Постанова

від 25.03.2011 по справі 4-21/11

СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справ а № 4-21/11

ПОСТАНОВА

"25" березня 2011 р.

СУДЬЯ СОЛОНЯНСКОГО РАЙОННОГО СУДА

ДНЕПРОПЕТРОВСКОЙ ОБЛАСТИ СЛОКВЕНКО Г.П.,

рассмотрев представление следователя СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетр овской области Дементиевс кого А.Н., согласованное с пр окурором Солонянского район а о проведении выемки докуме нтов, содержащих банковскую тайну в ПАО «Первый Инвести ционный Банк»,

У С Т А Н О В И Л :

Следователь СО Соло нянского РВ УМВД Украины в Дн епропетровской области обра тился в суд с представлением согласованным с прокурором района о проведении выемки д окументов, содержащих банков скую тайну в ПАО «Первый Ин вестиционный Банк».

В обоснование представле ния ссылается на то, что в прои зводстве СО Солонянского РО УМВД Украины в Днепропетров ской области находится угол овное дело №16111075 возбужденное по признакам ч.2 ст.190 УК Украины .

В ходе досудебного с ледствия установлено, что 14.02.20 11 года неустановленные лица п утем обмана, действуя под вид ом представителей предприят ия ООО «МЗТ», не имея намерени й выполнять свои обязательст ва, заключили с СФХ «Мрия-Д»(с. Сурско-Михайловка Солонянск ого района Днепропетровской области) договор о продаже по следнему 15 тонн карбомида. 15.02.201 1 года во исполнении договора , СФХ «Мрия-Д»в качестве предо платы за поставку ООО «МЗТ»к арбомида перечислило на пред оставленный не установленны ми лицами

банковский счет №НОМЕР_1 ПАТ «Первый Инвестиционны й Банк»денежные средства в сумме 52500 гривен, которыми неус тановленные лица завладели н е осуществив каких либо пост авок карбомида для СФХ «Мрия -Д».

Допрошенный в качест ве свидетеля ОСОБА_5 показ ал, что он является директоро м СФХ «Мрия-Д». 11.02.2011 года ему на п озвонила неизвестная женщин а и предложила купить у нее ка рбомид, на что он согласился. В тот же день ему позвонил неиз вестный мужчина и сообщил, чт о пришлет факс с данными фирм ы, куда нужно будет переслать денежные средства в сумме 52500 г ривен за карбомид, а остальны е деньги нужно будет пересла ть после приема товара.

14.02.2011 года ему был присл ан факс с договором №1402/06-11 от 14.02.20 11 года на поставку предприяти ем ООО «МЗТ»для СФХ «Мрия-Д»15 тонн карбомида, а также счет-ф актура №14/01 к договору на 5 тонн карбомида.

15.02.2011 года во исполнени и договора ОСОБА_5 как дир ектор СФХ «Мрия-Д»перечислил через Солонянское отделение АО «Брокбизнесбанк»на указа нный в договоре счет ООО «МТЗ » №НОМЕР_1 в ПАО «Первый Инвестиционный Банк»дене жные средства в сумме 52500 гриве н в качестве предоплаты за 15 т онн карбомида. Согласно теле фонных разговоров неизвестн ый мужчина ему сообщил, что ка рбомид поступит в СФХ «Мрия-Д »18.02.2011 года, однако ни в тот день , ни позже, карбомид так и не по ступил. Как ему стало известн о от сотрудников ПАО «Первый Инвестиционный Банк»де нежные средства поступили на счет №НОМЕР_1 и были сняты .

Согласно официальног о письма директора ООО «МЗТ» указанное предприятие каких либо договоров с СФХ «Мрия-Д» на поставку карбомида не зак лючало, и счет №НОМЕР_1 в ПА О «Первый Инвестиционный Б анк»не открывало.

Согласно платежного поручения №1 от 15.02.2011 года устан овлено, что СФХ «Мрия-Д»со сче та данного предприятия №НО МЕР_2 в ДФ АО «Брокбизнесбан к»перечислило 52500 гривен на сч ет предприятия ООО «МЗТ»№Н ОМЕР_1 в ПАО «Первый Инвес тиционный Банк»

На основании вышеизл оженного, следователь просит ь разрешить провести выемку документов, которые имеют зн ачение для дела и содержат ба нковскую тайну, а именно, доку ментов по открытию в ПАО «Пер вый Инвестиционный Банк », расположенного по проспек ту Московскому 6 в г.Киеве, сче та №НОМЕР_1 предприятия ОО О «МЗТ»(код 36424678), сведений о дви жении денежных средств по ук азанному счету и сведений о л ицах, осуществлявших операци и с денежными средствами ука занного счета.

Исследовав материалы дела, считаю, что представлен ие следователя о выемке доку ментов содержащих банковску ю тайну является обоснованн ым и подлежит удовлетворению , поскольку есть основания по лагать, что в ПАО «Первый Ин вестиционный Банк»могут н аходиться документы, имеющие значение для дела, а поэтому п роведение их выемки в этом ба нковском учреждении вызвано объективной необходимостью , а производство выемки банко вских документов, которые со держат банковскую тайну, воз можно только на основании мо тивированного постановлени я судьи.

На основании изложен ного, руководствуясь ст.178 УПК Украины, ст.62 Закона Украины “ О банках и банковской деятел ьности” -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести выемку в ПАО «Первый Инвестиционный Ба нк»(код 300506), расположенного п о проспекту Московскому 6 в г.К иеве, следующих документов:

1. Документов предпр иятия ООО «МЗТ»(код 36424678) об откр ытии и распоряжении счетом № НОМЕР_1, а именно: заявлени й и документов на открытие сч ета, на выдачу пластиковых ка рт, карточки с образцами подп исей должностных лиц ООО «МТ З»и оттиском печати предприя тия, документов, подтверждаю щих получение электронного к люча доступа к счету (в случае использования системы «Клие нт-Банк»), договоров на расчет но-кассовое обслуживание.

2. Юридическое дело ООО «МЗТ», в том числе копии паспо ртов учредителей и должностн ых лиц, протокол собрания учр едителей, приказ или иной док умент о назначении на указан ную в уставе должность лица с правом подписи и полномочия ми действовать от лица предп риятия и осуществлять финанс овые сделки, документы, подтв ерждающие изменение лица, уп олномоченного на управление счетом (при наличии таких изм енений), копию паспорта уполн омоченного представителя п редприятия.

3. Платежных документо в, на основании которых осуще ствлялись зачисления и списа ние средств с указанного сче та, в т.ч. документов на получе ние наличных денежных средст в за период с момента открыти я счета по момент проведения выемки.

4. Сведения (реестр) о дв ижении денежных средств по у казанному счету с указанием наименования получателей и п лательщиков денежных средст в, кода ЕГРПОУ, расчетного сче та, суммы и назначения платеж а на бумажном и магнитном нос ителях, первичных платежных документов по указанному рас четному счету и иных докумен тов, в полной мере отражающих проведение операций по выше указанному счету за период с момента открытия счета по мо мент проведения выемки.

5. Информацию камер вид еонаблюдения банку в которых могут быть зафиксированы ли ца, осуществлявшие операции с указанным счетом, в частнос ти снятие денежных средств с указанного счета за период с момента открытия счета по мо мент проведения выемки.

Постановление обжа лованию не подлежит.

СУДЬЯ: