Постанова
від 05.08.2011 по справі 4-1332/11
ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

ЖОВТНЕВЫЙ РАЙОННЫЙ СУД г . ДНЕПРОПЕТРОВСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 августа 2011 года г. Д непропетровск

Судья Жовтневого районног о суда г. Днепропетровска Баш маков Е.А., рассмотрев предста вление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Днепропетро вской области Площенко О.В. , согласованное с заместите лем прокурора Днепропетровс кой области, о разрешении на п роведение выемки документов в Филиале АО «Укрсиббанк»г. Д непропетровск,

УСТАНОВИЛ:

Следователь по согласов анию с прокурором обратился в суд с представлением, в кото ром просит разрешить проведе ние выемки документов в Фили але АО «Укрсиббанк»г. Днепро петровск.

В обоснование своего предс тавления следователь указыв ает на следующее.

ОСОБА_2, являясь директоро м предприятия ООО «Днепровск ая продовольственная компан ия» (код 32434043), зарегистрированн ого в качеств е юридического лица решением исполнительно го комитета Днепропетровско го городского совета Днепроп етровской области за № 0032594 от 27. 03.2003 г. по адресу: г. Житомир, Ко ролевский район, ул. Домбровс кого, д. 59, кв. 81, действуя умышл енно, в период времени января 2011 г. в ходе проведения финансо во-хозяйственной деятельнос ти с ООО ТПК «Салтис»в наруше ние требований п.п. 215.3.1 п. 215 3. ст. 215 Налогового кодекса и в наруш ение п.п. 213.3.5 п. 213.3 ст. 213 Налогового кодекса и п.п. 225.9 ст. 225 Кодекса, у клонился от уплаты акцизного налога на сумму 6 742 123, 53 грн., что п ривело к фактическому непост уплению в бюджет государства денежных средств, то есть, в о собо крупных размерах.

Установлено, что ООО «Днепр овская продовольственная ко мпания»(код 32434043) находится на р асчетно-кассовом обслуживан ии в Филиале АО «Укрсиббанк» г. Днепропетровск (МФО 305675), в кот ором ему был открыт текущий с чет № 2600800015121, который использует ся для ведения финансово-хоз яйственной деятельности ООО «Днепровская продовольстве нная компания»(код 32434043).

С целью всестороннего, полн ого и объективного исследова ния обстоятельств уголовног о дела необходимо получить с ведения о движении денежных средств по указанному счету ООО «Днепровская продовольс твенная компания» (код 32434043), а т акже документы, послужившие основанием для его открытия и использования, которые име ют значение по делу и могут вы ступать в роли вещественных доказательств.

Рассмотрев материалы пред ставления, считаю, что предст авление следователя подлежи т удовлетворению, поскольку материалы предоставленные с ледователем дают достаточны е основания полагать, что ука занные в представлении докум енты необходимы для установл ения истины по делу.

На основании изложенного, р уководствуясь ст. 62 Закона Укр аины «О банках и банковской д еятельности», ст. 178 УПК Украин ы, -

ПОСТАНОВИЛ:

Провести в Филиале АО «У крсиббанк»г. Днепропетровск (МФО 305675), выемки документов, а и менно:

- юридическое дело ОО О «Днепровская продовольств енная компания»(код 32434043), в том числе: копия паспорта, докуме нты, отражающих открытие, рас поряжение текущими счетами № 26003060195740, № 26052060337775, № 26154060069189, в ПАО КБ «При ватБанк»(МФО 305299), принадлежащи ми ООО «Днепровская продовол ьственная компания»(код 32434043): з аявление на открытие счета, к арточки с образцами подписей и оттисков печати, документы , подтверждающие получение э лектронного ключа доступа к счету (при использовании сис темы «Клиент-Банк»), договора на установление и обслужива ние системы «Клиент-банк», до говора на расчетно-кассовое обслуживание;

- сведения (реестр) о д вижении денежных средств по текущим счетам № 26003060195740, № 26052060337775, № 26154060069189, принадлежащим ООО «Днеп ровская продовольственная к омпания»(код 32434043), за период с м омента открытия счетов по 01.06.20 11 года, с указанием наименован ия получателей и плательщико в денежных средств, кода ЕГРП ОУ, текущего счета, суммы и наз начения платежа на бумажном и магнитном носителях, перви чных платежных документов по указанным текущим счетам и и ных документов, в полной мере отражающих проведение опера ций по вышеуказанным счетам.

Судья Е.А. Башмаков

СудЖовтневий районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення05.08.2011
Оприлюднено03.03.2012
Номер документу21663560
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —4-1332/11

Постанова від 24.03.2011

Кримінальне

Печерський районний суд міста Києва

Супрун Г. Б.

Постанова від 05.08.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м.Дніпропетровська

Башмаков Є. А.

Постанова від 05.10.2011

Кримінальне

Жовтневий районний суд м. Запоріжжя

Мінасов В. В.

Постанова від 31.10.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 31.10.2011

Кримінальне

Центральний районний суд м. Миколаєва

Дірко І. І.

Постанова від 30.06.2011

Кримінальне

Новозаводський районний суд м.Чернігова

Мурашко М. І.

Постанова від 10.08.2011

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Донецька

Шестопалова Я. В.

Постанова від 14.06.2011

Кримінальне

Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя

Рибалко Н. І.

Постанова від 18.05.2011

Кримінальне

Шевченківський районний суд міста Києва

Волокітіна Н. Б.

Постанова від 23.03.2011

Кримінальне

Приморський районний суд м.Одеси

Дерус А. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні