Постанова

від 08.12.2010 по справі 4-283

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-283/10

ПОСТАНОВА

на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів

на розрахункових рахунках №26002002636002 та №26003002636001, які належать ТОВ "МОНОЛІТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 35724871 , м. Київ), відкритих у ВАТ КБ “НАДРА” (код МФО 336235, м. Київ, вул. Артема, 15) за період 02.04.2008 - 10.11.2010рр. з вказанням контрагентів за операціями та надання фотокопій картки із зразками підписів , заяв на зняття готівки та грошових чеків по даних рахунках

“08” грудня 2010 року м. Калуш

Суддя Калуського міськрайонного суду Бердан Н.В., розглянувши подання в.о. начальника відділу податкової міліції Калуської оДПІ, підполковника податкової міліції Ковтуна С.К., щодо надання дозволу на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках №26002002636002 та №26003002636001, які належать ТОВ "МОНОЛІТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 35724871 , м. Київ), відкритих у ВАТ КБ “НАДРА” (код МФО 336235, м. Київ, вул. Артема, 15) за період 02.04.2008 - 10.11.2010рр. з вказанням контрагентів за операціями та надання фотокопій картки із зразками підписів , заяв на зняття готівки та грошових чеків по даних рахунках.,

ВСТАНОВИВ:

На території обслуговування відділу податкової міліції Калуської оДПІ здійснює фінансово-господарську діяльність КП «Водотеплосервіс» (код ЄДРПОУ 32364207, м. Калуш, вул. Окружна, 8). Основним видом діяльності даного СГД є надання послуг з водопостачання та водовідведення.

Згідно договору № 77-юр Уступки вимоги від 18.12.2009 року ТЕЦ ВАТ «Оріана» передала, а КП «Водотеплосервіс» прийняло на себе право затребування боргу у ВАТ «Оріана» в сумі 25000тис. грн.

З метою погашення заборгованості перед ТЕЦ ВАТ «Оріана» в сумі 25000тис. грн згідно акту від 18.12.2009 року КП «Водотеплосервіс» передало, а ТЕЦ ВАТ «Оріана» прийняло прості векселі на суму 25000 тис. грн.

В подальшому вказані векселі через торгівців цінними паперами викуплені з дисконтом субєктом господарювання з ознаками фіктивності ТОВ «С. Дж. Р. Групп» м. Київ за ціною 577тис. грн.

18.01.2010 року один з векселів номінальною вартістю 23000тис. грн ТОВ «С. Дж. Р. Групп» був предявлений до оплати КП «Водотеплосервіс» по номіналу.

З метою привласнення бюджетних коштів посадові особи КП «Водотеплосервіс» ОСОБА_5 та ОСОБА_4, зловживаючи посадовим становищем провели ряд безтоварних операцій з придбання препарату для антикорозійної та стабілізаційної обробки води «Сіквест».

КП «Водотеплосервіс» придбало препарат для антикорозійної та стабілізаційної обробки води «Сіквест», виробництва США, в таких підприємств:

- ВАТ «Черкаське хімволокно» згідно договору купівлі-продажу №4 від 21.09.09р. на загальну суму 2502 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 417 тис. грн.);

- ТОВ «Сумитеплоенерго» згідно договорів купівлі-продажу №339 від 21.09.09р. на загальну суму 3933 тис. грн. (в т.ч ПДВ 655,5 тис. грн.); №343 від 21.09.09р. на загальну суму 12042 тис. грн. (в т.ч ПДВ - 2007 тис. грн.);

- ЗАТ «Екостандарт» згідно договорів купівлі-продажу №25 від 21.09.09р. на загальну суму 1503 тис. грн. (в т.ч ПДВ 250,5 тис. грн.); №23 від 21.09.09р. на загальну суму 1503 тис. грн. (в т.ч ПДВ 250,5 тис. грн.); №24 від 25.09.09р. на загальну суму 1503 тис. грн. (в т.ч ПДВ 250,5 тис. грн.) .

