Постанова

від 22.06.2011 по справі 4-1293/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-1293/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 червня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області С.М.Очковської про надання дозволу на розкриття банків ської таємниці та проведення виїмки документів, що станов лять банківську таємницю

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області С.М.Очковська звернулась до суду з даним поданням з тих підстав, що в провадженні слі дчого відділу податкової міл іції ДПА в Чернігівській обл асті знаходиться кримінальн а справа №901/734, порушена віднос но директора ТОВ «Канталь» ОСОБА_3 за ознаками злочину передбаченого ч.3 ст.212 КК Украї ни.

Проведеним досудовим слід ством встановлено, що директ ор ТОВ «Канталь» ОСОБА_3, я вляючись службовою особою пі дприємства, будучи відповіда льним за фіксування всіх фак тів здійснення фінансово-гос подарської діяльності підпр иємства в документах бухгалт ерського та податкового облі ку, правильність нарахування та своєчасність сплати пода тків, шляхом використання пе рвинних бухгалтерських доку ментів «фіктивних» суб' єкт ів господарської діяльності від ТОВ «Потенціал» (код 32973998) т а ТОВ «НМП-2009» (код 36408567), забезпеч уючи тим самим безпідставне штучне право підприємства на формування податкового кред иту з податку на додану варті сть, з корисливих мотивів, шля хом заниження об' єкту опода ткування, умисно ухилився ві д сплати податків, внаслідок чого до державного бюджету н е надійшло ПДВ в розмірі 3 765 965 г рн., що є особливо великим розм іром.

ТОВ «Канталь» перераховув ало грошові кошти на рахунок ТОВ «Потенціал» №26009513000010 відкри тий в Донбаському регіональн ому управлінні АТ"ФIНРОСТБАН К" (МФО 377131, м. Донецьк вул. Таманс ька, 18).

В свою чергу ТОВ «Потенціал » перераховує грошові кошти на рахунки № 26001051920702, № 26002051920701, які в ідкриті ТОВ «Пауер Грідс» (ко д ЄДРПОУ 34728220, м.Запоріжжя, вул. А валіані, 1) в філії ЗРУ АТ «Ба нк Фінанси та кредит» ( МФО 31 3731, м. Запоріжжя, вул. 40 років Рад янської України, 39).

Згідно даних ДПА України ТО В «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 347282 20, м.Запоріжжя, вул. Аваліані, 1) знаходиться в стані «до Єдин ого державного реєстру внес ено запис про відсутність пі дтвердження відомостей».

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю, для от римання інформації і докумен тів, що мають доказове значен ня по кримінальній справі, не можливо, тому до суду подане д ане подання.

Вивчивши надані мат еріали, вважаю, що дане поданн я підлягає задоволенню, оскі льки в філії ЗРУ АТ «Банк Фі нанси та кредит» містяться відомості, які мають значенн я для всебічного, повного та о б' єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикл аденого, керуючись ст. 178 КПК У країни, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати ЗРУ АТ «Банк Фінанси та кредит» (МФО 313731, м . Запоріжжя, вул. 40 років Радянс ької України, 39) дозвіл на розк риття інформації, яка містит ь банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я в ЗРУ АТ «Банк Фінанси т а кредит» (МФО 313731, м. Запоріжжя, вул. 40 років Радянської Україн и, 39) виїмки документів, що ста новлять банківську таємницю (у разі їх вилучення - завіре них банком копій), а саме:

- виписки по поточним рахунк ам № 26001051920702, № 26002051920701, які належать Т ОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34 728220) з обов' язковим зазначенн ям контрагентів, часу провед ення банківської операції та виведенням залишку коштів н а рахунку за період з 01.01.2009 року по 31.12.2010 року;

- чеків на отримання готівко вих коштів ТОВ «Пауер Грідс» (код ЄДРПОУ 34728220) за період з 01.01.200 9 року по 31.12.2010 року.

- документів про відкриття р ахунків № 26001051920702, № 26002051920701 (заяви, до говори, довіреності, картки з і зразками підписів та печат ки інше).

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя: М. В. Кузьмін