Постанова

від 20.04.2011 по справі 4-113/11

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-113/11

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

20 квітня 2011 року м.Калуш

Суддя Калуського міськр айонного суду Гринів М. А. , розглянувши поданнят .в.о. начальника відділу подат кової міліції Калуської ОДПІ Ковтуна С.К. про дачу згод и на розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю, -

в с т а н о в и в :

т.в.о. начальника ві дділу податкової міліції Кал уської ОДПІ Ковтун С.К. зв ернувся до суду з поданням пр о дачу згоди на розкриття інф ормації, яка містить банківс ьку таємницю, а саме інформац ії про обсяг та обіг коштів на рахунку ТОВ “Фінансово енер гетична корпорація України” (код ЄДРПОУ 32424297), відкритому у ПАТ КБ “ЄВРОБАНК», (код МФО 380355 ) м. Київ, бульвар Тараса Шевче нка, 35 на рахунку № 260050300001 за пер іод з 01.06.2010 року по даний час із з азначенням контрагентів за о пераціями.

Подання обґрунтову є тим, що відповідно до розпор ядження Кабінету Міністрів У країни від 02.03. 2010 року №381-р, Калус ьким Управлінням державного казначейства в рамках викон ання програми «Калуш - зона на дзвичайної екологічної ситу ації»перераховано кошти у су мі 50219310,30 грн., на рахунки ТОВ «Фін ансово енергетична корпорац ія України»(код ЄДРПОУ 32424297), юри дична адреса: м. Київ, Святошин ський район, вул. Булгакова, д. 16, фактична адреса: м. Київ, ву л. Туполева, 17, для проведення р обіт по ліквідації наслідків екологічного лиха. Засновни ком та керівником даного тов ариства з обмеженою відповід альністю є ОСОБА_2.

Як суб' єкт господа рської діяльності ТзОВ «Фіна нсово енергетична корпораці я України»зареєстровано в Св ятошинській районній Держав ній Адміністрації у м. Києві 10 .04.2003 року за № НОМЕР_1. Як плат ник податків взяте на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Києва 19.03.2003 року за № 2114. Основн им видом діяльності є будівн ицтво будівель.

Згідно відповіді ДПІ у Свя тошинському районі м. Києва д ане товариство не знаходить ся за юридичною адресою, на пр отязі 2010 року не подавало жодн ої декларації з податку на пр ибуток, у звітах зазначає нев еликі суми амортизаційних ві драхувань, мінімальні витрат и з оплати праці. Також встано влено що за період липня - ве ресня 2010 року вищезазначене т овариство перерахувало кошт и в сумі 17739166 грн. без ПДВ на ТОВ «Сучасний стиль»(код ЄДРПОУ - 35744437, м. Київ). Згідно автомати зованої бази даних Калуської ОДПІ встановлено, що ТОВ «Суч асний стиль»має стан платник а 14 - визнано банкрутом.

В ході проведеного а налізу ТОВ «Фінансово енерге тична корпорація України»вс тановлено, що товариство має відкритий рахунок № 260050300001 у ПАТ КБ “ЄВРОБАНК», МФО № 380355, який з находиться за адресою: м. Київ , бульвар Тараса Шевченка, 35.

При таких обставинах вважаю, що подання належне до задоволення, оскільки без ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю, нем ожливо встановити істину і п рийняти законне та обґрунтов ане рішення, а також з метою пр отидії зловживанням з бюджет ними коштами та державним ма йном, попередженням втрат бю джету від незаконної діяльно сті в пріоритетних галузях і сферах господарювання, в том у числі легалізації(відмиван ня) доходів.

Керуючись ст. 62 Закону Укра їни "Про банки і банківську ді яльність" та ст. 14-1 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

. Надати дозвіл відді лу податкової міліції Калусь кої ОДПІ на розкриття інформ ації, яка містить банківську таємницю, а саме інформації п ро обсяг та обіг коштів на рах унку ТОВ “Фінансово енергети чна корпорація України” (код ЄДРПОУ 32424297), відкритому у ПАТ К Б “ЄВРОБАНК», (код МФО 380355 ) м. Киї в, бульвар Тараса Шевченка, 35 н а рахунку № 260050300001 за період з 01. 06.2010 року по даний час із зазнач енням контрагентів за операц іями.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: