Постанова

від 20.04.2011 по справі 4-114/11

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-114/11

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

20 квітня 2011 року м.Калуш

Суддя Калуського міськр айонного суду Гринів М. А. , розглянувши поданнят. в.о. начальника відділу подат кової міліції Калуської ОДПІ Ковтуна С.К. про дачу згод и на розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю, -

в с т а н о в и в :

т.в.о. начальника ві дділу податкової міліції Кал уської ОДПІ Ковтун С.К. зв ернувся до суду з поданням пр о дачу згоди на розкриття інф ормації, яка містить банківс ьку таємницю, а саме інформац ії про обсяг та обіг коштів на рахунку ТОВ “Фінансово енер гетична корпорація України” (код ЄДРПОУ 32424297), відкритому у АТ "УкрСиббанк", (код МФО 351005) м. Х арків, проспект Московський , 60 на рахунку № 26006228874000 за період з 01.03.2010 року по даний час із зазна ченням контрагентів за опера ціями.

Подання обґрунтовує тим, що відповідно до розпоря дження Кабінету Міністрів Ук раїни від 02.03. 2010 року №381-р, Калусь ким Управлінням державного к азначейства в рамках виконан ня програми «Калуш - зона надз вичайної екологічної ситуац ії»перераховано кошти у сумі 50219310,30 грн., на рахунки ТОВ «Фінан сово енергетична корпорація України»(код ЄДРПОУ 32424297), юриди чна адреса: м. Київ, Святошинсь кий район, вул. Булгакова, д. 16, фактична адреса: м. Київ, вул. Т уполева, 17, для проведення роб іт по ліквідації наслідків е кологічного лиха. Засновнико м та керівником даного товар иства з обмеженою відповідал ьністю є ОСОБА_2.

Як суб' єкт господа рської діяльності ТзОВ «Фіна нсово енергетична корпораці я України»зареєстровано в Св ятошинській районній Держав ній Адміністрації у м. Києві 10 .04.2003 року за № НОМЕР_1. Як плат ник податків взяте на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Києва 19.03.2003 року за № 2114. Основн им видом діяльності є будівн ицтво будівель.

Згідно відповіді ДПІ у Свя тошинському районі м. Києва д ане товариство не знаходить ся за юридичною адресою, на пр отязі 2010 року не подавало жодн ої декларації з податку на пр ибуток, у звітах зазначає нев еликі суми амортизаційних ві драхувань, мінімальні витрат и з оплати праці. Також встано влено що за період липня - ве ресня 2010 року вищезазначене т овариство перерахувало кошт и в сумі 17739166 грн. без ПДВ на ТОВ «Сучасний стиль»(код ЄДРПОУ - 35744437, м. Київ). Згідно автомати зованої бази даних Калуської ОДПІ встановлено, що ТОВ «Суч асний стиль»має стан платник а 14 - визнано банкрутом.

В ході проведеного а налізу ТОВ «Фінансово енерге тична корпорація України»вс тановлено, що товариство має відкритий рахунок № 26006228874000 у АТ "УкрСиббанк", код МФО № 351005, який знаходиться за адресою: м. Хар ків, проспект Московський, 60.

При таких обставинах вважаю, що подання належне до задоволення, оскільки без ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю, нем ожливо встановити істину і п рийняти законне та обґрунтов ане рішення, а також з метою пр отидії зловживанням з бюджет ними коштами та державним ма йном, попередженням втрат бю джету від незаконної діяльно сті в пріоритетних галузях і сферах господарювання, в том у числі легалізації(відмиван ня) доходів.

Керуючись ст. 62 Закону Укра їни "Про банки і банківську ді яльність" та ст. 14-1 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

. Надати дозвіл відд ілу податкової міліції Калус ької ОДПІ на розкриття інфор мації, яка містить банківськ у таємницю, а саме інформації про обсяг та обіг коштів на ра хунку ТОВ “Фінансово енергет ична корпорація України” (ко д ЄДРПОУ 32424297), відкритому у АТ "УкрСиббанк", (код МФО 351005) м. Харк ів, проспект Московський, 60 на рахунку № 26006228874000 за період з 01.03.2010 року по даний час із зазначен ням контрагентів за операція ми.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: