Постанова

від 28.04.2011 по справі 4-1309/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1309/11

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 квітня 2011 року суддя Вор ошилівського районного суду м. Донецька Князьков В.В., розг лянувши подання слідчого з о собливо важливих справ слідч ого відділу ПМ ДПА у Донецькі й області Резниченка М.І. про накладення арешту на гро шові кошти, які знаходяться н а рахунках в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (М ФО 380805), -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло подан ня слідчого з особливо важли вих справ слідчого відділу П М ДПА у Донецькій області Р езниченка М.І. про накладен ня арешту на грошові кошти, як і знаходяться на рахунках в А Т "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФО 380805).

Згідно подання, в проваджен ні СВ ПМ ДПА у Донецькій облас ті знаходиться кримінальна с права № 75-11-05-97 порушена відно сно директора ТОВ «Треналофф -траст»ОСОБА_4 за ознаками злочину, передбаченого ст. 212 ч . 3 КК України.

В ході досудового слідств а по справі встановлено, що ОСОБА_4, будучі посадовою ос обою - директором ТОВ «Трена лофф-траст» (ЕДРПОУ 31297444) в періо д з 01.01.08 по 09.02.09, з 01.01.10 по 09.02.11 в порушен ня вимог п.п.7.4.1 п.7.4 ст.7 Закона Укр аїни «Про податок на додану в артість »№168/97-ВР від 03.04.1997р., п.5.1 ст .5 Закона України «Про оподатк ування податку на прибуток»№ 334/94-ВР від 28.12.1994р. ( із змінами та до повненнями) навмисно ухиливс я від сплати податків шляхом заниження об' єкту оподатку вання - незаконного формуван ня валових розходів і віднес енні в податковий кредит з по датку на додану вартість сум по безтоварним операціям з ф інансово-господарських відн осин із ПП «Бастер»(ЄДРПОУ 32862 036), що спричинило фактичне нен адходження до бюджету податк у на додану вартість в сумі 1 992 629 грн. та податок на прибуток підприємств в сумі 2 490 787 грн., вс ього податків в сумі 4 483 416 грн., щ о у 5000 та більше разів перевищу є встановлений законодавств ом неоподатковуваний податк ом мінімум доходів громадян та є особливо великим розмір ом.

В зв' язку з зазначеним вин икла необхідність в перевірц і та дослідженні даних, відоб ражених в банківських докуме нтах, які свідчать о фактични х даних про надходження грош ових коштів на рахунки ТОВ «Т реналофф-траст»та їх списанн я, а саме відомості про рух гро шових коштів на рахунках, роз рахунки по операціях, що пров одились. У зв' язку з чим відо мості про рух грошових кошті в на рахунках ТОВ «Треналофф -траст»мають значення для вс тановлення істини по справі.

Провадженням по справі вс тановлено, що ТОВ «Тренало фф-траст» в АТ "РАЙФФА ЙЗЕН БАНК АВАЛЬ" У М. КИЄВі (МФО 380805) було відкрито рахунки № 26001293513,№ 2604812248, №26008264 006.

Згідно ст. 126 КПК України, заб езпечення цивільного позову і можливої конфіскації майн а провадиться шляхом накладе ння арешту на вклади, цінност і та інше майно обвинувачено го чи підозрюваного або осіб , які несуть за законом матері альну відповідальність за йо го дії, де б ці вклади, цінност і та інше майно не знаходилос ь. Накладення арешту на вклад и зазначених осіб проводитьс я виключно за рішенням суду.

Згідно ст. 1172 ГК України, юрид ична або фізична особа відшк одовує шкоду, завдану їхнім п рацівником під час виконання ним своїх трудових (службови х) обов'язків.

Крім того, згідно ст. 59 Закону України «Про банки та банків ську діяльність»№ 2121-111 від 07.12.2000 р . (зі змінами та доповненнями), арешт на майно або кошти бан ку, що знаходяться на його рах унках, арешт на кошти та інші ц інності юридичних або фізичн их осіб, що знаходяться в банк у, здійснюються виключно за р ішенням суду про стягнення к оштів або про накладення аре шту в порядку, встановленому законом.

Згідно ст. 62 Закону України « Про банки та банківську діял ьність»№ 2121-111 від 07.12.2000 р. (зі зміна ми та доповненнями), інформац ія щодо юридичних та фізични х осіб, яка містить банківськ у таємницю, розкривається ба нками за рішенням суду.

Також, згідно ст. 130 КПК Украї ни, про рішення, прийняті слід чим під час провадження досу дового слідства у випадках, к оли це визнає за необхідне сл ідчий, складається мотивован а постанова.

З метою повноти, всебічност і та об' єктивності розслід ування кримінальної справи, беручи до уваги факт заподія ння директором ТОВ «Треналоф ф-траст»ОСОБА_4 збитків де ржбюджету в особливо великом у розмірі, а також з метою забе зпечення цивільного позову, виконання вироку суду щодо к онфіскації майна, виникла не обхідність у накладенні ареш ту на рахунки ТОВ «Треналофф -траст»(ЕДРПОУ 31297444) № 26001293513, № 2604812248, № 26008264006 відкриті в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ " У М. КИЄВі (МФО 380805).

Заслухавши пояснення слід чого Резниченка М.І., у провадж енні якого знаходиться кримі нальна справа № 75-11-05-97, дос лідивши матеріали справи, су д вважає подання про накладе ння арешту на грошові кошти, я кі знаходяться на рахунках в АТ "РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ " У М. КИЄВі (МФО 380805) , обґрунтованим, оскільки, це необхідно з метою повноти, вс ебічності та об' єктивності розслідування кримінально ї справи та встановлення пов ного обігу грошових коштів н а рахунку, а також можливої ко нфіскації майна, забезпеченн я цивільного позову.

Керуючись ст.1172 ГК України, с т.ст.29, 114, 125, 126, 130 КПК України, а тако ж ст. 59-62 Закону України «Про ба нки та банківську діяльність »№2121-111 від 07.12.2000 р. (зі змінами та до повненнями), суд, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Накласти арешт на всі г рошові кошти, які знаходятьс я на рахунках ТОВ «Треналофф -траст»(ЕДРПОУ 31297444), № 26001293513, № 2604812248, № 26008264006, вказаного підп риємства, в АТ "РАЙФФАЙЗЕН Б АНК АВАЛЬ" У М. КИЄВІ (МФ О 380805), а також накласт и арешт на вказані рахунки у в идатковій частині.

2. Зобов' язати відповідни х службових осіб вказаного б анку видавати письмову інфор мацію про залишок грошових к оштів на вказаних рахунках, з моменту пред' явлення пост анови суду про накладення а решту та кожну декаду місяця ініціатору винесення подан ня за адресою: 83048 м. Донецьк вул . Артема, будинок 114 ДПА у Донець кій області .

3. Виконання постанови суду доручити співробітникам под аткової міліції ВПМ ДПІ у Кал інінському районі м. Донецьк а.

Суддя Ворошилівського ра йонного

суду м. Донецька В.В. Князьков