Постанова

від 28.04.2011 по справі 4-1314/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1314/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2011 року суддя Во рошилівського районного суд у м. Донецька Князьков В.В., роз глянувши подання слідчого з особливо важливих справ слід чого відділу ПМ ДПА у Донецьк ій області Резниченка М.І. про проведення обшуку в приватн ому володінні, яке розт ашовано за адресою: АДРЕСА_ 1, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подан ня слідчого з ОВС СВ ПМ ДПА у Д онецькій області Резниченка М.І. про проведення обшуку в п риватному володінні яке розташовано за адресою: А ДРЕСА_1.

Подання мотивоване тим, що в провадженні СВ ПМ ДПА у Д онецькій області знаходитьс я кримінальна справа № 75-11-05-97 за фактом ухилення від сплати п одатків в особливо великих р озмірах за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК Укра їни.

У ході розслідування крим інальної справи встановлено , що громадянин ОСОБА_2 , бу дучі посадовою особою - дире ктором ТОВ «Треналофф-траст» (ІПН 2892410319) в період з 01.01.08 по 09.02.09, з 01.01 .10 по 09.02.11 в порушення вимог п.п.7.4 .1 п.7.4 ст.7 Закона України «Про п одаток на додану вартість »№ 168/97-ВР від 03.04.1997р., п.5.1 ст.5 Закона Укр аїни «Про оподаткування пода тку на прибуток»№334/94-ВР від 28.12.199 4р. ( із змінами та доповненням и) навмисно ухилився від спла ти податків шляхом заниження об' єкту оподаткування - нез аконного формування валови х витрат і віднесенні в подат ковий кредит з податку на дод ану вартість сум по безтовар ним операціям з фінансово-го сподарських відносин із ПП « Бастер»(ЄДРПОУ 32862036), що спричин ило фактичне ненадходження д о бюджету податку на додану в артість в сумі 1 992 629 грн. та пода ток на прибуток підприємств в сумі 2 490 787 грн., всього податкі в в сумі 4 483 416 грн., що у 5000 та більш е разів перевищує встановлен ий законодавством неоподатк овуваний податком мінімум до ходів громадян та є особливо великим розміром.

На адресу ВПМ ДПІ у Калінінс ькому районі м. Донецька спря моване доручення з метою вст ановлення фактичного місцез находження документів та пре дметів підтверджуючих факт ф інансово-господарських взає мовідносин ТОВ «Треналофф-тр аст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер»(ЄДР ПОУ 32862036).

Згідно отриманої відповід і на доручення, встановлено, щ о вищевказані документи, мож уть знаходитись в приміщенн і, яке розташоване за адресою : АДРЕСА_1.

Також встановлено, що згід но з довідкою КП «БТІ м. Донець ка»№ 3739 від 18.02.2011 р. об`єкт нерухом ого майна за адресою: АД РЕСА_1 належить на праві вла сності ТОВ «Донбассбут».

Таким чином, у органів досуд ового слідства є достатньо п ідстав вважати, що за вказано ю адресою, можуть знаходитис я документи, предмети, систем ні блоки, магнітні носії, чорн ові записи та інші документи і предмети які підтверджуют ь факт фінансово-господарськ их взаємовідносин ТОВ «Трена лофф-траст»(ІПН 2892410319) з ПП «Баст ер»(ЄДРПОУ 32862036).

Заслухавши пояснення слід чого Резниченка М.І. у провадж енні якого знаходиться кримі нальна справа № 75-11-05-97, дослідив ши матеріали справи, суд вваж ає подання про проведення об шуку в приватному володінні, яке розташовано за адре сою: АДРЕСА_1 обґрунтовани м, оскільки у ході розслідува ння справи встановлені обста вини, які свідчать, що за вказа ною адресою, можуть знаходит ися документи, предмети, що ма ють значення для встановленн я істини по кримінальній спр аві.

На підставі викладеного, ке руючись ст. 177 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Провести обшук в приват ному володінні яке розт ашовано за адресою: АДРЕСА_ 1, яке належить на праві влас ності ТОВ «Донбассбут» з мет ою встановлення та вилучення оригіналів документів, які п ідтверджують факт фінансово -господарських взаємовіднос ин ТОВ «Треналофф-траст»(ІПН 2892410319) з ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862036), п редметів, чорнових записів, с истемних блоків, магнітних н осіїв та інших документів і п редметів, що мають значення д ля встановлення істини по кр имінальній справі.

Проведення обшуку доручит и співробітникам податкової міліції ДПА у Донецькій обла сті.

Постанова остаточна та оск арженню не підлягає.

Суддя Ворошилівського ра йонного

суду м. Донецька В.В. Князьков