Постанова

від 17.03.2011 по справі 4-446/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

И М Е Н Е М У К Р А И Н Ы

г.Донецк «16»марта 2011 года

Судья Ленинского рай онного суда города Донецка П ринцевская Н.Н., рассмотрев пр едставление старшего следов ателя по ОВД следственного о тдела «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украи ны в Донецкой области, соглас ованное с заместителем проку рора Донецкой области, о прои зводстве обыска в жилище, -

У С Т А Н О В И Л :

В производстве следст венного отдела «ОП и ПО»СУ ГУ МВД Украины в Донецкой облас ти находится уголовное дело, возбужденное прокуратурой Д онецкой области, по признака м преступления, предусмотрен ного ст. 205 ч. 2 УК Украины.

Досудебным следствием ус тановлено, что в период с 2007 год а по настоящее время, неустан овленные лица, с целью прикры тия незаконной деятельности , действуя повторно, по предва рительному сговору группой л иц, создали и приобрели на тер ритории г.Донецка, Донецкой о бласти, а также на территории других областей, ряд субъект ов предпринимательской деят ельности (юридические лица), в том числе ООО «Растительный рай»(ЕГРПОУ 33996106), ООО «Мегавита л»(ЕГРПОУ 35127269), ООО «Геоспецпро ект»(ЕГРПОУ 35431312), ООО «Метторг комплект»(ЕГРПОУ 35916712), а так же ряд других предприятий.

Имея в своем распоряжении перечисленные субъекты пред принимательской деятельнос ти, указанные неустановленны е лица, при отсутствии намере ния осуществлять законную и заявленную хозяйственную де ятельность, с целью прикрыти я незаконной деятельности, в период с 2007 года и по настоящее время, систематически заклю чали бестоварные сделки от и мени перечисленных субъекто в предпринимательской деяте льности, с различными хозяйс твующими субъектами, для нез аконного перевода безналичн ых денежных средств в наличн ые и наоборот. За осуществлен ие вышеуказанной незаконной деятельности, неустановленн ые лица получали незаконное денежное вознаграждение от п редставителей предприятий к онтрагентов по сделкам.

В Ленинский районный суд го рода Донецка на рассмотрение поступило представление ста ршего следователя по ОВД сле дственного отдела «ОП и ПО»С У ГУМВД Украины в Донецкой об ласти, согласованное с замес тителем прокурора Донецкой о бласти, о производстве обыск а.

Досудебное следствие обл адает информацией, что с выше указанными предприятиями им ели систематические финансо во-хозяйственные взаимоотно шения ряд субъектов предприн имательской деятельности, ос уществляющее деятельность н а рынке мобильной связи. Осущ ествляя реализацию стартовы х пакетов и карточек пополне ния счета мобильных оператор ов за наличные деньги без соо тветствующего отражения по у четам предприятия, и распола гая в связи с этим большим объ емом неучтенной наличности, данные лица пользуются услуг ами вышеуказанного «конверт ационного»центра, с целью пе ревода наличных денежных сре дств в безналичную форму.

Согласно оперативных дан ных, офисные и складские поме щения, в которых хранится бух галтерская и черновая докуме нтация, подтверждающие вышеу казанную незаконную деятель ность, а также неучтенные ден ежные средства, находятся на 1-м этаже здания по адресу: А ДРЕСА_1; указанное нежилое п омещение, согласно сведениям из КП БТИ г.Луганска, зарегист рировано на праве частной со бственности за ОСОБА_1.

Принимая во внимание, что им еются достаточные основания полагать, что в определенном помещении могут храниться в ещи и ценности, добытые прест упным путем, документы, черно вые записи и компьютерная те хника, подтверждающие престу пную деятельность, другие пр едметы, имеющие значение для установления истины по делу , руководствуясь ст.30 Конститу ции Украины и ст.177 УПК Украины , -

П О С Т А Н О В И Л :

Представление старше го следователя по особо важн ым делам следственного отдел а «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Д онецкой области, согласованн ое с заместителем прокурора Донецкой области, о производ стве обыска в жилище - удовл етворить.

Произвести обыск на 1-м эта же нежилого помещения по адр есу: АДРЕСА_1 зарегистриро ванном на праве частной собс твенности за ОСОБА_1, с целью обнаружения и изъятия вещей и ценностей, добытых пр еступным путем, документов, ч ерновых записей и компьютерн ой техники, подтверждающих п реступную деятельность, друг их предметов, имеющих значен ие для установления истины п о делу,

Проведение обыска поручит ь следственному отделу «ОП и ПО»СУ ГУМВД Украины в Донецк ой области.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья: Н.Н. Принце вская

«Постанов ление мне объявлено»: