Постанова

від 11.05.2011 по справі 4-1278/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1278/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2011 року су ддя Ворошиловського районно го суду м. Донецька Князьков В .В., розглянувши подання слідч ого з особливо важливих спра в слідчого відділу ПМ ДПА у До нецькій області Резниченк а М.І. про проведення виїмки документів, що містять банкі вську таємницю, -

УСТАНОВИВ:

До суду надійшло поданн я слідчого з особливо важлив их справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій області Ре зниченка М.І. про проведенн я виїмки документів, що містя ть банківську таємницю.

Згідно подання, в провадж енні СВ ПМ ДПА у Донецькій обл асті знаходиться кримінальн а справа № 180-192 у відношенні дир ектора КП «Зуївський енергом еханічний завод»ОСОБА_2 т а бухгалтера - ОСОБА_3, за оз наками злочинів, передбачени х* ст.ст. 212 ч.2, 366 ч. 2 КК України.

У ході досудового слідств а встановлено, що 19 травня 2006 ро ку за договором купівлі-прод ажу нерухомого майна колекти вне підприємство «Зуївський енергомеханічний завод»ЕДР ПОУ 00110711 реалізувало на адресу ЗАТ «Зуївський енергомехані чний завод»ЕДРПОУ 34359707 майно (о сновні кошти) заводу на суму 32 939 925,36 грн., у тому числі ПДВ 5 489 987,56 г рн.

З метою повноти, всебічност і та об'єктивності розслідув ання кримінальної справи та встановлення повного обігу г рошових коштів на розрахунко вому рахунку вищевказаного п ідприємства та переліку конт рагентів виникла необхідніс ть у проведенні виїмки відом остей про рух грошових кошті в по поточним рахункам № 26000301003422 (євро, російський рубль, гривн я, долар США), № 26152301003422 у ПАТ відді л «Донецька регіональна дире кція ВТБ Банк», МФО 321767 з ро.зшиф ровкою контрагентів за періо д з моменту відкриття по 01.01.11 р.

Дослідивши матеріали кри мінальної справи, суть подан ня, приймаючи до уваги, що у сл ідства є достатні підстави д о проведення виїмки документ ів, що містять банківську тає мницю, суд приходить до висно вку про необхідність, дозвол ити проведення виїмки у ПАТ в ідділу «Донецька регіональн а дирекція ВТБ Банк», МФО 321767.

Приймаючи до уваги вищена ведене, керуючись ст. 178 КПК Укр аїни та ст. 62 Закону України "Пр о банки та банківську діяльн ість", -

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого з особ ливо важливих справ слідчого відділу ПМ ДПА у Донецькій об ласті Резниченка М.І. про проведення виїмки документі в, що містять банківську таєм ницю - задовольнити.

Провести виїмку докумен тів, що містять банківську та ємницю у службових осіб в при міщеннях ПАТ відділу «Донець ка регіональна дирекція ВТБ Банк», МФО 321767, документів, що мі стять банківську таємницю за період з моменту відкриття п о 01.01.11 у тому числі роздруківки на магнітному носії про рух г рошових коштів з повною розш ифровкою всіх кредитових і д ебетових перерахувань із вка занням реквізитів учасників фінансової операції, МФВ ба нків, реквізитів платіжних д окументів та призначення пла тежу по поточним рахункам № 260 00301003422 (євро, російський рубль, гр ивня, долар США), № 26152301003422 ЗАТ «Зуї вський енергомеханічний зав од».

Зобов'язати посадових осі б ПАТ відділу «Донецька регі ональна дирекція ВТБ Банк», М ФО 321767 надати вказані предмети та документи негайно, з момен ту оголошення постанови.

Провадження виїмки дор учити співробітникам УПМ ДПА у Донецькій області.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Ворошиловського р айонного суду

м. Донецька В.В. Князьков