Постанова

від 01.04.2011 по справі 4-492

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

Дело № 4-492

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

о проведении выемки докуме нтов

г. Донецк 01 апреля 2011 года

Судья Ленинского районн ого суда города Донецка Хмел ьницкая Л.И., рассмотрев матер иалы уголовного дела № 80-11-03-0061, во збужденное по признакам сост авов преступлений, предусмот ренных ст. 358 ч.2, 201 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следует , что 31 января 2011 года, в период в ремени с 21 часа 40 минут до 23 часо в 10 минут, после прохождения т аможенного контроля на пункт е пропуска «Успенка»отдела т аможенного оформления № 2 там оженного поста «Амвросиевка »Восточной таможни, был осмо трен автомобиль ВАЗ-21043 госном ер НОМЕР_1, принадлежащий гражданину Российской Ф едерации ОСОБА_2, в ходе ко торого изъяты шесть мешков с вещами, которые ОСОБА_3 по предварительному сговору гр уппой лиц с ОСОБА_2 и иными неустановленными лицами, ум ышленно, из корыстных побужд ений переместили через тамож енную границу Украины с сокр ытием от таможенного контрол я, стоимость составляет 526 275 гр н., что является крупным разме ром.

Кроме того досудебное сле дствие располагает данными, что гр. ОСОБА_3 скупает кон трабандный товар за наличный расчет у различных СПД (юриди ческих лиц), который в последу ющем контрабандным путем пер еправляется через государст венную границу Украины на те рриторию Российской Фед ерации.

Кроме того установлено, что к незаконной деятельности ОСОБА_3 пут ем предоставления последнем у наличных денежных средств для закупки контрабандного т овара, может быть причастно О ОО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 3 6756307), для которого в КФ ПАО «КБ « Промэкономбанк»МФО 380032 откры ты расчетные счета № 26503000011934 (евр о, доллар США, укр. грн.), использ уемые неустановленными лица ми для совершения незаконных финансово-хозяйственных опе раций по легализации незакон но добытых денежных средств, перевода их в наличность и пр едоставления гр. ОСОБА_3

01 апреля 2011 года старший сле дователь следственного отде ла «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецкой области, обратился в суд с представлением о пров едении в КФ ПАО «КБ «Промэкон омбанк»МФО 380032 выемки докумен тов ООО "Мультитрейд Плюс" (ЕГР ПОУ 36756307).

Изучив материалы уголовно го дела, суд считает, что предс тавление следователя подлеж ит удовлетворению, в связи с ч ем, с целью всестороннего, пол ного и объективного расследо вания уголовного дела, учиты вая что документы, имеющие зн ачение для дела находятся в К Ф ПАО «КБ «Промэкономбанк»МФ О 380032, руководствуясь ст. 178 УПК У краины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести в КФ ПАО «КБ «П ромэкономбанк»МФО 380032, выем ку следующих документов:

1. Выписок на бумажны х и магнитных носителях, соде ржащих сведения о движении д енежных средств по счетам № 26503000011934 (евро, доллар США, укр. гр н.) предприятия ООО "Мультитре йд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) -

за период с момента откры тия счетов по настоящее врем я (с обязательным указание м полного наименования плате льщика, получателя и их рекви зитов (в том числе кодов ЕГРПО У, банковских реквизитов, ном еров текущих счетов), суммы де нежных средств, назначения п латежей).

2. Юридических дел, карточек с образцами подписе й и оттисков печатей, докумен тов по установке и обслужива нию банковской расчетной сис темы «Клиент-Банк»клиентов О ОО "Мультитрейд Плюс" (ЕГРПОУ 3 6756307).

3. Платежных докуме нтов, подтверждающих дальней шее движение денежных средст в по приходно-расходным опер ациям по счетам указанного п редприятия за период с момен та их открытия по настоящее в ремя (чеки, ордера, векселя, ре естры и т.п.), а также документы , подтверждающие снятие со сч етов наличных денежных средс тв (чеки, платежные поручения , векселя, доверенности и друг ие документы).

4. Документов, подтверж дающих оформление и выдачу п ропусков (постоянных и разов ых) в помещение КФ ПАО «КБ «Про мэкономбанк»МФО 380032, представ ителям ООО "Мультитрейд Плюс " (ЕГРПОУ 36756307) за период с момент а открытия счетов по настоящ ее время.

5. Документов, послужив ших основанием для выдачи пр едставителям ООО "Муль титрейд Плюс" (ЕГРПОУ 36756307) банко вских выписок и непосредстве нно подтверждающих их переда чу (письма, доверенности и дру гие документы).

6. Кредитных дел по выда че данному предприятию креди тов (открытии кредитных лини й) за период с 01.01.2009г. по настоящ ее время.

Постановление напра вить старшему следователю сл едственного отдела «ОП и ПО» СУ ГУМВД Украины в Донецкой о бласти Асланову М.С., для о рганизации проведения выемк и.

Постановление напечатан о в совещательной комнате и о бжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районно го суда

г. Донецка

Постановление мне об ъявлено: “___”