Постанова

від 05.05.2011 по справі 4-729/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДОНЕЦЬКА

4-729/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.05.2011 Судья Ленинско го районного суда города Дон ецка Данилюк О.С, рассмотрев м атериалы уголовного дела № 24-2 36, возбужденное по признакам с остава преступления, предусм отренного ст. 205 ч.2 УК Украины, -

У С Т А Н О В И Л :

Из представления следу ет, в период с 01.01.2008 по 16.06.2010 неуста новленными лицами, на террит ории города Запорожья, с цел ью прикрытия незаконной деят ельности по переводу безнал ичных денежных средств в нал ичные и получения от такой де ятельности незаконной приб ыли, повторно, зарегистриров аны и приобретены на террито рии г. Запорожья, субъекты пр едпринимательской деятельн ости (юридические лица): ООО «Промпостач-2009»ЕГРП ОУ 36277459 зарегистрированное в ГНИ Орджоникидз евского района, ООО «Дарт-инв ест»ЕГРПОУ 36648802, зарегистриров анное в ГНИ Ленинского райо на г. Запорожья.

После этого, в указанный пер иод времени, неустановленные лица, действуя умышленно по предварительному сговору, ф актически самостоятельно ру ководя указанными субъектам и предпринимательской деяте льности, от имени должностны х лиц этих предприятий испо льзовали фиктивные договора , товарные, налоговые накладн ые, счета фактуры, ценные бум аги (векселя), с целью перево да безналичных денежных сред ств в наличные для различных субъектов хозяйствования - юридических и физических лиц , а так же с целью неправомерн ого формирования налоговог о кредита по НДС.

Досудебным следствие уста новлено, что с целью незаконн ого перевода безналичных ден ежных средств в наличные осу ществлялось перечисление бе зналичных денежных средств, поступивших по бестоварным о перациям от реально действую щих предприятий - «клиентов », с текущих счетов подконтро льных группе субъектов предп ринимательской деятельност и на текущие счета, предприят ий торговцев ценными бумагам и в оплату за ценные бумаги (ве кселя). В дальнейшем безналич ные денежные средства перечи слялись на счета физических лиц, открытые на подложные па спорта, за якобы реализованн ые ценные бумаги и снимались в наличной форме неустановл енными лицами.

В ходе досудебного следств ия установлен факт незаконно й эмиссии и дальнейшего испо льзования в преступной схеме ценных бумаг (векселей), эмите нтом которых является ООО «Тракторный механический з авод» ЕДРПОУ34288296.

Также установлено, что ОО О «Глобалстоксервис» (ЕГРПОУ 35195721) имея лиц ензию ГКЦБФР на осуществлени е профессиональной деятельн ости на фондовом рынке, осуще ствляло покупку и продажу (ме ну) векселей ООО «Тракто рный механический завод» ЕДР ПОУ34288296 в указанный период времени.

В настоящее время в ходе дос удебного следствия, с целью б олее полного и всестороннего расследования данного угол овного дела, возникла необхо димость в изъятии и приобщен ии к материалам уголовного д ела документов ООО «Глоба лстоксервис»(ЕГРПОУ 35195721), п о операциям купли-продажи (ме ны) векселей ООО «Трактор ный механический завод» ЕДРП ОУ34288296 .

Изучив материалы уголовно го дела, суд считает, что предс тавление следователя подлеж ит удовлетворению, в связи с ч ем, с целью всестороннего, пол ного и объективного расследо вания уголовного дела, учиты вая, что документы, имеющие зн ачение для дела находятся у д олжностных лиц ООО «Глобалстоксервис»(ЕГРП ОУ 35195721), руководствуясь ст.ст. 177, 178 УПК Украин ы, -

П О С Т А Н О В И Л :

Провести у должно стных лиц ООО «Глобалсток сервис»(ЕГРПОУ 35195721), выемку оригиналов финансово-хозяйс твенных документов, а именно : договора купли-продаж и (мены), счета, приходно-расхо дные накладные, товарно-тран спортные накладные, железнод орожные накладные, налоговые накладные, платежные докуме нты, доверенности, сертифика ты и удостоверения качества , паспорта на оборудование, те хническая документация, акт ы приема-передачи выполненны х работ (услуг), проектно-сметн ая документация, векселя, акт ы приема-передачи и предъявл ения к оплате векселей, акты с верок, заявки на приобретени я ценных бумаг, приказы о наз начении должностных лиц, раб отников (заверенные копии) за период с 01.01.2008 по настоящее вре мя, отчетность по форме 1-ДФ, жу рналы инструктажей по техник е безопасности, журналы водн ого инструктажа по объектам, журналы нарядов - допусков за период с 01.01.2008 по настоящее вре мя и их должностные инструкц ии, журналы регистрации въез да и выезда автотранспорта, р еестры выданных и полученных налоговых накладных за пери од с 01.01.2008 по настоящее время, от четы торговцев ценными бумаг ами предоставляемые в ГКЦБФР за период с 2008 по настоящее вр емя, 5-е приложение к декларац ии и по НДС за период с 01.01.2008 по на стоящее время, переписка и пр очее, по факту купли-продажи (мены) ООО «Глобалстоксерв ис»(ЕГРПОУ 35195721), векселей эм итентом которых является ООО «Тракторный механическ ий завод» ЕДРПОУ34288296 за пер иод с 01.01.2008 г. по настоящее время , а также документов, под тверждающих дальнейшее испо льзование либо реализацию пр иобретенных товаров, работ (услуг), ценных бумаг.

Постановление направ ить старшему следователю по ОВД ГСУ МВД Украины Коноп леву О.В., для организации п роведения выемки.

Постановление напечатано в совещательной комнате и об жалованию не подлежит.

Судья: О. С. Данилюк