Ухвала

від 17.01.2011 по справі 6/77-77

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬ КОЇ ОБЛАСТІ

пр.Волі, 54а, м.Луцьк, 43010. тел./фа кс 72-41-10

УХВАЛА

"17" січня 2011 р. Справа № 6/77-77.

за позовом Державне пі дприємство "Камінь-Каширське лісове господарство"

до 1) Товариство з обмеже ною відповідальністю "BSM-Косме тікс"

2) Відкритого акціонерно го товариства "Сведбанк"

Третя особа, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору на стороні відповідач ів: Відділ Державної виконав чої служби Луцького районног о управління юстиції

про визнання права власнос ті на майно та виключення май на з акту опису й арешту

Суддя Пахолюк В. А.

Представники:

від позивача: Обушко Р.М .- юрисконсульт, дов. № 9 від 05.0 1.11р., Матвійчук Т.М. - предс тавник, дов. № 36 від 10.01.2011 р.

від відповідачів:

1) Товариства з обмеженою ві дповідальністю "BSM-Косметікс": не прибув,

2) Відкритого акціонерного т овариства "Сведбанк": не прибу в.

від третьої особи: не прибув .

Суть спору: Позив ач - ДП “Камінь-Каширське ліс ове господарство”, звертаючи сь до господарського суду п росить визнати за ним право власності на майно, зазначе не в акті опису й арешту майн а - трактор колісний МТЗ-892, 2006 р оку випуску, реєстраційний №07722 ВК, заводський №90802126, двигун №201 164, свідоцтво АБ №310771, вартіс тю 126528,60 грн. Виключити зазнач ене майно з акту опису й ар ешту майна серії АА 965457 від 13.11.2009 року на суму 126528,60 грн. та з вільнити його з-під арешту.

В обґрунтування зазначени х вимог посилається на те, що дане майно є власністю Де ржавного підприємства “Кам інь-Каширське лісове господ арство”, оскільки воно було набуте на підставі договор у купівлі-продажу №10 від 23.01.2006 р оку за видатковою накладною №РМ-082 від 25.05.2006 року, довіреністю №255715 від 25.05.06р. Водночас, зазнача є, що на час виникнення забо ргованості ТзОВ "BSM-Косметікс " перед банком, перший не мав будь-якого права розпоряджа тися зазначеним вище майно м, а саме майно не могло бути предметом іпотеки, застави , будь-якого обтяження та/аб о предмету задоволення вим ог кредиторів.

На підставі письмового кло потання № 01-29/892 від 25.01.2010 р. позивач ем долучено до матеріалів сп рави копію податкової наклад ної № 70 від 25.05.2006 р. та копію реєст ру платіжних доручень за пер іод 2006-2007 р.р.

Відповідач - ТзОВ "BSM-Косметі кс" у відзиву, наданому на а дресу суду 21.12.2009 року стверджу є, що між ТзОВ "BSM-Косметікс" та ДП “Камінь-Каширський лісго сп” був укладений договір купівлі-продажу №10 від 23.01.06 рок у на підставі якого було ві дпущено останньому тракто р колісний МТЗ-892, 2006року випуск у, реєстраційний №07722 ВК, завод ський №90802126, двигун №201 164, свідоц тво АБ №310771, вартістю 126528,60 грн. З азначений транспортний зас іб було знято з балансу підп риємства, за даний трактор було повністю проведено роз рахунок, що підтверджує акто м взаємозвірки.

У відзиву № 01-29/891 від 25.01.2010 р. дода тково зазначає, що продаж спі рного трактора позивачу на п ідставі договору купівлі-про дажу №10 від 23.01.06 року підтвердж ується видатковою накладною та довіреністю на товар.

Крім того, вважає, що оскіль ки позивач не являється стор оною у виконавчому проваджен ні, що стосується стягнення к оштів по наказу господарсько го суду № 06/85-1 від 08.01.2009 р., і трактор на який було звернене стягне ння являється власністю пози вача, то його слід виключити з акту опису й арешту майна.

Відповідач- ВАТ “Сведбанк” у відзиву від 21.12.09р. проти по зову заперечує та зазначає, що твердження позивача про належність на праві власно сті сільськогосподарської техніки - трактора МТЗ-892 не в ідповідає фактичним обстав инам справи. При цьому посил ається на документи, що були підставою для укладення між АКБ “ТАС-Комерцбанк”( пр авонаступником якого є АТ “ Сведбанк”) та ТзОВ "BSM-Косметі кс" договору застави від 11.09.2 007 року, з яких вбачається, що в ласником с/г техніки було Тз ОВ "BSM-Косметікс" .

Як зазначає відповідач, п осилання позивача на наявн ість договору купівлі-прод ажу є спірним, оскільки при о бслуговуванні кредиту За ставодавцем, тобто ТзОВ "BSM-Ко сметікс" щоквартально предс тавлялось для огляду заста вне майно для перевірки йог о наявності та справності. П ри цьому, на підтвердження п равомірності перебування с /г техніки саме у Камінь-Каши рському лісгоспі Позичаль ником було надано Договір № 1 оренди транспортного засо бу від 11.01.07р.

Згідно умов договору ДП “К амінь-Каширський лісгосп” п рийняло у строкове платне к ористування у ТзОВ "BSM-Космет ікс" трактор МТЗ 892, державний реєстраційний номер НОМЕ Р_1.

В судовому засіданні предс тавником позивача заявлено д одаткову позовну вимогу, про що подано відповідну заяву № 208 від 22.02.2010 р. та додаткові поясн ення до неї за № 207 від 22.02.2010 р.

У відповідності до вказано ї заяви позивач просить суд в изнати договір застави № 2240 ві д 11.09.2007 р., пов' язаний з предмет ом спору, який суперечить зак онодавству в частині предмет а застави на майно трактор ко лісний МТЗ-892, реєстраційний н омер НОМЕР_1 недійсним.

При цьому посилається на За кон України “Про заставу”та ч.2 ст.583 Цивільного кодексу Укр аїни, відповідно до яких “зас таводавцем може бути власник речі або особа, якій належить майнове право з правом їх зас тави”. З доводів позивача, так як на момент укладення вищез азначеного договору застави майно, а саме, трактор колісни й МТЗ-892, реєстраційний номер НОМЕР_1 знаходився у володі нні і власності ДП “Камінь-Ка ширський лісгосп”, то зазна чене спірне майно не могло бу ти предметом застави на зако нних підставах.

Представник відповідача - В АТ "Сведбанк" заяву позивача вважає безпідставною, необґр унтованою та поданою з поруш енням вимог ст.58 ГПК України.

Зазначене заява залишена с удом без розгляду у зв' язку з недотриманням при її подач і вимог ст.22 ГПК України, а саме , порушенням прав відповідач ів стосовно надання пояснень чи заперечень відносно пода ної заяви.

Водночас, у зв' язку з повід омленням представника позив ача про проведення Луцьким Р В УМВС України у Волинській о бласті перевірки з приводу м ожливих шахрайських дій служ бових осіб ТзОВ "BSM-Косметікс", д ля з' ясування фактичних обс тавин справи ухвалою суду ві д 08.02.2010 р. зобов' язано Луцький РВ УМВС України у Волинській повідомити про результати п роведеної перевірки.

На виконання вимог ухвали н а адресу суду надійшло повід омлення Луцького РВ УМВС Укр аїни у Волинській області № 102 1 від 22.02.2010 р. відповідно до яког о, зібрані в результаті прове деної перевірки матеріали на правлено в прокуратуру Луцьк ого району для вивчення та пр ийняття рішення згідно чинно го законодавства.

З урахуванням зазначеного , ухвалою суду від 22.02.2010 р. прова дження у даній справі було зу пинено до прийняття прокурат урою Луцького району рішення за матеріалами проведеної Л уцьким РВ УМВС України у Воли нській області перевірки з п риводу можливих шахрайських дій службових осіб ТзОВ "BSM-Кос метікс". Прокуратуру Луцьког о району зобов' язано: повід омити суд про прийняте рішен ня за матеріалами проведеної Луцьким РВ УМВС України у Вол инській області перевірки з приводу можливих шахрайськи х дій службових осіб ТзОВ "BSM-Ко сметікс".

03.11.2010 р. адресу суду надійшло п овідомлення прокурора Луцьк ого району за № 2410 вих.10 від 01.11.2010 р ., відповідно до якого криміна льна справа, порушена прокур атурою Луцького району відно сно службових осіб ТзОВ "BSM-Кос метікс" за ознаками злочинів , передбачених ч.2 ст.222, ч.2 ст.364, ч.2 ст.366 КК України досудовим слі дством закінчена та направле на до Луцького міськрайонног о суду, яким за результатами с удового розгляду даної справ и відносно директора "BSM-Косме тікс" гр..ОСОБА_3 13.10.2010 р. поста новлений обвинувальний виро к, відносно менеджера по робо ті з малим бізнесом ВАТ КБ “Н адра”Мацьків Д.Р. постано вою цього ж суду кримінальна справа закрита на підставі с т..48 КК України.

У зв' язку з усуненням обст авин, що були підставою для зу пинення провадження у даній справі, на підставі ухвали су ду від 11.11.2010 р. провадження по сп раві поновлено.

В судовому засіданні 13.12.2010 ро ку представником позивача на підставі письмового клопота ння № 1156 від 13.12.2010 р. до матеріалів справи долучено наступні до кументи: копію журналу № 9-1 за т равень 2006 року на підтверджен ня придбання майна лісгоспом на суму 105 440, 50 грн., яке було відо бражено в травні 2006 року в бухг алтерському обліку відносно проведення фінансового обор оту; копії реєстраційних кни г основних засобів за 2006-2010 р. на підтвердження факту перебув ання трактора МТЗ 892 реєстраці йний № 07722ВК на балансі лісгосп у з моменту його придбання; ко пії журналів нарахування амо ртизації за 2006-2010р.

Представник ВАТ “Сведбанк ” просив витребувати з Луцьк ого міськрайонного суду копі ї обвинувального вироку для можливості об' єктивного ро згляду справи.

Ухвалою суду від 13.12.2010 року бу ло витребувано з Луцького мі ськрайонного суду копію обви нувального вироку по криміна льній справі про обвинувачен ня службової особи ТзОВ "BSM-Кос метікс" гр. ОСОБА_3

Луцьким міськрайонним суд ом на адресу господарського суду (вхідний № 01-29/20366 від 21.12.2010 рок у) було направлено копію виро ку від 13.10.2010 року по кримінальні й справі по обвинуваченню О СОБА_3 за ст. ст. 364 ч. 2, 222 ч. 2, 366 ч. 2 КК України від відповідно до як ого визнано ОСОБА_3 у вчин енні злочинів, передбачених ст. ст. 222 ч.2, 364 ч. 2, 366 ч. 2 КК України.

Водночас, Луцьким міськрай онним судом в ході розгляду к римінальної справи було вста новлено, факт обману та підро блення директором ТзОВ "BSM-Кос метікс" ОСОБА_3 документів по факту отримання кредиту в сумі 549 000 грн. у Волинській філі ї АКБ «ТАС-Комерцбанк», право наступником якого є АТ «Свед банк», а саме:

підробленою накладною № 41 в ід 12.06.07 про відпущення ТзОВ «Кс ілема» та одержання ТзОВ «BSM - К осметікс» через Пудольськ ого І.В., (довіреність серія Я НС 458107 від 03.12.07) одного трактора м арки МТЗ -1221, без зазначення ном ера кузова, вартістю 567140 грн.;

/№1-528/10 Т.2а.с. 161/ (кримінальної сп рави)

підробленою копією свідоц тва про реєстрацію машини се рії АБ № 312990 на трактор МТЗ 1221 реє страційний номер 02415 АС, 2006 р оку випуску, заводський номе р 610841;

/№1-528/10 Т.2а.с. 155/ (кримінальної сп рави)

підроблено довідкою бухга лтерії про те, що трактор МТЗ 1 221 реєстраційний номер 02415 АС , заводський № 610841, двигун № 5 42248, свідоцтво серії АБ № 312990, ві д 07.12.2007 року, обліковується на б алансовому рахунку основних засобів;

/№1-528/10 Т.2а.с. 157/ (кримінальної сп рави)

листом інспекції Держтехн агляду по Луцькому району і м істі Луцьку від 28.04.20 № 72 про те, що трактор МТЗ 1221, 2006 року випуску, заводський номер 61084, за ТзО« 8М - Косметікс» не реєструвавс я. Реєстраційний номер 02415 АС та свідоцтво про реєстраці ю серії АБ №312990 інспекцією Держ технагляду Луцького р-ну і м. Л уцька не видавалися;

/№1-528/10 Т.4а.с. 5/ (кримінальної спр ави)

підробленим договором оре нди заставного майна № 2 від 21.11 .2007 року, відповідно до умов яко го ТзОВ «BSM - Косметікс» переда но на зберігання в ДП «Камі нь Каширський лісгосп» тра ктор МТЗ 1221, 2006 року випуску, зав одський номер 61084, що не відпові дає дійсності, так як такий тр актор не існує;

/№1-528/10 Т.2а.с. 156/ (кримінальної сп рави)

підробленою додатковою уг одою № 1 від 4.02.08 до договору орен ди транспортного засобу № 2 ві д 21.11.07 згідно якої ТзОВ «BSM - Косме тікс» в особі директора Сте панюка Е.Б.. з однієї сторони та ДП «Камінь- Каширський ліс госп» в особі директора Кол існика Р.Б. домовились про т е, що предмет договору оренди - трактор МТЗ 1221 реєстраційний номер 02415 АС, 2006 року випуску , заводський номер 61084, двигун № 542248 свідоцтво АБ № 312990, 07.12.2007 р. є забезпеченням зобов'язань п о кредитному договору та пер едано в заставу ВАТ «Сведбан к»;

/№1-528/10 Т.2а.с. 159/ (кримінальної сп рави)

Виписками рахунку обліку о сновних засобів ТзОВ «BSM - Косм етікс» від 30.08.07, 30.09.07, 30.10.07, 30.11.07 про те, що станом на вказані дати на о бліку товариства обліковуєт ься екскаватор CATERPILLAR модель 432 D м ісце зберігання, якого смт. Ма невичі вул. Карла Маркса, 31 ДП « Маневицький лісгосп»;/

№1-528/10 T.2a.c. 171-174/ (кримінальної спра ви)

підробленою довідко бухга лтерії від 06.02.08 про те, що тракто р МТЗ 1221 реєстраційний номер 02415 АС, 2006 року випуску, заводс ький номер 61084, двигун № 542248 с відоцтво АБ № 312990, 07.12.2007 р.) обліков ується на балансовому рахунк у «Основні засоби», що не відп овідає дійсності, так як тако го трактора не існує;

/№1-528/10 Т.2а.с. 157/ (кримінальної сп рави)

підробленими виписками з р ахунків обліку основних засо бів 30.04.08, 31.07.08, 31.10.08, 11.11.08, 28.02.09, 30.04.09, де зазна чив, що на обліку основних зас обів ТзОВ «BSM - Косметікс» наяв ний трактор МТЗ - 1221 у кількості 1 шт., місце зберігання якого Д П «Камінь-Каширський лісгосп », м. Камінь - Каширський ву л. Ковельська, 42, що не відповід ає дійсності.;

/№1-528/10 Т.1 а.с. 210; 226; 230; 235; 249; 258/ (кримінал ьної справи)

Водночас, з вироку Лу цького міськрайонного суду в бачається, що майно ТзОВ "BSM-Кос метікс", яке було предметом ак ту опису та арешту від 13.11.2009 рок у, винесеного відділом ДВС Лу цького міського управління п о зведеному виконавчому пров адженні по рішенню господарс ького суду Волинської област і, а саме трактор колісний МТЗ -892, 2006 року випуску, реєстраційн ий № 07722, заводський номер 90802126, дв игун № 201 164, свідоцтво АБ № 3107 71, вартістю 126528,60 грн. не було пред метом дослідження по криміна льній справі № 1-441/2010.

Однак, як вбачається з копії долученої позивачем постано ви слідчого прокуратури Лока чинського району Волинської області від 1.04.2010 року про прове дення виїмки документів по к римінальній справі № 42-017-10 та пр отоколу виїмки від 26.04.2010 року ви лучені документи: договір ку півлі продажу № 10 від 23.01.2006 року; наказ № 96 від 26.05.2006 року про закрі плення транспортного засобу ; податкова накладна № 70 від 25.05.2 006 року; реєстр платіжних доку ментів за період з 01.01.2007 по 25.01.2007; р ахунок: 26000229985030 рух за 29.12.2006 розраху нок на 2009 рік; видаткова наклад на № РН-082 від 25.05.2006 року; довірені сть № 383596 від 03.07.2006р.; довіреність № 383515 від 04.10.2006р; довіреність № 383572 в ід 03.04.2006р.; довіреність № 383558 від 28.0 2.2006р.; довіреність № 530912 від 06.02.2006р; д овіреність № 458104 від 14.08.2007р.; довір еність №458101 від 01.-98.2007р.; довіреніс ть №221823 від 31.07.2007р.; довіреність № 221820 ; довіреність № 221814 ; довірені сть № 383536 ; довіреність №383548; дові реність № 383540; товаро-транспорт ні накладні №№ 023371, 023375, 022485, 383591, 022939, 022943, 0 22660, 740581, 740576, 007371, 007234, 740515, 740518, 267710, 267589, 266448, 266446, 266450, 26702 6, 267028, 266739, 266736, 266523, 266525, 740579, 007244, 740582, 740505; акт вза ємозвірки не були предметом дослідження Луцьким міськра йонним судом по кримінальній справі № 1-441/2010 про обвинув ачення ОСОБА_3

ДП «Камінь-Каширський лісг осп» звернулось до прокурора Камінь-Каширського району (к опія листа № 7 від 06.01.2011 року) про перевірку правильності і пов ноти слідчих дій слідчим про куратури Локачинського райо ну Гарам Ю.А. в частині вил ученого у ДП «Камінь-Каширсь кий лісгосп» трактора колісн ого МТЗ - 892, 2006 року випуску, ре єстраційний номер 07722 ВК за водський № 90802126, двигун № 201164, свідоцтво АБ № 310771, вартістю 26528,60 грн.

За таких обставин суд прихо дить до висновку про неможли вість розгляду даної справи по суті та необхідність з' я сування обставин результаті в перевірки прокурором Камін ь-Каширського району правиль ності та повноти проведення слідчих дій слідчим прокурат ури Локачинського району Г арам Ю.А. по факту виїмки док ументів у ДП «Камінь-Каширсь кий лісгосп», що є підставою д ля відкладення розгляду дано ї справи.

Крім того, постає питання пр о заміну в результаті процес уального правонаступництва відповідача у справі - Відкри того акціонерного товариств а «Свебданк» на належного ві дповідача - Публічне акціон ерне товариство «Сведбанк», що підтверджується довідкою з ЄДРПОУ від 15.06.2009 року, виданої відділом статистики у Шевче нківському районні м. Києва.

Керуючись ст. ст. 25, п. 4 ст. 65, п . п. 1,3 ст. 77 Господарського проце суального кодексу Україн и, суд, -

УХВАЛИВ:

1. Відповідача - Від крите акціонерне товариство «Сведбанк» в результаті про цесуального правонаступниц тва замінити на належного ві дповідача - Публічне акціон ерне товариство «Сведбанк».

2. Розгляд справи відкласти на 21.02.2011 р. на 15 год. 00 хв.

3. Прокурору Камінь-Каширськ ого району Кучеру А.А. повідом ити господарський суд Волинс ької області в термін до 18.02.2011 р оку про результати перевірки правильності та повноти про ведення слідчих дій слідчим прокуратури Локачинського р айону Гарам Ю.А. по факту в иїмки документів у ДП «Камін ь-Каширський лісгосп» на під ставі постанови від 01.04.2010 року т а протоколу виїмки від 26.04.2010 рок у по кримінальній справі № 42-017- 10.

4. Відділу Державної виконав чої служби Луцького РУЮ нада ти в судове засідання матері али зведеного виконавчого пр овадження по стягненню з ТзО В «BSM - Косметікс» грошових кош тів.

5. Явка представників сторін в судове засідання обов' яз кова.

Суддя В. А. Пахолю к