Розрахунки за придбаний препарат проводились виключно грошовими коштами на розрахункові рахунки вказаних підприємств.

Згідно умов вищевказаних договорів препарат «Сіквест» зберігався в складських приміщеннях, які знаходяться за адресою м. Житомир, вул. Промислова 1/154 та належить ТОВ «Центр муніципальних технологій «Технова» (м.Київ код ЄДРПОУ 35921984).

Транспортування вказаного препарату «Сіквест» з м. Житомир в м. Калуш та з м. Калуш в м. Київ здійснювало ТОВ «Зетта-Фін» (м.Київ).

Проведеними заходами встановлено що ТОВ ЦМТ «Технова», ТОВ «С. Дж. Р. Групп» та ТОВ «Зетта-Фін» мають стани, які характерні для фіктивних підприємств, за юридичними та фактичними адресами не знаходяться, та мають ознаки фіктивності. Дані підприємства фігурують у кримінальних справах, входять до переліку фіктивних субєктів господарювання, діяльність яких організувала група людей на території м. Київ, з метою незаконного заволодіння бюджетними коштами в особливо великих розмірах. Відносно вказаних громадян СВ ПМ ДПА в Житомирській області порушено кримінальну справу №079010\10 за ознаками складу злочину, передбаченого ст.191 ч.5 КК України.

Крім того встановлено, що транспортні засоби, які здійснювали перевезення препарату «Сіквест», згідно даних ДАІ МВС України, зареєстровані не на перевізника - ТОВ «Зетта-Фін», а на фізичних осіб громадян України.

Також встановлено, що в подальшому, за отриманий препарат «Сіквест» ВАТ «Черкаське хімволокно», ТОВ «Сумитеплоенерго» та ЗАТ «Екостандарт», перераховано кошти, виділені КП «Водотеплосервіс» фінансовим управлінням Калуської міської ради для погашення заборгованості в різниці тарифів на послуги з водопостачання та водовідведення в сумі 23000000 грн. на рахунки ТОВ «Центр муніципальних технологій «Технова».

В результаті проведеного аналізу руху коштів по р/р №26001010852601, який належить ТОВ «Центр муніципальних технологій «Технова» (код ЄДРПОУ 35921984, м. Київ), відкритий у ПАТ “АЛЬФА-БАНК” (код МФО 300346, м. Київ, вул. Десятинна, 4/6), за період 03.02.2009 - 16.09.2010рр., встановлено, що посадові особи ТОВ «Центр муніципальних технологій «Технова», отримані від КП «Водотеплосервіс» грошові кошти за препарат «Сіквест», перерахували на підприємство з ознаками фіктивності ТОВ "МОНОЛІТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 35724871 , м. Київ).

У звязку з недопущенням втрат бюджету, з метою повного та всебічного проведення перевірочних заходів у межах компетенції, на підставі п.5 ст.11 Закону України „Про Державну податкову службу”, ст.62 Закону України „Про банки і банківську діяльність”, ст.14-1 Кримінально-процесуального кодексу України :-

ПОСТАНОВИВ:

Подання задовільнити.

Надати дозвіл на розкриття інформації про обсяг та обіг коштів на розрахункових рахунках №26002002636002 та №26003002636001, які належать ТОВ "МОНОЛІТ-ТРЕЙД" (код ЄДРПОУ 35724871 , м. Київ), відкритих у ВАТ КБ “НАДРА” (код МФО 336235, м. Київ, вул. Артема, 15) за період 02.04.2008 - 10.11.2010рр. з вказанням контрагентів за операціями та надати фотокопії картки із зразками підписів , заяв на зняття готівки та грошових чеків по даних рахунках.

Інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках та фотокопії вказаних документів направити до відділу податкової міліції Калуської оДПІ за адресою: 77300, м. Калуш, вул. В.Стуса,2.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: