Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-445/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа №4-445/11

ПОСТАНОВА

26 січня 2011 року суддя При морського районного суду м. О деси Іванов В.В. розглянувши п одання слідчого з особливо в ажливих справ СВ ПМ ДПА в Одес ькій області Яшиної Г.Ю., у згоджене з першим заступнико м прокурора області, про пров едення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданн я слідчого, стосовно засновн ика та директора ПП «СВ Трейд -Інвест»ОСОБА_2 порушена к римінальна справа №201201000028, за оз наками злочину, передбаченог о ст. 212 ч. З КК України.

Під час досудового слідс тва встановлено, що ПП «СВ Тре йд-Інвест»здійснювало незак онну діяльність, яка полягал а у створенні реально існуюч им суб'єктам підприємницької діяльності умов з умисного у хилення від сплати податків, шляхом незаконного формуван ня податкового кредиту. За на слідками діяльності ПП «СВ Т рейд-Інвест»державі нанесен о збитки у вигляді несплати п одатків в особливо великих р озмірах.

Аналізом незаконної діял ьності ПП «СВ Трейд-Інвест»в становлено, що у незаконній с хемі, націленій на умисне ухи лення від сплати податків за діяне ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 3593 0035), яке формувало податковий к редит від ПП «СВ Трейд-Інвест », тоді як згідно банківської роздруківки по рахункам ПП « СВ Трейд-Інвест»рух коштів в ідсутній, що свідчить про без товарність (фіктивність) опе рацій.

Так встановлено, що ПП «То рглайн»(ЄДРПОУ 35930035) у ПАТ «БТА Б анк»(МФО 321723) відкрито рахунки №№26002011000782, 26057011000782, по яких здійснюва вся рух грошових коштів.

На підставі викладеного, вр аховуючи, що інформація з ком п'ютерної системи банку про р ух грошових коштів за рахунк ами №№26002011000782, 26057011000782, які належать П П «Торглайн- (ЄДРПОУ 35930035) та від криті у ПАТ «БТА Банк»(МФО 321723) з переліком контрагентів та п ризначенням платежів, а тако ж документи, що свідчать про в ідкриття та обслуговування з азначених рахунків, необхідн і для встановлення істини по кримінальній справі, слідчи й, за згодою першого заступни ка прокурора Одеської област і, просить суд надати дозвіл н а розкриття банківської таєм ниці та проведення виїмки в П АТ «БТА Банк»(МФО 321723) відомост ей про рух грошових коштів, ві дображених на паперовому та електронному носіях, по раху нках №№26002011000782, 26057011000782, відкритих у П АТ «БТА Банк»(МФО 321723) для ПП «То рглайн» (ЄДРПОУ 35930035), у прибутко вій і видатковій частині, із в казівкою дати, повною розпшф ровкою контрагентів і призна чення платежів за період з 25.11.2 008 року по 10.01.2011 року.

Розглянувши подання та ви вчивши надані матеріали, при ходжу до висновку, що подання підлягає задоволенню з наве дених у ньому підстав.

Керуючись ст. 178 КПК Укра їни, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в ПАТ «БТА Бан к»(МФО 321723):

~ Відомостей про рух грошо вих коштів, відображених на п аперовому та електронному но сіях, по рахунках №.№26002011000782, 26057011000782, відкритих у ПАТ «БТА Банк»(МФ О 321723) для ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), у прибутковій і видаткові й частині, із вказівкою дати, п овною розшифровкою контраге нтів і призначення платежів за період з 25.11.2008 року по 10.01.2011 року .

- Документів, що стосую ться відкриття та обслуговув ання рахунків №№26002011000782, 26057011000782. від критих у ПАТ «БТА Банк»(МФО 321723 ), а саме:

- обліково - реєстраці йної справи ПП «Торглайн»(ЄД РПОУ 35930035), в тому числі: статуту (установчого договору), карто к із зразками підписів та від битком печатки, встановленог о зразка, заяв на відкриття ра хунків, договорів на розраху нково-касове обслуговування клієнта, копії свідоцтва про державну реєстрацію (перере єстрацію) суб'єкта підприємн ицької діяльності - юридично ї особи, завіреної нотаріаль но, фотокопій паспортів упов новажених осіб, оригіналів д оручень на право вчинення юр идичних дій від імені директ ора ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035). д оговору найму чи іншого доку менту про призначення на пос аду директора ПП «Торглайн»( ЄДРПОУ 35930035) оригіналу доручен ня на ім'я особи, яка має право на відкриття та розпоряджен ня рахунками, засвідченої но таріально, заяв на видачу чек ових книжок;

- документів, що засві дчують видачу та отримання ч екових книжок із зазначенням серійного номеру першого та останнього чеку кожної з чек ових книжок, які отримувалис ь підприємством за період з 25. 11.2008 року по 10.01.2011 року;

- заяви клієнта про в становлення системи "клієнт- банк";

- договору на обслугов ування системи "клієнт-банк";

- акту про введення сис теми "клієнт-банк" в експлуата цію;

- документів, які засві дчують встановлення системи "клієнт-банк";

- документів, які зас відчують генерацію та повтор ну генерацію електронного кл юча та електронних підписів клієнта, включаючи документи , які підтверджують факт вида чі даних електронних ключів;

- платіжних доручень н а перерахування грошових кош тів по рахунках №№26002011000782, 26057011000782, в період з 25.11.2008 року по 10.01.2011 року;

- чеків на отримання го тівки по рахунках №№26002011000782, 2605701100078 2, з 25.11.2008 року по 10.01.2011 року.

Постанова оскарженню н е підлягає.

Судя: