ"; оригінал (д ля огляду в засіданні) просто го векселя від 28.11.2007 р. (належним чином засвідчену копію - в мат еріали справи); документи, що п ідтверджують право власност і на товар (нафту) (в розрізі положень п. 4.1.3. договору к упівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА 2007, додаткової угоди до ньог о та договорів на транспорту вання нафти по території Укр аїни і маршрутних доручень в казаних у актах прийому-здач і нафти).

Враховуючи ту обставину, що позовна заява і уточнення п озовних вимог не зареєстрова ні в діловодстві товариства , відсутні документи, що підтв ерджують правовий статус по садової особи ТОВ " Олександр - Експрес " директора ОСОБА_ 1 а саме ( відсутні визначе ні законодавством документи або установчі документи, про токол № 14 рішення зборів учас ників товариства від 02.09. 2010р., що посвідчують посадове станов ище керівника), відсутні перв инні бухгалтерські докумен ти покупця ( позивача за позов ом ) щодо виконання пунктів 1.2, 2.2- 2.7 договору купівлі продажу № 08/10-ТА 2007 від 08 жовтня 2007 року щод о закачки нафти в резервуар и покупця ( в порядку п. 2.5 даног о договору) та передачі цієї н афти у власність ТОВ "Олексан др- Експрес" на умовах DDP - рез ервуари ПАТ " Укртатнафта", м. К ременчук, вул Свиштовська, 3, з гідно Інкотермс - 2000р. по кілько сті і по якості на вузлах обл іку нафти покупця та оформле ння актами приймання-здачі н афти, реєстри господарських операцій по цих поставках і б ухгалтерські проводки по них у відповідності до статей 8-9 Закону України " Про бухгалте рський облік та фінансову з вітність в Україні " № 996-ХІУ ві д 16 липня 1999 року( із змінами та д оповненнями) на підставі коп ії документів, підтверджуючи х право власності продавця Т ОВ "ТАІЗ" на поставлену нафту до резервуарів покупця ТОВ " Олександр- Експрес " (п.3.1- 3.5 дого вору) суд приходить до виснов ку про виклик в судовий процес посадових осіб /керів ників та головних бухгалтері в / позивача, відповідача і третіх осіб з пакетом первин них бухгалтерських документ ів, щодо обліку та передачі по ставленої сирої нафти для су б' єктів господарювання Укр аїни і в послідуючому її пере продажу в 2007-2008рр. та дачі поясне нь з питань, що виникають під ч ас розгляду справи.

Зазначені обставини переш коджають повному, всебічному та об'єктивному розгляду спр ави в цьому судовому засідан ні, а тому її розгляд підлягає відкладенню.

Враховуючи вище наведене т а керуючись статтею 30,ст. 77, ст. 86 ГПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відкласти розгляд справ и на 11.01.2011 року на 11-00 год..

Засідання відбудеться в пр иміщенні господарського суд у за адресою: м. Полтава, вул. Зигіна, 1, зала судових з асідань № 6.

2. Викликати в судовий про цес посадових осіб /керівник ів та головних бухгалтерів / позивача, відповідача і тре тіх осіб з пакетом первинних бухгалтерських документів, щодо обліку та передачі пост авленої сирої нафти для суб' єктів господарювання Україн и і в послідуючому її перепро дажу в 2007-2008рр. та дачі пояснень з питань, що виникають під час розгляду справи у відповідн ості до приписів статті 30 ГПК України.

Роз' яснити вищевказаним посадовим особам, що вони маю ть право знайомитись з матер іалами справи, давати поясне ння, подавити докази, брати уч асть в огляді та дослідженні доказів.

Зазначені особи зобов' яз ані з' явитись до господарсь кого суду на його виклик, спов істити про відомі їм відомо сті та обставини у справі, под ати на вимогу господарського суду пояснення в письмовій ф ормі.

3. Явку представників с торін та викликаних посадо вих осіб суб' єктів господа рювання визнати обов' яз ковою.

4. Запропонувати стор онам за три дні до судов ого засідання подати:

Позивачу: первинну бухгалтерську документацію (реєстри господарських опер ацій, податкові декларації, з віти перед контролюючими орг анами тощо) відповідно до пол ожень статей 8 - 9 Закону Україн и "Про бухгалтерський облік т а фінансову звітність в Укра їні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами т а доповненнями), яка стосують ся виконання умов договору к упівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА 2007 та видачі простого векселя від 28.11.2007 р. на користь ТОВ "ТАІЗ" ; оригінал (для огляду в засіда нні) простого векселя від 28.11.2007 р. (належним чином засвідчену копію - в матеріали справи); до кументи, що підтверджують пр аво власності на товар (сиру н афту) (в розрізі положень п. 4.1.3. д оговору купівлі-продажу від 08.10.2007 р. № 08/10-ТА2007); документи, що під тверджують правовий статус посадової особи ТОВ "Олексан др- Експрес " директора ОСОБ А_1 а саме: визначені з аконодавством документи або установчі документи, проток ол №14 рішення зборів учасникі в товариства від 02.09. 2010р., що пос відчують посадове становище керівника), первинні бухгалт ерські документи покупця (по зивача за позовом) щодо викон ання пунктів 1.2, 2.2- 2.7 договору ку півлі-продажу № 08/10-ТА 2007 від 08 жов тня 2007 року щодо закачки нафти в резервуари покупця ( в пор ядку п. 2.5 даного договору) та пе редачі цієї нафти у власніст ь ТОВ " Олександр- Експрес " на у мовах DDP - резервуари ПАТ "Укр татнафта", м. Кременчук, вул.. С виштовська, 3, згідно Інкотерм с - 2000р. по кількості і по якост і на вузлах обліку нафти поку пця та оформлення актами при ймання-здачі нафти, реєстри г осподарських операцій по цих поставках і бухгалтерські п роводки по них у відповіднос ті до статей 8-9 Закону України " Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Укра їні " № 996-ХІУ від 16 липня 1999 року( і з змінами та доповненнями ) на підставі копій документів, щ о підтверджують право власно сті продавця ТОВ "ТАІЗ" на пост авлену нафту в резервуарах покупця ТОВ "Олександр- Експр ес" (п.3.1- 3.5 договору) інші докази в порядку ст.ст. 32-34, ст. 36 ГПК Укра їни, що стосуються предмету с пору.

Відповідачу - докум ентально обґрунтований відз ив на позовну заяву; в разі пов ернення набутого майна (сиро ї нафти) в кількості 34796 тон под ати відповідні докази; надат и докази вжиття заходів по са мостійному врегулюванню пре дмету спору; первинну бухг алтерську документацію (реєс три господарських операцій, податкові декларації, звіти перед контролюючими органам и тощо) відповідно до положен ь статей 8 - 9 Закону України "Про бухгалтерський облік та фін ансову звітність в Україні" № 996-XIV від 16.07.1999 р. (із змінами та допо вненнями), яка стосуються отр имання після проходження ми тних процедур товару (сиої на фти) в кількості 34796 тон для суб ' єктів господарювання Укра їни та бухгалтерські провод ки її обліку по резурвуарах; докази в підтвердження вик онання договорів на транспо ртування нафти по території України вказаних у актах прийому-здачі нафти № 252-1, № 252-2 в ід 18.10.2007р.,

№ 252-3, № 253-1 від 19.10.2007 р., відпов ідно до договорів на транспо ртування по території

України від виробника та в антажовідправника ВАТ " ТАТ НЕФТЬ" ім. В.Д. Шашина - ПАТ " Укр татнафта для ЧМПКП " Авто " - ек спортер ТОВ " Компанія " Сувар- Казань " які б підтверджували факт існування господарськи х відносин між сторонами і пр оведення бухгалтерських опе рацій по них; інші докази в пор ядку ст.ст. 32-34, ст. 36 ГПК України, щ о стосуються предмету спору, а також докази в порядку ст. 614 ЦК України.

