Постанова
від 11.07.2011 по справі 4-1309/11
НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1309/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням старшого слідчого С В ПМ ДПА в Чернігівській обла сті О.О.Пилипченко про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пи липченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав , що в провадженні знаходитьс я кримінальна справа №903/229 відн осно директора ПП «Укрнафтот рейд» ОСОБА_2 про умисне у хилення від сплати податків у великих розмірах за ознака ми злочину, передбаченого ч.2 с т.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що дружина дире ктора ПП «Укрнафтотрейд» О СОБА_2 - ОСОБА_3 являється засновником, директором і бу хгалтером ПП «Укр - Транс», яке також працювало на ринку пал ьного і у своєму бухгалтерсь кому обліку відображало прид бання ПММ від тих же постачал ьників, що і ПП «Укрнафтотрей д».

У своїй діяльності ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036) кори стувалось рахунками (гривня) №2615669, №260078400, №260078866 та №260581719, які були в ідкриті у ЧОД ПАТ «Райффайзе нбанк АВАЛЬ» у м.Чернігові МФ О 353348.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують фінансо во-господарські взаємовідно сини ПП «Укр - Транс» та мають значення для встановлення іс тини по кримінальній справі знаходяться у ЧОД ПАТ «Райфф айзенбанк АВАЛЬ» у м.Черніго ві, до суду подане дане поданн я.

Дослідивши надані м атеріали, вважаю, що дане пода ння підлягає задоволенню, ос кільки в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва містяться від омості, які мають значення дл я всебічного, повного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи.

На підставі вищевикла деного, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ЧОД ПАТ «Райфф айзенбанк АВАЛЬ» у м.Черніго ві (МФО 353348) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ПП «Укр - Транс», яка містить б анківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ЧОД ПАТ «Райффайзе нбанк АВАЛЬ» у м. Чернігові (МФ О 353348) оригіналів документів, щ о становлять банківську таєм ницю:

- документів з юридичної спр ави ПП «Укр - Транс» (код за ЄДР ПОУ 34209036): договорів на касове об слуговування, карток зі зраз ками підписів та печатки, зая ви на відкриття рахунку, дові реностей, анкет клієнта і слу жбових осіб, актів прийому-пе редачі програмного комплекс у «Банк-Клієнт» та електронн их ключів для здійснення роз рахунків та ін..;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках ПП «Укр - Т ранс» (34209036) із вказівкою призна чення кожного платежу та наз ви контрагента, а саме:

№2615669 за період з відкриття 25.12. 2008р. по дату закриття 30.06.2009р.,

№260078400 за період з 01.07.2008р. по дату закриття 14.05.2009р.,

№260078866 за період з відкриття 24.0 6.2009р. по дату закриття 29.12.2009р.,

№260581719 за період з відкриття 13.0 2.2009р. по дату закриття 02.03.2010р.;

- платіжних доручень від повідно до яких перераховува лись грошові кошти з рахункі в ПП «Укр - Транс», а саме:

№2615669 за період з відкриття 25.12. 2008р. по дату закриття 30.06.2009р.,

№260078400 за період з 01.07.2008р. по дату закриття 14.05.2009р.,

№260078866 за період з відкриття 24.0 6.2009р. по дату закриття 29.12.2009р.,

№260581719 за період з відкриття 13.0 2.2009р. по дату закриття 02.03.2010р.;

- чеків про зняття готівк и з рахунків ПП «Укр - Транс» (к од за ЄДРПОУ 34209036), а саме:

№2615669 за період з відкриття 25.12. 2008р. по дату закриття 30.06.2009р.,

№260078400 за період з 01.07.2008р. по дату закриття 14.05.2009р.,

№260078866 за період з відкриття 24.0 6.2009р. по дату закриття 29.12.2009р.,

№260581719 за період з відкриття 13.0 2.2009р. по дату закриття 02.03.2010р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін

СудНовозаводський районний суд м.Чернігова
Дата ухвалення рішення11.07.2011
Оприлюднено17.08.2011
Номер документу17517074
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1309/11

Постанова від 04.08.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 12.09.2011

Кримінальне

Корольовський районний суд м. Житомира

Драч Ю. І.

Постанова від 20.09.2011

Кримінальне

Суворовський районний суд м.Херсона

Корецький Д. Б.

Постанова від 04.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 25.11.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Сімферополя

Іванов С. С.

Постанова від 11.07.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 26.05.2011

Кримінальне

Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

Ломакін В. Є.

Постанова від 21.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Цільмак К. П.

Постанова від 28.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні