Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-730/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-730/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинск ого районного суда города До нецка Данилюк О.С., рассмотрев материалы уголовного дела № 24-236, возбужденное по признакам состава преступления, преду смотренного ст. 205 ч.2 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следу ет, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуста новленными лицами, на террит ории города Запорожья, с цел ью прикрытия незаконной деят ельности по переводу безнал ичных денежных средств в нал ичные и получения от такой де ятельности незаконной приб ыли, повторно, зарегистриров аны и приобретены на террито рии г. Запорожья, субъекты пр едпринимательской деятельн ости (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГРП ОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоникидзе вского района, ООО «Дарт-инве ст»ЕГРПОУ 36648802, зарегистрирова нное в ГНИ Ленинского район а г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что О ОО «Гудвин-брок»(ЕГРПОУ 23740981), имея лицензию ГКЦБФР на ос уществление профессиональн ой деятельности на фондовом рынке, осуществляло покупку и продажу (мену) векселей ООО «Тракторный механическ ий завод» ЕДРПОУ34288296 в указ анный период времени

В настоящее время в ходе дос удебного следствия, с целью б олее полного и всестороннего расследования данного угол овного дела, возникла необхо димость в изъятии и приобщен ии к материалам уголовного д ела документов ООО «Гудв ин-брок»(ЕГРПОУ 23740981), по опер ациям купли-продажи (мены) ве кселей ООО «Тракторный м еханический завод» ЕДРПОУ342882 96 .

Изучив материалы уголовно го дела, суд считает, что предс тавление следователя подлеж ит удовлетворению, в связи с ч ем, с целью всестороннего, пол ного и объективного расследо вания уголовного дела, учиты вая, что документы, имеющие зн ачение для дела находятся у д олжностных лиц ООО «Гудвин-брок»(ЕГРПОУ 23740981) , руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украи ны, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должностных лиц ООО «Гудвин-брок» (ЕГРПОУ 23740981) вые мку оригиналов финансово-хоз яйственных документов, а име нно: договора купли-про дажи (мены), счета, приходно-ра сходные накладные, товарно-т ранспортные накладные, желез нодорожные накладные, налого вые накладные, платежные док ументы, доверенности, сертиф икаты и удостоверения качес тва, паспорта на оборудовани е, техническая документация, акты приема-передачи выполн енных работ (услуг), проектно-с метная документация, векселя , акты приема-передачи и предъ явления к оплате векселей, ак ты сверок, заявки на приобрет ения ценных бумаг, приказы о назначении должностных лиц, работников (заверенные копии ) за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя, отчетность по форме 1-ДФ, журналы инструктажей по тех нике безопасности, журналы в одного инструктажа по объект ам, журналы нарядов - допусков за период с 01.01.2008 по настоящее в ремя и их должностные инстру кции, журналы регистрации въ езда и выезда автотранспорта , реестры выданных и полученн ых налоговых накладных за пе риод с 01.01.2008 по настоящее время, отчеты торговцев ценными бу магами предоставляемые в ГКЦ БФР за период с 2008 по настояще е время, 5-е приложение к декла рации и по НДС за период с 01.01.2008 п о настоящее время, переписка и прочее, по факту купли-прод ажи (мены) ООО «Гудвин-бро к»(ЕГРПОУ 23740981), векселей эми тентом которых является ООО «Тракторный механическ ий завод» ЕДРПОУ34288296 за пер иод с 01.01.2008 г. по настоящее время , а также документов, под тверждающих дальнейшее испо льзование либо реализацию пр иобретенных товаров, работ (услуг), ценных бумаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк