Постанова

від 11.07.2011 по справі 4-1309/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1309/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши справу за поданням старшого слідчого С В ПМ ДПА в Чернігівській обла сті О.О.Пилипченко про наданн я дозволу на розкриття банкі вської таємниці та проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.О.Пи липченко звернувся до суду з даним поданням з тих підстав , що в провадженні знаходитьс я кримінальна справа №903/229 відн осно директора ПП «Укрнафтот рейд» ОСОБА_2 про умисне у хилення від сплати податків у великих розмірах за ознака ми злочину, передбаченого ч.2 с т.212 КК України.

В ході проведення досудово го слідства було встановлено , що директор ПП «Укрнафтотре йд» (код 32863710) ОСОБА_2, являючи сь службовою особою товарист ва, на яку покладено виконанн я організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарс ьких обов' язків та будучи в ідповідальним за правильніс ть нарахування та своєчасніс ть сплати податків, шляхом за ниження об' єкту оподаткува ння, використовуючи первинні бухгалтерські документи суб ' єктів господарювання, що м ають ознаки фіктивної діяльн ості, умисно ухилився від спл ати податку на додану вартіс ть в сумі 2 160 768,22 грн. у звітних пе ріодах з жовтня 2008 року по вере сень 2010 року, внаслідок тобто у великих розмірах.

Під час розслідування було встановлено, що дружина дире ктора ПП «Укрнафтотрейд» О СОБА_2 - ОСОБА_3 являється засновником, директором і бу хгалтером ПП «Укр - Транс», яке також працювало на ринку пал ьного і у своєму бухгалтерсь кому обліку відображало прид бання ПММ від тих же постачал ьників, що і ПП «Укрнафтотрей д».

У своїй діяльності ПП «Укр - Транс» (код за ЄДРПОУ 34209036) кори стувалось рахунками (гривня) №2615669, №260078400, №260078866 та №260581719, які були в ідкриті у ЧОД ПАТ «Райффайзе нбанк АВАЛЬ» у м.Чернігові МФ О 353348.

Беручи до уваги, що документ и, які підтверджують фінансо во-господарські взаємовідно сини ПП «Укр - Транс» та мають значення для встановлення іс тини по кримінальній справі знаходяться у ЧОД ПАТ «Райфф айзенбанк АВАЛЬ» у м.Черніго ві, до суду подане дане поданн я.

Дослідивши надані м атеріали, вважаю, що дане пода ння підлягає задоволенню, ос кільки в ПАТ “Райффайзенбанк Аваль” м. Києва містяться від омості, які мають значення дл я всебічного, повного та об' єктивного розслідування кри мінальної справи.

На підставі вищевикла деного, керуючись ст. 178 КПК Ук раїни, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ЧОД ПАТ «Райфф айзенбанк АВАЛЬ» у м.Черніго ві (МФО 353348) дозвіл на розкриття інформації стосовно клієнта ПП «Укр - Транс», яка містить б анківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я виїмки в ЧОД ПАТ «Райффайзе нбанк АВАЛЬ» у м. Чернігові (МФ О 353348) оригіналів документів, щ о становлять банківську таєм ницю:

- документів з юридичної спр ави ПП «Укр - Транс» (код за ЄДР ПОУ 34209036): договорів на касове об слуговування, карток зі зраз ками підписів та печатки, зая ви на відкриття рахунку, дові реностей, анкет клієнта і слу жбових осіб, актів прийому-пе редачі програмного комплекс у «Банк-Клієнт» та електронн их ключів для здійснення роз рахунків та ін..;

- роздруківки руху грошових коштів по рахунках ПП «Укр - Т ранс» (34209036) із вказівкою призна чення кожного платежу та наз ви контрагента, а саме:

№2615669 за період з відкриття 25.12. 2008р. по дату закриття 30.06.2009р.,

№260078400 за період з 01.07.2008р. по дату закриття 14.05.2009р.,

№260078866 за період з відкриття 24.0 6.2009р. по дату закриття 29.12.2009р.,

№260581719 за період з відкриття 13.0 2.2009р. по дату закриття 02.03.2010р.;

- платіжних доручень від повідно до яких перераховува лись грошові кошти з рахункі в ПП «Укр - Транс», а саме:

№2615669 за період з відкриття 25.12. 2008р. по дату закриття 30.06.2009р.,

№260078400 за період з 01.07.2008р. по дату закриття 14.05.2009р.,

№260078866 за період з відкриття 24.0 6.2009р. по дату закриття 29.12.2009р.,

№260581719 за період з відкриття 13.0 2.2009р. по дату закриття 02.03.2010р.;

- чеків про зняття готівк и з рахунків ПП «Укр - Транс» (к од за ЄДРПОУ 34209036), а саме:

№2615669 за період з відкриття 25.12. 2008р. по дату закриття 30.06.2009р.,

№260078400 за період з 01.07.2008р. по дату закриття 14.05.2009р.,

№260078866 за період з відкриття 24.0 6.2009р. по дату закриття 29.12.2009р.,

№260581719 за період з відкриття 13.0 2.2009р. по дату закриття 02.03.2010р.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін