Постанова

від 04.05.2011 по справі 4-133/11

КАЛУСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-133/11

П О С Т А Н О В А

про розкриття банківської таємниці

04 травня 2011 року м.Калуш

Суддя Калуського міськр айонного суду Гринів М. А. , розглянувши поданнят. в.о. начальника відділу подат кової міліції Калуської ОДПІ Ковтуна С.К. про дачу згод и на розкриття інформації, як а містить банківську таємниц ю, -

в с т а н о в и в :

т.в.о. начальника відділу п одаткової міліції Калуської ОДПІ Ковтун С.К. звернувс я до суду з поданням про дачу з годи на розкриття інформації , яка містить банківську таєм ницю, а саме інформації про об сяг та обіг коштів на рахунку ТОВ “Сучасний стиль” (код ЄДР ПОУ 35744437) № 26001000584501 відкритому у А КБ «Європейський», (код МФО 38 0184 ) м. Київ, вул. Почайнинська, 38/ 44 на рахунку № 26001002070701 за період з 01.03.2010 року по даний час із зазна ченням контрагентів за опера ціями.

Подання обґрунтовує тим, щ о відповідно до розпорядженн я Кабінету Міністрів України від 02.03. 2010 року №381-р, Калуським Уп равлінням державного казнач ейства в рамках виконання пр ограми «Калуш - зона надзвича йної екологічної ситуації»п ерераховано кошти у сумі 50219310,30 грн., на рахунки ТОВ «Фінансов о енергетична корпорація Укр аїни» (код ЄДРПОУ 32424297), юридична адреса: м. Київ, Святошинський район, вул. Булгакова, д. 16, фак тична адреса: м. Київ, вул. Тупо лева, 17, для проведення робіт п о ліквідації наслідків еколо гічного лиха. Засновником та керівником даного товариств а з обмеженою відповідальніс тю є ОСОБА_2.

Як суб' єкт господа рської діяльності ТзОВ «Фіна нсово енергетична корпораці я України»зареєстровано в Св ятошинській районній Держав ній Адміністрації у м. Києві 10 .04.2003 року за № 1072120000. Як платник податків взяте на облік в ДПІ у Святошинському районі м. Ки єва 19.03.2003 року за № 2114. Основним в идом діяльності є будівництв о будівель.

Згідно відповіді ОДПІ у Св ятошинському районі м. Києва дане товариство не знаходит ься за юридичною адресою, на п ротязі 2010 року не подавало жод ної декларації з податку на п рибуток, у звітах зазначає не великі суми амортизаційних в ідрахувань, мінімальні витра ти з оплати праці. Також встан овлено що за період липня - в ересня 2010 року вищезазначене товариство перерахувало кош ти в сумі 17739166 грн. без ПДВ на ТОВ «Сучасний стиль»(код ЄДРПОУ - 35744437, м. Київ). Згідно автомати зованої бази даних Калуської ОДПІ встановлено, що ТОВ «Суч асний стиль»має стан платник а 14 - визнано банкрутом.

Як суб' єкт господарської діяльності ТзОВ «Сучасний С тиль»зареєстровано в Шевчен ківській районній державній адміністрації у м. Києві 18.02.2008 р оку за № 10741020000028899. Як платник пода тків взяте на в ДПІ у Шевченкі вському районі м. Києва 20.02.2008 ро ку за № 32418. Засновником, директ ором та бухгалтером являєтьс я ОСОБА_3 (код ДРФО - НОМ ЕР_2).

Згідно відповіді ДПІ у Шевч енківському районі м. Києва в становлено, що документальні планові, позапланові компле ксні перевірки по ТОВ «Сучас ний Стиль»згідно бази даних районного рівня станом на 07.04.20 11 року за період 2008-2011 р. не здійсн ювались, податкова звітність за формою № 1- ДФ до інспекції н е подавалась на протязі 2010 рок у не подавало жодної деклара ції з податку на прибуток, у зв ітах зазначає невеликі суми амортизаційних відрахувань , мінімальні витрати з оплати праці.

Згідно автоматизованої ба зи даних Калуської ОДПІ вста новлено, що ТОВ «Сучасний сти ль»має стан платника 14 - визн ано банкрутом.

В ході проведеного а налізу ТОВ «Сучасний стиль » встановлено, що товариство м ає відкритий рахунок у АКБ «Є вропейський», МФО № 380184, № 26001002070701 я кий знаходиться за адресою: м . Київ, вул. Почайнинська, 38/44.

При таких обставинах вважаю, що подання належне до задоволення, оскільки без ро зкриття інформації, яка міст ить банківську таємницю, нем ожливо встановити істину і п рийняти законне та обґрунтов ане рішення, а також з метою пр отидії зловживанням з бюджет ними коштами та державним ма йном, попередженням втрат бю джету від незаконної діяльно сті в пріоритетних галузях і сферах господарювання, в том у числі легалізації(відмиван ня) доходів.

Керуючись ст. 62 Закону Укра їни "Про банки і банківську ді яльність" та ст. 14-1 КПК України, -

п о с т а н о в и в :

Подання задовільни ти. Надати дозвіл відділу под аткової міліції Калуської ОД ПІ на розкриття інформації, я ка містить банківську таємни цю, а саме інформації про обся г та обіг коштів на рахунку ТО В “Сучасний стиль” (код ЄДРПО У 35744437) № 26001000584501 відкритому у АКБ «Європейський», (код МФО 380184 ) м. Київ, вул. Почайнинська, 38/44 на рахунку № 26001002070701 за період з 01.03.2010 року по даний час із зазначен ням контрагентів за операція ми.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: