Постанова

від 17.11.2010 по справі 1-828/10

СУВОРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХЕРСОНА

Дело № 1-828/10

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

17.11.2010 года Суворовский районный суд города Херсона в составе:

председательствующего судьи Кузьминой О.И.,

при секретаре Картавих Т.И.,

с участием прокурора Фролова А.С.,

адвоката ОСОБА_1, ОСОБА_2,

ОСОБА_3, ОСОБА_4,

ОСОБА_5, ОСОБА_6,

рассмотрев в судебном заседании в городе Херсоне дело по обвинению:

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1, уроженца г. Херсона, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего начальником отдела продажи СК «Оранта-жизнь», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_1, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5, уроженца г. Херсон, украинца, гражданина Украины, со средне-специальным образованием, женатого, работающего заместителем директора ООО «МК «Абис ЛТД»», зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_2, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9, уроженки с. Новониколаевка, Скадовского района, Херсонской области, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, незамужней, работающей частным предпринимателем, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_3, ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 205 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12, уроженки г. Херсон, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, вдовы, работающей главным бухгалтером ООО «Форд», зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_4, ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_14, уроженца г. Херсон, украинца, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, работающего старшим преподавателем Европейского университета, зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_5, проживающего по адресу: АДРЕСА_6, ранее не судимого,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17, уроженки г. Херсона, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, замужней, работающей начальником отдела клиентских счетов в ХФ АКБ «Индустриалбанк», зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_7, ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_19, уроженки г. Херсона, украинки, гражданки Украины, со средне-техническим образованием, замужней, не работающей, состоящей на учете в центре занятости населения, зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_8, ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины,

ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_22, уроженки г. Херсон, украинки, гражданки Украины, с высшим образованием, незамужней, работающей операционистом в ХФ КБ «Захидинкомбанк», зарегистрированной и проживающей по адресу: АДРЕСА_9, ранее не судимой,

в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2 УК Украины,

У С Т А Н О В И Л:

Органами досудебного следствия ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 обвиняются в том, что они на протяжении 2005-2006 годов путём регистрации и перерегистрации в государственных органах власти как субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц), создали и приобрели подконтрольные себе фиктивные предприятия: ЧП «Производственно-коммерческую фирму «Мидос» (код 33589734), ЧП «Ромакс ЛТД» (код 34659896), ЧП «Грейн-Мастер» (код 34660613), МЧМП «Вимина», (код 19229343), которые оформили на жителей г. Херсона и Херсонской области ОСОБА_11, ОСОБА_9, ОСОБА_16, ОСОБА_18 и ОСОБА_19, давших своё согласие быть учредителями и руководителями созданных фиктивных предприятий.

Создав и приобретя вышеуказанные предприятия, завладев их печатями и учредительными документами, назначив на должности их руководителей подставных лиц, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_16 и ОСОБА_17 заранее зная, что подконтрольные им фиктивные юридические лица не будут осуществлять уставную деятельность, преследовали при этом цель прикрытия своей незаконной деятельности, которая выразилась в оказании содействия различным реально действующим субъектам предпринимательской деятельности Украины в проведении бестоварных финансовых операций с денежными средствами посредством незаконного перевода их из безналичной формы расчёта в наличную.

Сорганизовавшись в устойчивое объединение для совершения фиктивного предпринимательства, объединённые единым планом с распределением функций, направленных на достижение этого плана, известного всем участникам группы, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_17 и ОСОБА_16 с целью осуществления незаконных финансовых операций с денежными средствами путём перевода их из безналичной формы расчёта в наличную осенью 2005 года вовлекли в организованную группу работников двух филиалов банковских учреждений г. Херсона - операциониста операционного отдела и электронной обработки данных ХФ ООО КБ «Захидинкомбанк» ОСОБА_15 и работников ХФ ЗАО «Банк Петрокоммерц-Украина» - директора филиала банка ОСОБА_12, начальника операционного отдела ОСОБА_13, заведующую кассой сектора кассовых операций ОСОБА_14 и кассира ОСОБА_20, которые способствовали участникам организованной группы осуществлению незаконных банковских операций по счетам фиктивных частных предприятий. Учасники указанной группы на протяжении 2006-2008 годов совершали незаконную деятельность, выразившуюся в проведении ряда бестоварных операций между созданными и приобретенными ими фиктивными предприятиями и предприятиями-контрагентами, материалы, в отношении которых выделены в отдельное производство, в результате которых 208 субъектов предпринимательской деятельности Украины в период с 15 февраля 2006 года по 18 марта 2008 года на расчётные счета фиктивных предприятий ЧП «ПКФ «Мидос», ЧП «Грейн-Мастер», ЧП «Ромакс ЛТД» и МЧМП «Вимина» для обналичивания незаконно перечислили 96363321,55 гривен.

Действия подсудимых ОСОБА_7, ОСОБА_8 органами досудебного следствия квалифицированны по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины, как создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном повторно, причинившим крупный материальный ущерб государству в составе организованной группы; как совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также приобретение, владение и использование средств, полученных в результате совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, совершенное повторно по предварительному сговору группой лиц.

Действия подсудимых ОСОБА_10 и ОСОБА_11 органами досудебного следствия квалифицированы по ст.ст. 28 ч.3, .205 ч.2, 358 ч.2 УК Украины, как создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном повторно, причинившим крупный материальный ущерб государству в составе организованной группы; как подделка и использование заведомо поддельных документов, которые выдаются или удостоверяются предприятием, учреждением, организацией, или другим лицом, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы и предоставляет права либо освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, признаками которого являются повторность и использование заведомо поддельных документов.

Действия подсудимых ОСОБА_13 и ОСОБА_14 органами досудебного следствия квалифицированы по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, как создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном повторно, причинившим крупный материальный ущерб государству в составе организованной группы; как злоупотребление служебным положением вопреки службы, причинившее существенный вред государственным интересам в виде подрыва авторитета и престижа банковской системы государства, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба, который в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан; как служебный подлог, т.е. внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, иная подделка документов, а также составление и выдача заведомо ложных документов, что привело к наступлению тяжких последствий; как умышленное нарушение требований законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а именно незаконное разглашение в каком-либо виде информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, лицом которому эта информация стала известна в связи с профессиональной либо служебной деятельностью.

Действия подсудимого ОСОБА_12 органами досудебного следствия квалифицированы ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2 УК Украины, как создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном повторно, причинившим крупный материальный ущерб государству в составе организованной группы; как умышленное нарушение требований законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а именно незаконное разглашение в каком - либо виде информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, лицом которому эта информация стала известна в связи с профессиональной либо служебной деятельностью; как злоупотребление служебным положением, в личных интересах, а также в интересах третьих лиц, использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред государственным интересам в виде подрыва авторитета и престижа банковской системы государства, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения материального ущерба, который в двести пятьдесят и более раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан.

Действия подсудимой ОСОБА_15 органами досудебного следствия квалифицированы по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2 УК Украины, как создание и приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности, совершенном повторно, причинившим крупный материальный ущерб государству в составе организованной группы; как умышленное нарушение требований законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, а именно незаконное разглашение в каком - либо виде информации, которая предоставляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, лицом которому эта информация стала известна в связи с профессиональной либо служебной деятельностью.

Постановлением Суворовського районного суда г. Херсона от 10.03.2009 года, уголовное дело по обвинению ОСОБА_20 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_17 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины, ОСОБА_16 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2 УК Украины производством прекращено на основании Закона Украины «Об амнистии», которое вступило в законную силу.

В судебном заседании адвокат подсудимых ОСОБА_7 и ОСОБА_8 заявила ходатайство, которое поддержано и подсудимыми о направлении уголовного дела на дополнительное расследование в виду неполноты, необъективности досудебного следствия.

Заслушав мнение участников судебного разбирательства, прокурора возражавшего против направления дела на дополнительное расследование, подсудимых, которые просили ходатайство адвоката удовлетворить, изучив материалы уголовного дела, суд считает необходимым удовлетворить ходатайство и направить уголовное дело органам досудебного следствия для проведения дополнительного расследования по следующим основаниям.

В соответствии со ст.223 УПК Украины, в обвинительном заключении должно быть четко указано суть предъявленного обвинения и обстоятельства дела установленные досудебным следствием, в т.ч. место, время и способ совершения преступления, совершенного каждым из обвиняемых.

Согласно обвинительного заключения ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 обвиняются в совершении нескольких эпизодов преступной деятельности, которые изложены в хронологическом порядке без квалификации за каждое отдельное преступление и только в конце обвинения дана квалификация действий ОСОБА_7 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины, ОСОБА_8 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины, ОСОБА_10 по ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 205 ч.2 УК Украины, ОСОБА_11 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_12 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2 УК Украины, ОСОБА_13 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_14 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_15 по ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2 УК Украины, в связи с чем, нарушается право на защиту обвиняемых, что является существенным нарушением ч.2 ст. 132 УПК Украины и ч.2 ст. 33 УК Украины, поскольку необходимо описать действия обвиняемых ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12, ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15 по каждой статье отдельно, так как описывая одни и те же действия, они квалифицированы по нескольким статьям УК Украины, которые отнесены к разным главам УК Украины по их значимости и имеют разный состав преступления. Согласно п.11 ч.2 ст. 370 УПК Украины существенным нарушением уголовно-процессуального законодательства признается и случай, когда в постановлении о предъявлении обвинения лицу не дана юридическая оценка каждому деянию, если лицо обвиняется в совершении нескольких преступлений. Кроме того, одни и те же преступные действия инкриминированы всем обвиняемым.

Органами досудебного следствия не мотивировано наличие в действиях обвиняемых признаков организованной группы, как указано в ст. 28 ч.3 УК, не установлено, кто из них и какие функции выполнял, не раскрыто наличие между участниками согласованных, соответствующих единому, известному всем плану действий, направленных на достижение преступного результата, связи между различными обвиняемыми.

В соответствии со ст.281 УПК Украины, возвращение дела на дополнительное расследование по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место тогда, когда эти неполнота или неправильность не может быть устранена в судебном заседании.

Из разъяснений, изложенных в п.8 постановления Пленума Верховного Суда Украины «О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» следует, что досудебное следствие признается неполным, если во время его производства, вопреки требованиям ст.ст. 22 и 64 УПК Украины не были исследованы или поверхностно исследованы обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

Кроме того, уголовное дело возбуждено 25.03.2008 года начальником ОБКОП УСБУ в Херсонской области Шевченко С.В. по факту фиктивного предпринимательства, причинившего крупный материальный ущерб государству, легализации доходов, полученных преступным путем, совершенного организованной преступной группой, по признакам преступления, предусмотренных ст. 28 ч.3, ст. 205 ч.2, ст. 209 ч.3 УК Украины /т.1 л.д. 2/. В нарушение норм УПК Украины в материалах дела находится копия данного постановления, оригинал отсутствует.

Постановлением об изменении оснований возбуждения уголовного дела от 04.04.08, заместитель прокурора Херсонской области Чиж Н.О. отменил постановление о возбуждении уголовного дела от 25.03.08 в части возбуждения уголовного дела по ст. 28 ч.3, ст. 209 ч.3 УК Украины /т.1 л.д. 11/, считать дело возбуждено по ст. 205 ч.2 УК Украины. Данное постановление в материалах дела также в копии.

Также, уголовное дело /т.1 л.д. 2/ возбуждено в нарушение положений ст. 97 ч.2, ст. 112 УПК Украины, неуполномоченным лицом, поскольку начальник отдела занимает административную должность и не может быть согласно ст. 101 УПК Украины органом дознания, в компетенцию органов СБУ не входит право проводить дознание и следствие по уголовному делу по ст. 205 УК Украины, поскольку оно не отнесено к их подследственности. Материалы необходимо было направить по принадлежности прокурору для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

Кроме того, согласно п.3 Постановления Верховного Суда Украины №2 от 11.02.2005 года, уголовное дело в любом случае не может быть назначено к судебному рассмотрению, если уголовное дело возбуждено неуполномоченным лицом и нарушено право обвиняемых на защиту.

При таких обстоятельствах, с учетом того, что в ходе судебного разбирательства, суд лишен возможности устранить неполноту и неправильность досудебного следствия в судебном заседании /п.3, п.8 Постановления Верховного Суда Украины №2 от 11.02.2005 года/, всесторонне, полно и объективно исследовать все обстоятельства дела и решить вопрос о виновности или невиновности подсудимых в инкриминируемых им преступлениях, в связи с чем дело подлежит безусловному направлению на дополнительное расследование, поскольку досудебное следствие проведено с нарушениями требований ст.ст. 22, 64 УПК Украины.

Направляя дело на дополнительное расследование суд считает, что следствию необходимо предъявить обвиняемым конкретное обвинения, дать надлежащую юридическую оценку их действиям, устранить вышеуказанные недостатки, принять меры к установлению дополнительных сведений об обстоятельствах дела, провести иные необходимые следственные действия и в зависимости от установленного дать верную квалификацию действиям обвиняемых.

Что касается меры пресечения в отношении подсудимых, по мнению суда она не подлежит изменению с учетом их характеризующих данных и тяжести преступлений, в совершении которых они обвиняются.

Руководствуясь ст.ст. 273, 281 УПК Украины, суд-

П О С Т А Н О В И Л:

Уголовное дело по обвинению ОСОБА_7 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины, ОСОБА_8 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209 ч.2 УК Украины, ОСОБА_22 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 358 ч.2, 358 ч.3, 205 ч.2 УК Украины, ОСОБА_11 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 358 ч.2 УК Украины, ОСОБА_12 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2 УК Украины, ОСОБА_13 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_14 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2, 364 ч.2, 366 ч.2 УК Украины, ОСОБА_15 в совершении преступлений предусмотренных ст.ст. 28 ч.3, 205 ч.2, 209-1 ч.2 УК Украины направить прокурору Херсонской области для проведения дополнительного расследования.

Меру пресечения оставить порежней: в отношении ОСОБА_7, ОСОБА_23, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_13, ОСОБА_14 и ОСОБА_15 «подписка о невыезде», в отношении ОСОБА_12 - «порука общественной организации Херсонского областного фонда «Захист».

На постановление может быть подана апелляция в течение 7 суток со дня его постановления в апелляционный суд Херсонской области, через Суворовский районный суд г.Херсона.

Судья О.И. Кузьмина