Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-735/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-735/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 205 ч.2 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009 »ЕГРПОУ 36277459 зарегистрированн ое в ГНИ Орджони кидзевского района, ООО «Дар т-инвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегист рированное в ГНИ Ленинского района г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что ОО О «Кита-Менеджмент» (ЕГРПОУ 36406030), через то рговца ценными бумагами осу ществляло покупку и продажу (мену) векселей ООО «Тракторный механич еский завод» ЕДРПОУ34288296 в у казанный период времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов ООО «Кита-Менеджмент» (ЕГРПО У 36406030), по операциям купли-пр одажи (мены) векселей ООО «Тракторный механический за вод» ЕДРПОУ34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ООО «Кита-Менеджмент» (ЕГ РПОУ 36406030), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Укр аины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностны х лиц ООО «Кита-Менеджмент » (ЕГРПОУ 36406030) в ыемку оригиналов финансово-х озяйственных документов, а и менно: договора, догово ра купли-продажи (мены), счета, приходно-расходные накладны е, товарно-транспортные накл адные, железнодорожные накла дные, налоговые накладные, пл атежные документы, доверенно сти, сертификаты и удостовер ения качества, паспорта на об орудование, техническая доку ментация, акты приема-переда чи выполненных работ (услуг), п роектно-сметная документаци я, векселя, акты приема-переда чи и предъявления к оплате ве кселей, акты сверок, заявки на приобретения ценных бумаг, п риказы о назначении должност ных лиц, работников (заверенн ые копии) за период с 01.01.2008 по нас тоящее время, отчетность по ф орме 1-ДФ, журналы инструктаже й по технике безопасности, жу рналы водного инструктажа по объектам, журналы нарядов - до пусков за период с 01.01.2008 по наст оящее время и их должностные инструкции, журналы регистр ации въезда и выезда автотра нспорта, реестры выданных и п олученных налоговых накладн ых за период с 01.01.2008 по настояще е время, отчеты торговцев цен ными бумагами предоставляем ые в ГКЦБФР за период с 2008 по на стоящее время, 5-е приложение к декларации и по НДС за перио д с 01.01.2008 по настоящее время, пер еписка и прочее, по факту куп ли-продажи (мены) ООО «Кита- Менеджмент» (ЕГРПОУ 36406030), ве кселей эмитентом которых яв ляется ООО «Тракторный ме ханический завод» ЕДРПОУ34288296 за период с 01.01.2008 г. по настоящ ее время, а также докуме нтов, подтверждающих дальней шее использование либо реали зацию приобретенных товаро в, работ (услуг), ценных бумаг.

Постановление напра вить старшему следователю п о ОВД ГСУ МВД Украины Коно плеву О.В., для организации проведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк