Постанова

від 24.01.2008 по справі 4-231/2008

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-231/08

                         Справа №  4-231/08

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М 

У К Р А Ї Н И

24 січня 2008 року суддя Печерського

районного суду м. Києва Карабань В.М., при секретарі Ілляш С.І., за участю

прокурора Шиліпук А.В., розглянув подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Печерському

районі м. Києва, щодо надання дозволу на проведення виїмки в Київська філія АКБ “Індустріалбанк”, (МФО 320962) та

розкриття банківської таємниці клієнта банку - ТОВ „ВКФ “3 КОМ”  (код ЄДРПОУ 14353305),

-

В С Т А Н О В И В:

             Слідчий СВ ПМ ДПІ у Печерському районі м.

Києва Данилюк С.В. за погодженням прокурора Печерського району м. Києва

старшого радника юстиції Філатової Т.М. звернувся до суду  з поданням про розкриття банківської таємниці

клієнта Київська філія АКБ “Індустріалбанк”, (МФО 320962) - ТОВ

“Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305), та про проведення

виїмки в банківській установі..

 В провадженні СВ ПМ ДПІ у

Печерському районі м. Києва знаходиться кримінальна справа № 56-1793, яка

порушена за фактом умисного ухилення від сплати податків в особливо великих

розмірах службовими особами ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ

14353305) за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, службовими особами ТОВ “ВКФ ”3

КОМ” завищено суму податкового кредиту всього у розмірі 3 700 992 грн..

Вивчивши подання, матеріали кримінальної справи, заслухавши думку

прокурора, слідчого, вважаю, що подання підлягає задоволенню, оскільки, з

отриманих Слідчим відділом ПМ ДПІ у Печерському районі м. Києва даних,

вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які

знаходяться в Київська філія АКБ “Індустріалбанк”, (МФО 320962)  будуть мати доказове значення у справі, а без

їх вилучення це неможливо.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.14-1 КПК України та ст. 62

Закону України «Про банки та банківську діяльність», ст.ст. 177, 178 КПК

України, -

П О С Т А Н О В И В:

           Подання задовольнити.                                                                                                            Розкрити

в Київська філія АКБ “Індустріалбанк”, (МФО 320962) банківську таємницю клієнта

банку - ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305).

Надати згоду на проведення виїмки в адміністративному приміщенні

банківської установи оригіналів, а у разі відсутності завірених копій наступних

документів клієнту, а саме: документів, які містять дані щодо власника рахунків

№26004030000975, №26101030000005, №261010300000016,

№261020300000004, №26108030000042980, №26152030000009, №26152030000010,

№26153030000008, №26154030000007, №26005030000974, №26104030000013,

№26108030000042; документів, які містять дані щодо осіб, які приймали участь у відкриті

рахунків №26004030000975, №26101030000005, №261010300000016,

№261020300000004, №26108030000042980, №26152030000009, №26152030000010,

№26153030000008, №26154030000007, №26005030000974, №26104030000013,

№26108030000042; картки зі зразками підписів та

відбитку печатки службових осіб підприємства ТОВ “Виробничо-комерційна фірма ”3

КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305), інших осіб уповноважених представляти інтереси ТОВ

“Виробничо-комерційна фірма ”3 КОМ” (код ЄДРПОУ 14353305) чи службових осіб

останнього, а також вчиняти в їх інтересах будь-які дії; документів щодо

відкриття та функціонування поточних рахунків №26004030000975, №26101030000005, №261010300000016, №261020300000004,

№26108030000042980, №26152030000009, №26152030000010, №26153030000008,

№26154030000007, №26005030000974, №26104030000013, №26108030000042; роздруківки руху коштів по поточним рахункам №26004030000975, №26101030000005, №261010300000016,

№261020300000004, №26108030000042980, №26152030000009, №26152030000010,

№26153030000008, №26154030000007, №26005030000974, №26104030000013,

№26108030000042, із зазначенням призначення

платежу, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ у

яких відкриті їх рахунки за період з моменту відкриття рахунку до теперішнього

часу, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень, грошових

чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на поточні рахунки №26004030000975, №26101030000005, №261010300000016,

№261020300000004, №26108030000042980, №26152030000009, №26152030000010,

№26153030000008, №26154030000007, №26005030000974, №26104030000013,

№26108030000042 (інших документів щодо

розпорядження, зняття грошових коштів із вказаного рахунку).

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя                                                                                                  В.Карабань