Третім осібам, які не за являють самостійних вимог на предмет спору на стороні поз ивача - витяг з Єдиного дер жавного реєстру юридичних ос іб та фізичних осіб-підприєм ців за підписом державного р еєстратора щодо реєстрації ю ридичною особою; норматив но та документально обґрунто вані письмові пояснення по с уті заявлених позовних вимог ; представити інші докази в порядку ст.ст. 32-34, ст. 36 ГПК Укра їни, що стосуються предмету с пору. Додатково подати пис ьмові докази причини поважно сті неявки третіх осіб в судо ве засідання 16.12.2010 року.

Окремо зобов'язати Тов ариство з обмеженою відповід альністю "ТАІЗ", м. Полтава, При ватне багатогалузеве виробн ичо-комерційне підприємство "Авто", м. Полтава та Товариств о з обмеженою відповідальніс тю "Компанія "Сувар-Казань", м. К азань, Російська Федерація подати оригінали митної до кументації (митні декларації тощо) щодо постачання до поту жностей Публічного акціонер ного товариства "Транснаціон альна фінансово-промислова н афтова компанія "Укртатнафта ", м. Кременчук товару ( сирої на фти) в кількості 34796 тон, згі дно договорів на транспортув ання нафти по території Укр аїни вказаних у актах пр ийому-здачі нафти № 252-1, № 252-2 від 1 8.10.2007р., № 252-3, № 253-1 від 19.10.2007 р. відпов ідно до договорів на транспо ртування по території Україн и від виробника та вантажові дправника ВАТ " ТАТНЕФТЬ" ім . В.Д. Шашина - ПАТ "Укртатнафта " для ЧМПКП " Авто " - експортер ТОВ " Компанія " Сувар-Казань " я кі б підтверджували факт існ ування господарських відно син між сторонами і проведен ня бухгалтерських операцій п о ним; та подальше її митне оформлення на території Укр аїни, а також Товариство з обм еженою відповідальністю "ТАІ З", м. Полтава представи ти акт прийняття Публічним а кціонерним товариством "Тран снаціональна фінансово-пром ислова нафтова компанія "Укр татнафта", м. Кременчук товару (нафти) в кількості 34796 тон з ура хуванням положень п. 2.4. - 2.5. Дого вору купівлі-продажу від 08.10.2007 р . № 08/10-ТА2007 на умовах DDP - резервуар и ПАТ "Укртатанафта" згідно Ін котермс-2000 р..

5. Попередити сторони та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предме т спору на стороні позивача, щ о за ухилення від вчинення ді й, покладених Господарським судом на сторону, їх може бути притягнуто до кримінальної відповідальності відповідн о до ч. 1 ст. 382 Кримінального код ексу України.

Крім того, пунктом 3 Інформа ційного листа "Про деякі пита ння запобігання зловживанню процесуальними правами у го сподарському судочинстві" ві д 15.03.2010 р.

№ 01-08/140 передбачено, що непод ання або несвоєчасне подання стороною у справі, іншим учас ником судового процесу доказ ів з неповажних причин, спрям оване на затягування судовог о процесу, може розцінюватис я господарським судом як зло вживання процесуальними пра вами. Відповідні дії або безд іяльність з урахуванням конк ретних обставин справи може тягти за собою, зокрема, стягн ення штрафу з винної сторони в доход Державного бюджету У країни (пункт 5 статті 83 ГПК Укр аїни).

6. Зробити переклад ухв али на російську мову для нап равлення і вручення відповід ного її екземпляру Товариств у з обмеженою відповідальніс тю "Компанія "Сувар-Казань" (ву л. Спартаківська, 46, м. Казань, Р еспубліка Татарстан, Російсь ка Федерація, 420107).

7. Копію ухвали направити сторонам по справі та третім особам, які не заявляють само стійних вимог на предмет спо ру на стороні позивача.

Суддя Іваницький О.Т .

Примітка: всі докумен ти по справі повинні бути зас відчені належним чином та на правляються з обов'язковою в казівкою номера справи та пр ізвища судді.