Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-732/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-732/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Данилюк О.С., рассмотрев м атериалы уголовного дела № 24-2 36, возбужденное по признакам с остава преступления, предусм отренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления след ует, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуст ановленными лицами, на терри тории города Запорожья, с це лью прикрытия незаконной дея тельности по переводу безна личных денежных средств в на личные и получения от такой д еятельности незаконной при были, повторно, зарегистриро ваны и приобретены на террит ории г. Запорожья, субъекты п редпринимательской деятель ности (юридические лица): ООО «Промпостач-2009» ЕГРПОУ 36277459 зарегистрированно е в ГНИ Орджоник идзевского района, ООО «Дарт -инвест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистр ированное в ГНИ Ленинского района г. Запорожья.

После этого, в указан ный период времени, неустано вленные лица, действуя умышл енно по предварительному сг овору, фактически самостояте льно руководя указанными суб ъектами предпринимательско й деятельности, от имени долж ностных лиц этих предприяти й использовали фиктивные до говора, товарные, налоговые н акладные, счета фактуры, цен ные бумаги (векселя), с целью перевода безналичных денеж ных средств в наличные для ра зличных субъектов хозяйство вания - юридических и физиче ских лиц, а так же с целью непр авомерного формирования на логового кредита по НДС.

Досудебным следствие уст ановлено, что с целью незакон ного перевода безналичных де нежных средств в наличные ос уществлялось перечисление б езналичных денежных средств , поступивших по бестоварным операциям от реально действ ующих предприятий - «клиент ов», с текущих счетов подконт рольных группе субъектов пре дпринимательской деятельно сти на текущие счета, предпри ятий торговцев ценными бумаг ами в оплату за ценные бумаги (векселя). В дальнейшем безнал ичные денежные средства пере числялись на счета физически х лиц, открытые на подложные п аспорта, за якобы реализован ные ценные бумаги и снималис ь в наличной форме неустанов ленными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что Ч АО «Фондовый дилер»(ЕГРПОУ 3174 6520) имея лицензию ГКЦБФР на осуществление профессионал ьной деятельности на фондово м рынке, осуществляло покупк у и продажу (мену) векселей ООО «Тракторный механ ический завод» ЕДРПОУ34288296 в указанный период времени.

В настоящее время в х оде досудебного следствия, с целью более полного и всесто роннего расследования данн ого уголовного дела, возник ла необходимость в изъятии и приобщении к материалам уго ловного дела документов Ч АО «Фондовый дилер»(ЕГРПОУ 3174 6520), по операциям купли-прод ажи (мены) векселей ООО «Т ракторный механический заво д» ЕДРПОУ34288296 .

Изучив материалы уголов ного дела, суд считает, что пре дставление следователя подл ежит удовлетворению, в связи с чем, с целью всестороннего, полного и объективного рассл едования уголовного дела, уч итывая, что документы, имеющи е значение для дела находятс я у должностных лиц ЧАО «Фондовый дилер»(ЕГРПОУ 31746520), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностны х лиц ЧАО «Фондовый дилер» (ЕГРПОУ 31746520), вы емку оригиналов финансово-хо зяйственных документов, а им енно: договора купли-пр одажи (мены), счета, приходно-р асходные накладные, товарно- транспортные накладные, желе знодорожные накладные, налог овые накладные, платежные до кументы, доверенности, серти фикаты и удостоверения каче ства, паспорта на оборудован ие, техническая документация , акты приема-передачи выполн енных работ (услуг), проектно-с метная документация, векселя , акты приема-передачи и предъ явления к оплате векселей, ак ты сверок, заявки на приобрет ения ценных бумаг, приказы о назначении должностных лиц, работников (заверенные копии ) за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по тех нике безопасности, журналы в одного инструктажа по объект ам, журналы нарядов - допусков за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя и их должностные инстру кции, журналы регистрации въ езда и выезда автотранспорта , реестры выданных и полученн ых налоговых накладных за пе риод с 01.01.2008 по настоящее время, отчеты торговцев ценными бу магами предоставляемые в ГКЦ БФР за период с 2008 по настояще е время, 5-е приложение к декла рации и по НДС за период с 01.01.2008 п о настоящее время, переписка и прочее, по факту купли-прод ажи (мены) ЧАО «Фондовый дил ер»(ЕГРПОУ 31746520), векселей эм итентом которых является ООО «Тракторный механическ ий завод» ЕДРПОУ34288296 за пер иод с 01.01.2008 г. по настоящее время , а также документов, под тверждающих дальнейшее испо льзование либо реализацию пр иобретенных товаров, работ (услуг), ценных бумаг.

Постановление напра вить старшему следователю п о ОВД ГСУ МВД Украины Коно плеву О.В., для организации проведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк