Постанова

від 22.03.2011 по справі 4-447/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Справа № 4-447/11

ПОСТАНОВА

26 січня 2011 року суддя Прим орського районного суду м. Од еси Іванов В.В. розглянувши по дання слідчого з особливо ва жливих справ СВ ПМ ДПА в Одесь кій області Яшиної Г.Ю., уз годжене з першим заступником прокурора області, про прове дення виїмки,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з поданн я слідчого, стосовно засновн ика та директора ПП «СВ Трейд -Інвест»ОСОБА_2 порушена к римінальна справа №201201000028, за оз наками злочину, передбаченог о ст. 212 ч. 3 КК України.

Під час досудового слідств а встановлено, що ПП «СВ Трейд -Інвест»здійснювало незакон ну діяльність, яка полягала у створенні реально існуючим суб' єктам підприємницької діяльності умов з умисного у хилення від сплати податків, шляхом незаконного формуван ня податкового кредиту. За на слідками діяльності ПП «СВ Т рейд-Інвест»державі нанесен о збитки у вигляді несплати п одатків в особливо великих р озмірах.

Аналізом незаконної діяль ності ПП «СВ Трейд-Інвест»вс тановлено, що у незаконній сх емі, націленій на умисне ухил ення від сплати податків зад іяне ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035 ), яке формувало податковий кр едит від ПП «СВ Трейд-Інвест» , тоді як згідно банківської р оздруківки по рахункам ПП «С В Трейд-Інвест»рух коштів ві дсутній, що свідчить про безт оварність (фіктивність) опер ацій.

Так встановлено, що ПП «Торг лайн»(ЄДРПОУ 35930035) у ВАТ «Астра Банк»(МФО 380548) відкрито рахунк и №№26006000736002, 26007000736001, по яких здійснюв ався рух грошових коштів.

На підставі викладеного, вр аховуючи, що інформація з ком п'ютерної системи банку про р ух грошових коштів за рахунк ами №№26006000736002, 26007000736001, які належать П П «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035) та ві дкриті у ВАТ «Астра Банк»(МФО 380548) з переліком контрагентів та призначенням платежів, а т акож документи, що свідчать п ро відкриття та обслуговуван ня зазначених рахунків, необ хідні для встановлення істин и по кримінальній справі, слі дчий, за згодою першого засту пника прокурора Одеської обл асті, просить суд надати дозв іл на розкриття банківської таємниці та проведення виїмк и в ВАТ «Астра Банк»(МФО 380548) від омостей про рух грошових кош тів, відображених на паперов ому та електронному носіях, п о рахунках №№26006000736002, 26007000736001, відкри тих у ВАТ «Астра Банк»(МФО 380548) д ля ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), у прибутковій і видатковій час тині, із вказівкою дати, повно ю розшифровкою контрагентів і призначення платежів за пе ріод з 19.03.2009 року по 10.01.2011 року.

Розглянувши подання та вив чивши надані матеріали, прих оджу до висновку, що подання п ідлягає задоволенню з наведе них у ньому підстав.

Керуючись ст. 178 КПК України, суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Дати дозвіл на розкриття банківської таємниці та про ведення виїмки в ВАТ «Астра Б анк»(МФО 380548):

-- Відомостей про рух грошо вих коштів, відображених на п аперовому та електронному но сіях, по рахунках №№26006000736002, 26007000736001, відкритих у ВАТ «Астра Банк» (МФО 380548) для ПП «Торглайн»(ЄДРП ОУ 35930035), у прибутковій і видатко вій частині, із вказівкою дат и, повною розшифровкою контр агентів і призначення платеж ів за період з 19.03.2009 року по 10.01.2011 року.

-- Документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунків №№26006000736002, 26007000736001, відкрит их у ВАТ «Астра Банк»(МФО 380548), а саме:

- обліково - реєстраційної с прави ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 3593 0035), в тому числі: статуту (устан овчого договору), карток із зр азками підписів та відбитком печатки, встановленого зраз ка, заяв на відкриття рахункі в, договорів на розрахунково -касове обслуговування клієн та, копії свідоцтва про держа вну реєстрацію (перереєстрац ію) суб' єкта підприємницько ї діяльності - юридичної осо би, завіреної нотаріально, фо токопій паспортів уповноваж ених осіб, оригіналів доруче нь на право вчинення юридичн их дій від імені директора ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035), догово ру найму чи іншого документу про призначення на посаду ди ректора ПП «Торглайн»(ЄДРПОУ 35930035) оригіналу доручення на і м' я особи, яка має право на ві дкриття та розпорядження рах унками, засвідченої нотаріал ьно, заяв на видачу чекових кн ижок;

- документів, що засвідчують видачу та отримання чекових книжок із зазначенням серій ного номеру першого та остан нього чеку кожної з чекових к нижок, які отримувались підп риємством за період з 19.03.2009 року по 10.01.2011 року;

- заяви клієнта про встановл ення системи “клієнт-банк”;

- договору на обслуговуванн я системи “клієнт-банк”;

- акту про введення системи “клієнт-банк” в експлуатацію ;

- документів, які засвідчуют ь встановлення системи “кліє нт-банк”;

- документів, які засвідчуют ь генерацію та повторну гене рацію електронного ключа та електронних підписів клієнт а, включаючи документи, які пі дтверджують факт видачі дани х електронних ключів;

- платіжних доручень на пере рахування грошових коштів по рахунках №№26006000736002, 26007000736001, в період з 19.03.2009 року по 10.01.2011 року;

- чеків на отримання готівки по рахунках №№26006000736002, 26007000736001, з 19.03.2009 р оку по 10.01.2011 року.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: