Постанова
від 09.06.2011 по справі 4-1293/11
ОРДЖОНІКІДЗЕВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дата документу: 09.06.2011

Справа № 4-1293/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

09 июня 2011 года г. Запорожье

Судья Орджоникидзевского районного суда г. Запорожья К рамаренко И.А., рассмотрев пре дставление следователя СО НМ ГНА в Запорожской области ст аршего лейтенанта налоговой милиции Ткаченко С.П.. о пр оведении обыска по уголовном у делу № 561101 -

У С Т А Н О В И Л:

В производстве СО НМ Г НА в Запорожской области нах одится уголовное дело

№ 5611 01, возбужденное в отношении ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 и ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, по ф акту совершения фиктивного п редпринимательства, а именно создания субъекта предприни мательской деятельности ЧП « Укрдрон», с целью прикрытия н езаконной деятельности, что причинило крупный материаль ный ущерб государству, по при знакам преступления предусм отренного ч. 2 ст. 205 УК Украины.

Досудебным следствием по д елу установлено, что ОСОБА_ 2, действуя по предваритель ному сговору с ОСОБА_3, име я умысел на фиктивное предпр инимательство, а именно на со здание фиктивного субъекта п редпринимательской деятель ности, направленной на уклон ение от уплаты налогов, в янва ре 2010 года осуществили госуда рственную регистрацию фикти вного субъекта предпринимат ельской деятельности - ЧП « Укрдрон»(код ЕГРПОУ 3691128) при сл едующих обстоятельствах.

Так, ОСОБА_2 и ОСОБА_3 д ействуя умышленно, по предва рительному сговору, находясь в дружественных отношениях со ОСОБА_5, уговорили посл еднюю за вознаграждение заре гистрировать на свое имя суб ъект хозяйственной деятельн ости ЧП «Укрдрон», без цели ве дения финансово-хозяйственн ой деятельности.

Согласно преступного план а ОСОБА_2 и ОСОБА_3, ОС ОБА_5 должна была формально быть учредителем и директор ом предприятия ЧП «Укрдрон» и одновременно быть подконтр ольной указанным лицам.

Так, 26.10.2010 г. в дневное время су ток ОСОБА_5 будучи неосвед омленной о преступном плане ОСОБА_2 и ОСОБА_3, находя сь в кабинете частного нотар иуса Запорожского городског о нотариального округа ОСО БА_6, подписала устав ЧП «Укр дрон».

После чего, 26.01.2010 года устав ЧП «Укрдрон»был зарегистриров ан отделом регистрации и еди ного реестра исполнительног о комитета Запорожского горо дского совета под № 11031020000026657.

После регистрации ЧП «Укрд рон», следуя преступному пла ну ОСОБА_2 и ОСОБА _3, с целью прикрытия незакон ной деятельности различных п редприятий, направленной на умышленное уклонение от упла ты налогов, используя печать и регистрационные документы подконтрольного предприяти я ЧП «Укрдрон», в период време ни с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. незаконно сф ормировали налоговый кредит предприятиям ООО «НВО Инжен ер», ЧП НПК «Электровщик - М», О ОО «Южспецэнерго - 2001», ЧП НПК О «Тата»и ООО «Завод стально й дроби» на общую сумму 554 143, 12 гр н., чем причинили крупный мате риальный ущерб государству.

Кроме того, в ходе оперативн о-розыскных мероприятий уста новлено, что кроме ОСОБА_3 и ОСОБА_2 в осуществлении незаконной деятельности от имени ЧП «Укрдрон », принимает участие также ОСОБА_7, ІНФОРМАЦІЯ_3, кот орый проживает по адресу: А ДРЕСА_1.

Учитывая изложенное, а так же то, что у следствия есть дос таточно оснований полагать, по адресу: АДРЕСА_1, могут н аходиться документы финансо во-хозяйственной деятельнос ти, печати, штампы, факсимиле, носители электронной информ ации ЧП «Укрдрон», а также ины е документы и предметы, имеющ ие доказательственное значе ние по уголовному делу.

Руководствуясь ст. 177 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следова теля СО НМ ГНА в Запорожской о бласти Ткаченко С.П. о про ведении обыска, - удовлетвори ть.

Разрешить проведение обы ска по адресу: АДРЕСА_1, с це лью обнаружения документов ф инансово-хозяйственной деят ельности ЧП «Укрдрон», а также иных документов, ценностей и предметов, имеющих доказате льственное значение по уголо вному делу.

Постановление обжалов анию не подлежит.

Судья: И.А. Крамар енко

СудОрджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя
Дата ухвалення рішення09.06.2011
Оприлюднено04.08.2011
Номер документу17182227
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1293/11

Постанова від 02.08.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Голубкін О. І.

Постанова від 02.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 02.12.2011

Кримінальне

Дарницький районний суд міста Києва

Сизова Л. А.

Постанова від 16.06.2011

Кримінальне

Соснівський районний суд м.Черкас

Пироженко (В.Д.) В. Д.

Постанова від 09.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Крамаренко І. А.

Постанова від 22.06.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Кузьмін М. В.

Постанова від 19.05.2011

Кримінальне

Галицький районний суд м.Львова

Стрельбицький В. В.

Постанова від 18.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

Постанова від 28.04.2011

Кримінальне

Ворошиловський районний суд м. Донецька

Князьков В. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні