ПОСТАНОВА
Справа № 4-1332/11
21 березня 2011 року м. Одеса
Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання стар шого слідчого 2 відділення сл ідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Проскуріна О.М. узгоджене з прокурором Одеської області про проведення обшуку, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до су ду з поданням, у якому просить дати дозвіл на проведення об шуку за місцем реєстрації ТО В «КВ Трейд»за адресою: м. О деса, проспект Шевченка, буд. 2 1-б, кв. 58, а саме в житлових, під собних приміщеннях, інших бу дівлях та прилягаючої терито рії за вказаною адресою, з мет ою встановлення та вилучення оригіналів договорів, інвой сів, специфікацій, сертифіка тів походження товарів на то вари, які були заявлені за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010, ВМД №500050001/2010/008572 ві д 09.07.2010, чистих бланків компанії T LLC»(USA) з відбитками печатки вка заного підприємства, печатки компанії LLC»(USA), комп' ютерної техніки, на якої були виготов лені підроблені товарно-тран спортні документи на товари за вказаними ВМД, а також інші предмети та документи, які ма ють значення для встановленн я істини по кримінальній спр аві.
23.06.2010 та 07.07.2010 на адресу ТОВ «КВ Трейд»(ЄДРПОУ 34800626, м. Одеса, п роспект Шевченко, буд. 21-б, кв. 58 ), на виконання умов зовнішньо економічного контракту №7/10 ві д 15.01.2010 укладеного між компаніє ю LLC»(410W Third Street, Suit 220, Little Rock, AR72201, Arkansas, USA) та ТОВ «КВ Трейд», до ДП «Іллічівсь кий морський торговельний по рт»з Китаю на т/х KEELUNG»(порт зава нтаження ») та т/х FERNANDO» (порт зав антаження «Xuangpu»), за коносамен тами COSU6035840170 від 26.05.2010 та MSCUC 4412361 від 13.05.2 010 надійшли: морський контейне р CBHU 8334217 з вантажем «лампи галог енові, запчастини для мопеді в, шланги»від компанії GENDE INDUSTRIAL (SZ ) CO. LTD»(CHINA) та морський контейнер MSCU 7635669 з вантажем «домашні това ри (меблі)»від компанії IZAN INTERNATIONAL TRADING (HONG KONG) LIMITED»(CHINA), за розпорядження м компанії LLC»(USA).
На вказаний вантаж ТОВ «КВ Т рейд»було оформлені поперед нє повідомлення в режимі «ТР »№500000005/2010/503554 від 08.07.2010 та попередня декларація в режимі «ТР»№500000005 /2010/522775 від 08.07.2010.
09.07.2010, перевізником ТОВ «Оли мп А.С.»(ЄДРПОУ 35819905, м. Одеса), м орський контейнер CBHU 8334217 на тра нспортному засобі ВН2953ВМ/ВН4389Х Р та морський контейнер MSCU 7635669 н а транспортному засобі ВН4329ВО /ВН1619ХР з ДП «ІМТП»(зона діяльн ості митного поста «Іллічівс ьк»Південної митниці) були в ивезені та у той же день доста влені під митним контролем в зону діяльності митного пос та «Одеса - вантажний»П івденної митниці.
09.07.2010 на товари у морських кон тейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669 декларан том ТОВ «КВ Трейд»було склад ені вантажні митні деклараці ї та подані разом з необхідни ми документами до митного ор гану на митному посту «Одес а - вантажний»Південної м итниці. ВМД були прийняті мит ним органом для митного офор млення та зареєстровані за № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та №500050001/2010/008572 від 09.07. 2010.
09.07.2010 та 10.07.2010, під час здійсненн я митного контролю товарів, з аявлених за вказаними ВМД, як і переміщувалися у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669 було в становлено, що заявлений ван таж не відповідає фактичному . При цьому, у зв' язку з закін ченням робочого часу та відс утністю технічних засобів, м итний огляд товарів було пер енесено на наступний робочий день з складанням актів про н акладене митне забезпечення на контейнера.
12.07.2010 декларант ТОВ «КВ Трейд »не прибув для проведення по вного митного догляду товарі в, у морських контейнерах CBHU 833421 7 та MSCU 7635669, заявлених за ВМД №500050001 /2010/008565 від 09.07.2010 та ВМД №500050001/2010/008572 від 09 .07.2010.
12.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за пр отоколом огляду місця події вантаж, у морському контейне рі CBHU 8334217 та ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010 з д окументами, які були надані д о митного органу в якості під стави для митного оформлення товарів були вилучені.
13.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за пр отоколом огляду місця події вантаж, у морському контейне рі MSCU 7635669 та ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010 з документами, які були надані до митного органу в якості пі дстави для митного оформленн я товарів були вилучені.
В подальшому співробітник ами ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській об ласті, в ході продовження огл яду місця події 15.07.2010 та 16.07.2010, а та кож при детальному огляді то варів, які переміщувалися у м орському контейнері CBHU 8334217 та б ули заявлені за ВМД №500050001/2010/008565 ві д 09.07.2010, проведених 11.08.2010, 12.08.2010, 13.08.2010, 16.08. 2010, 17.08.2010, 18.08.2010 співробітниками СВ У СБУ в Одеській області та ГВ Б КОЗ УСБУ в Одеській області б уло встановлено товар, який ф актично переміщувався за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та тільки част ково відповідав заявленому.
В подальшому співробітник ами ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській об ласті, в ході продовження огл яду місця події 13.07.2010 та 14.07.2010, а та кож при детальному огляді то варів, які переміщувалися у м орському контейнері MSCU 7635669 та б ули заявлені за ВМД №500050001/2010/008572 ві д 09.07.2010, проведених 05.08.2010, 06.08.2010, 09.08.2010, 10.08. 2010 співробітниками СВ УСБУ в О деській області та ГВ БКОЗ УС БУ в Одеській області було вс тановлено товар, який фактич но переміщався за ВМД №500050001/2010/00857 2 від 09.07.2010 та тільки частково ві дповідав заявленому.
Відповідно до висновку суд ово-технічної експертизи від 28.12.2010 №169 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області встановлен о, що спочатку на інвойси №100/A в ід 13.05.2010, №101/О від 26.05.2010 компанії LLC» (USA) були нанесені відтиски печ атки вказаної компанії, а вже поверх відтисків печаток бу в нанесений текст документів , при цьому також встановлено , що відтиск печатки компанії DE INDUSTRIAL (SZ) CO. LTD»(CHINA) на листі-повідомл енні від 26.05.2010 вказаної компані ї нанесений за допомогою при строю з крапельно-струминним друком (струминний принтер).
Відповідно до висновку суд ово-почеркознавчої експерти зи від 02.03.2011 №170 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області вста новлено, що підпис від імені д екларанта ТОВ «КВ Трейд»О СОБА_3 в копії Облікової кар тки №50005/1/10/00185 суб' єкта зовнішнь оекономічної діяльності ТОВ «КВ Трейд»в Південній митни ці та підписи у графах №54 вказ аних ВМД та на відтисках печа тки ТОВ «КВ ТРЕЙД»в документ ах, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів у морських контейнерах CBHU 8334217 т а MSCU 7635669, виконані різними особа ми.
Відповідно до висновку спе ціаліста від 08.12.2010 №96/8826 НДЕКЦ при ГУ МВС України в Одеській обл асті мінімальна вартість не задекларованих товарів стан ом на 09.07.2010, що знаходилися у мор ських контейнерах CBHU 8334217, MSCU 7635669 та переміщувалися через митний кордон України за ВМД №500050001/2010/0085 65 від 09.07.2010 та ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010 складає 1125105,87 грн., що в тисячу та більше разів перевищує неоп одатковуваний податком міні мум доходів громадян і стано вить великий розмір.
Згідно рішення громадянин а України ОСОБА_4 від 18.12.2006 за сновано ТОВ «КВ Трейд», яке за реєстровано Відділом держав них реєстраторів виконавчог о комітету Одеської міської ради за №15561020000024617.
Згідно рішення засновника ТОВ «КВ Трейд»ОСОБА_4 від 05.02.2008 керівником ТОВ «КВ Трейд» з 01.02.2008 призначений ОСОБА_5
Згідно договору оренди при міщення під юридичну адресу ТОВ «КВ Трейд»та розміщення органу керівництва від 02.04.2010 ук ладеного між керівником ТОВ «КВ Трейд»ОСОБА_5 та суб' єктом підприємницької діяль ності - фізичною особою підп риємцем ОСОБА_6 встановле но, що юридична та фактична ад реса ТОВ «КВ Трейд»розташов ана за адресою: м. Одеса, прос пект Шевченка, буд. 21-б, кв. 58.
Згідно даним облікової кар тки №50005/1/10/00185 від 26.04.2011 суб' єкта зо внішньоекономічної діяльно сті в Південній митниці, Голо вного управління статистики в Одеській області за №01-02-104-231 ві д 31.01.2011, Відділу державних реєст раторів виконавчого комітет у Одеської міської ради за №2-1 88 від 31.01.2011 та відповіді ГВ БКОЗ У СБУ в Одеській області за №4/3567 від 14.02.2011 встановлено, що ТОВ «К В Трейд»зареєстроване за адр есою: м. Одеса, проспект Шевч енка, буд. 21-б, кв. 58.
Вивчивши матеріали кримін альної справи, вважаю, що пода ння підлягає частковому задо воленню, оскільки в ході досу дового слідства маються дост атні підстави вважати, що за м ісцем реєстрації ТОВ «КВ Тре йд»(м. Одеса, проспект Шевче нка, буд. 21-б, кв. 58), знаходяться оригінали договорів, інвойс ів, специфікацій, сертифікат ів походження товарів на тов ари, які були заявлені за ВМД № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010, ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010, чисті бланки компанії NFORT» (USA) з відбитками печатки вказа ного підприємства, печатки к омпанії LLC»(USA), комп' ютерна те хніка, на якої були виготовле ні підроблені товарно-трансп ортні документи на товари за вказаними ВМД, а також інші пр едмети та документи, які мают ь значення для встановлення істини по кримінальній справ і.
На підставі в икладеного, керуючись ст. 177 КП К України,-
ПОСТАНОВИВ:
Подання старшого слідч ого 2 відділення слідчого від ділу Управління СБ України в Одеській області Проскурі на О.М. узгоджене з прокурор ом Одеської області про пров едення обшуку - задовольнит и частково.
Дати дозвіл на проведення о бшуку за місцем реєстрації Т ОВ «КВ Трейд»за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, буд . 21-б, кв. 58, з метою встановленн я та вилучення оригіналів до говорів, інвойсів, специфіка цій, сертифікатів походження товарів на товари, які були за явлені за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010, В МД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010, чистих блан ків компанії LLC»(USA) з відбиткам и печатки вказаного підприєм ства, печатки компанії LLC»(USA), ко мп' ютерної техніки, на якої були виготовлені підроблені товарно-транспортні докумен ти на товари за вказаними ВМД , а також інші предмети та доку менти, які мають значення для встановлення істини по крим інальній справі.
Постанова оскарженню не п ідлягає.
Суддя А.В. Дерус
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 23.03.2011 |
Оприлюднено | 05.08.2011 |
Номер документу | 15393251 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Приморський районний суд м.Одеси
Дерус А. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні