Постанова

від 18.03.2011 по справі 4-1293/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-1293/ 11 ПОСТАНОВА

«17»березня 2011 року

Суддя Приморського р айонного суду м. Одеси Дерус А .В., розглянувши подання старш ого слідчого СВ прокуратури Одеської області Павлига В .В., узгоджене з заступником прокурора Одеської області про проведення виїмки докуме нтів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчог о відділу прокуратури Одеськ ої області знаходиться кримі нальна справа № 051201100039 порушена відносно директора ТОВ «ТД Є вроконтракт ЛТД»ОСОБА_2 з а фактом службового підробле ння, що спричинило тяжкі насл ідки за ознаками складу злоч ину, передбаченого ст. 366 ч. 2 КК України.

Досудовим слідством встан овлено, що ТОВ «ТД «Євроконтр акт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) зареєстро вано рішенням виконавчого ко мітету Іллічівської міської ради Одеської області 10.09.2009 № 1554 1020000002381 за юридичною адресою: Оде ська область, м. Іллічівськ, ву л. 1-го Травня, б. 3, к. 407.

У листопаді - грудні 2010 року Д К «Укргазвидобування»НАК «Н афтогаз України»та ДАТ «Чорн оморнафтогаз»на виконання д оговорів постачання спеціал ьного обладнання та запчасти н до нього за 2010 рік, перерахува ли ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД »кошти за надання послуг на з агальну суму 38518473 гривень.

Разом з цим, директор цього товариства ОСОБА_2, який є засновником та бухгалтером цього підприємства, склав та підписав договір щодо закуп івлі обладнання від ПП «СРК-Б удлайн»та у подальшому надав до державної податкової інс пекції у м. Іллічівськ в Одесь кій області декларації з ПДВ , де у додатку 5 (розшифровки по даткових зобов'язань та пода ткового кредиту в розрізі ко нтрагентів) відобразив взаєм овідносини між ПП «СРК-Будла йн»та ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД» на загальну суму 36291316 грн. у т.ч. ПДВ 6048553 грн.

У ході перевірки директор П П «СРК-Будлайн» ОСОБА_3 по яснив, що він ніяких угод, у то му числі на постачання газов ого обладнання з ОСОБА_2 а бо з ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТ Д»не укладав та не підписува в. Будь яких доручень на уклад ання угоди від ПП «СРК-Будлай н»щодо постачання газового о бладнання з ТОВ «ТД «Єврокон тракт ЛТД»також не надавав.

Таким чином, посадовою особ ою (керівником) ТОВ «ТД Євроко нтракт ЛТД»неправомірно вне сено до даних бухгалтерської та податкової звітності, а са ме оборотно-сальдових відомо стей по бухгалтерським рахун кам 631, 28 та 64, декларацій з подат ку на додану вартість, нібито отриманих за результатом пр идбання обладнання у ПП «СКР -Будлайн», що спричинило шкод у інтересам держави у вигляд і ненадходження ПДВ у сумі 6048553 грн.

Разом з тим, встановлено, щ о в філіалі АТ «Банк золоті во рота»м. Києва (МФО 300328) у ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635 495) відкритий рахунок 26005010702942.

Враховуючи, що інформація з комп'ютерної системи банку п ро рух грошових коштів за рах унком № 26005010702942, який належить ТО В «ТД «Євроконтракт ЛТД»(ЄДР ПОУ 36635495) та відкритий в філіалі АТ «Банк золоті ворота»м. Киє ва (МФО 300328) з переліком контраг ентів та призначенням платеж ів, а також документи, що свідч ать про відкриття й обслугов ування зазначеного рахунку, необхідні для встановлення і стини по даній кримінальній справі.

На підставі викладеного , керуючись ст. 178 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на проведе ння виїмки документів, які мі стять банківську таємницю, н аданих для відкриття та обсл уговування ТОВ «ТД «Эвроконт ракт ЛТД»(ЄДРПОУ 36635495) поточног о рахунку №26005010702942, відкритого в філіалі АТ «Банк золоті воро та»м. Києва (МФО 300328), а саме:

- інформації, як на паперов их так і електронних носіях (в форматі EXEL), про рух грошових к оштів з розшифровкою контраг ентів (назва, код ЄДРПОУ), приз наченням платежу, датою плат ежу, часом проведення платеж у, номером платіжного докуме нта, сумою платежу, а також з в казівкою вхідного і вихідног о залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного д ня, референс кожного платіжн ого документа (номер або інші символи, які використовують ся для ідентифікації трансак ції) за період з часу відкритт я рахунку по теперішній час;

- юридичної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(статуту, установчого договору, свідоц тва про державну реєстрацію (перереєстрацію) СПД - юриди чної особи; паспортів уповно важених осіб; договору найму , наказу іншого документа про призначення на посаду дирек тора; довіреності на ім' я ос оби, яка має право відкриття т а розпорядження рахунком, зд ійснення дій від імені дирек тора, інших довіреностей);

- картки із зразками підписі в і відбитку печатки;

- заяви на відкриття рахунку ;

- договору на розрахунково-к асове обслуговування клієнт а з додатками;

- заяв на видачу чекових кни жок;

- інформації, яка міститься у витратних ордерах і корінц ях грошових (касових) чеків пр о отримання посадовими особа ми ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД »або іншими особами готівков их грошових коштів через кас у банку, а також інформації, як а міститься у відповідних до віреностях на отримання готі вкових коштів по рахункам пі дприємства;

- інформації, яка міститься в договорах та інших докумен тах, на підставі яких ТОВ «ТД « Євроконтракт ЛТД»використо вувалася система віддаленог о доступу типу «Клієнт-банк» (заяви клієнта про встановле ння системи, договори на обсл уговування системи, акту про введення системи в експлуат ацію; документів, які засвідч ують встановлення системи, г енерацію і повторну генераці ю електронного ключа та елек тронних підписів клієнта, вк лючаючи документи, які підтв ерджують факт видачі даних е лектронних ключів);

- платіжних доручень на пер ерахування грошових коштів п о рахунку ТОВ «ТД «Євроконтр акт ЛТД» за з часу відкриття р ахунку по теперішній час;

- кредитної справи ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»(кредитни х договорів та документів, що складаються під час виконан ня кредитних договорів);

- зовнішньоекономічних ко нтрактів і документів, що скл адаються під час їх виконанн я та оплати;

- інформації про ІР-адресу, з якої ведеться управляння ра хунком ТОВ «ТД «Євроконтракт ЛТД»за допомогою системи «К лієнт-банк», зі вказівкою сам ої ІР-адреси;

- інших документів, які зна ходяться в справі по юридичн ому оформленню рахунків кліє нта банка.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя Приморського

районного суду м. Одеси А.В. Дерус