Постанова

від 19.09.2009 по справі 4-899/09

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

№ 4-899/09

ПОСТАНОВА

19 вересня 2009 року Оболонсь кий районний суд міста Киева

у складі: головуючого - судд і - Мамонтової І.Ю.

при секретарі - Клещенко О.М .

за участю прокурора - Барано вського Д.Є.

Розглянувши подання слідч ого СВ Оболенського РУ ГУ МВС України в м. Києві

Жеребілова А.Ю. про наклад ення арешту на кошти юридичн ої особи ТОВ «Трикиташ» (код

ЄДРПОУ: 35619058) (кримінальна спр ава № 05-16613)

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Оболонського РУ ГУ МВС України в м. Києві Жеребілов А.Ю. звернувся до суду із поданням, погодженим з заступником прокурора Обо лонського району м. Києва, про накладення арешту на кошти ю ридичної особи ТОВ «Трикиташ » (код ЄДРПОУ: 35619058), які знаходят ься на поточному рахунку під приємства № 26008011001086, відкритому у банківський установі - Відкр ите акціонерне товариство «Б ТА Банк» (код банку: 321723), посилаю чись на те, що в провадженні СВ Оболонського РУ ГУ МВС Украї ни в м. Києві знаходиться крим інальна справа, яка порушена 30.07.2009 року за ознаками злочинів , передбачених ст. ст. 205 ч.2, 358 ч. 1 КК України, за фактом вчинення ф іктивного підприємництва та підроблення документів.

Під час проведення досудов ого слідства встановлено, що 29.12.2004 року в Оболонській РДА у м істі Києві зареєстроване та 13.01.2005 року у ДПІ в Оболонському районі м. Києва взяте на подат ковий облік Приватне підприє мство «Мастер Гранд Класе » (код ЄДРПОУ: 33300343), засновником та директором якого значить ся громадянин Республіки Молдова ОСОБА_4.

Проведеними слідчими діям и по кримінальній справі, отр иманою оперативною інформац ією, встановлено, що ПП «Масте р Гранд Класе» (код ЄДРПОУ : 33300343) виступало проміжною ланк ою у тіньовій схемі по мінімі зації податкових зобов' яза нь реально діючих підприємст в, шляхом безпідставного зав ищення податкового кредиту з податку на додану вартість. У тіньовій схемі, одночасно із ПП «Мастер Гранд Класе» ( код ЄДРПОУ: 33300343), був задіяний р яд підприємств із ознаками ф іктивності, у тому числі: ПП «К ем Ексклюзив 2007» (код ЄДРПОУ: 35369 868), ПП «їнтеркомп' ютер» (код Є ДРПОУ: 30308004), ТОВ «Промюрконсалт » (код ЄДРПОУ: 36375599), ТОВ «Алкор - К апітал» (код ЄДРПОУ: 36241003), ТОВ «М одульмонтажгрупп» (код ЄДРПО У: 35309531), ТОВ «Трикиташ» (код ЄДРП ОУ: 35619058), ТОВ «Інжинірингова ком панія «Солсбі» (код ЄДРПОУ: 356335 96), ТОВ «Сайгатсу» (код ЄДРПОУ: 3 5634762), ТОВ «Торговий союз «Мерид іан» (код ЄДРПОУ: 35744856), ТОВ «Інфо рмюрконсалтинг» (код ЄДРПОУ 35759684), ТОВ «Ексімстар - ТТП» (код Є ДРПОУ: 36158172), ТОВ «Індекс-прогрес » (код ЄДРПОУ: 35678925), ТОВ «Фронтек т» (код ЄДРПОУ: 35919231), ТОВ «Торгів ельно - промислова чорноморс ька компанія» (код ЄДРПОУ: 36134662), ТОВ «Хікамі Нігіяка» (код ЄДР ПОУ: 35690057), ТОВ «Ентерпрайзгло бал С. А» (код ЄДРПОУ: 35679379), ТОВ « Металтехзбут» (код ЄДРПОУ: 3350026 3).

Вивчивши подання, надані ма теріали кримінальної справи , заслухавши думку прокурора , який підтримав подання, врах овуючи те, що завдані Державі збитки по справі не відшкодо вані, з метою забезпечення мо жливого в майбутньому поданн я відповідних цивільних позо вів суд вважає, що подання під лягає задоволенню.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 59 ЗУ «Про банки та б анківську діяльність», ст. ст . 125, 126 КПК України, суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на кошти юридичної особи ТОВ «Трикита ш» (код ЄДРПОУ: 35619058), які знаходя ться на поточному рахунку пі дприємства № 26008011001086, відкритому у банківський установі - Відк рите акціонерне товариство « БТА Банк» (код банку: 321723).

Постанова оскарженню не п ідлягає.