Постанова

від 23.03.2011 по справі 4-1335/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ПОСТАНОВА

Справа № 4-1335/11

21 березня 2011 року м. Одеса

Суддя Приморського районного суду м. Одеси Дерус А.В., розглянувши подання стар шого слідчого 2 відділення сл ідчого відділу Управління СБ України в Одеській області Проскуріна О.М. узгоджене з прокурором Одеської області про проведення обшуку, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до су ду з поданням, у якому просить дати дозвіл на проведення об шуку за місцем реєстрації та постійного проживання грома дянки України ОСОБА_2, ІН ФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДР ЕСА_1, а саме в житлових, підс обних приміщеннях, інших буд івлях та прилягаючої територ ії за вказаною адресою, а тако ж в транспортних засобах та г аражах, що перебувають в кори стуванні або володінні ОСО БА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, з метою встановлення та вилучення о ригіналів договорів, інвойсі в, специфікацій, сертифікаті в походження товарів на това ри, які були заявлені за ВМД №5 00050001/2010/008565 від 09.07.2010, ВМД №500050001/2010/008572 від 0 9.07.2010, чистих бланків компанії LL C»(USA) з відбитками печатки вказ аного підприємства, печатки компанії LLC»(USA), комп' ютерної техніки, на якої були виготов лені підроблені товарно-тран спортні документи на товари за вказаними ВМД, а також інші предмети та документи, які ма ють значення для встановленн я істини по кримінальній спр аві.

23.06.2010 та 07.07.2010 на адресу ТОВ «КВ Трейд»(ЄДРПОУ 34800626, м. Одеса, п роспект Шевченко, буд. 21-б, кв. 58 ), на виконання умов зовнішньо економічного контракту №7/10 ві д 15.01.2010 укладеного між компаніє ю LLC»(410W Third Street, Suit 220, Little Rock, AR72201, Arkansas, USA) та ТОВ «КВ Трейд», до ДП «Іллічівсь кий морський торговельний по рт»з Китаю на т/х KEELUNG»(порт зава нтаження ») та т/х FERNANDO» (порт зав антаження «Xuangpu»), за коносамен тами COSU6035840170 від 26.05.2010 та MSCUC 4412361 від 13.05.2 010 надійшли: морський контейне р CBHU 8334217 з вантажем «лампи галог енові, запчастини для мопеді в, шланги»від компанії GENDE INDUSTRIAL (SZ ) CO. LTD»(CHINA) та морський контейнер MSCU 7635669 з вантажем «домашні това ри (меблі)»від компанії IZAN INTERNATIONAL TRADING (HONG KONG) LIMITED»(CHINA), за розпорядження м компанії LLC»(USA).

На вказаний вантаж ТОВ «КВ Т рейд»було оформлені поперед нє повідомлення в режимі «ТР »№500000005/2010/503554 від 08.07.2010 та попередня декларація в режимі «ТР»№500000005 /2010/522775 від 08.07.2010.

09.07.2010, перевізником ТОВ «Оли мп А.С.»(ЄДРПОУ 35819905, м. Одеса), м орський контейнер CBHU 8334217 на тра нспортному засобі ВН2953ВМ/ВН4389Х Р та морський контейнер MSCU 7635669 н а транспортному засобі ВН4329ВО /ВН1619ХР з ДП «ІМТП»(зона діяльн ості митного поста «Іллічівс ьк»Південної митниці) були в ивезені та у той же день доста влені під митним контролем в зону діяльності митного пос та «Одеса - вантажний»П івденної митниці.

09.07.2010 на товари у морських кон тейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669 декларан том ТОВ «КВ Трейд»було склад ені вантажні митні деклараці ї та подані разом з необхідни ми документами до митного ор гану на митному посту «Одес а - вантажний»Південної м итниці. ВМД були прийняті мит ним органом для митного офор млення та зареєстровані за № 500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та №500050001/2010/008572 від 09.07. 2010.

09.07.2010 та 10.07.2010, під час здійсненн я митного контролю товарів, з аявлених за вказаними ВМД, як і переміщувалися у морських контейнерах CBHU 8334217 та MSCU 7635669 було в становлено, що заявлений ван таж не відповідає фактичному . При цьому, у зв' язку з закін ченням робочого часу та відс утністю технічних засобів, м итний огляд товарів було пер енесено на наступний робочий день з складанням актів про н акладене митне забезпечення на контейнера.

12.07.2010 декларант ТОВ «КВ Трейд »не прибув для проведення по вного митного догляду товарі в, у морських контейнерах CBHU 833421 7 та MSCU 7635669, заявлених за ВМД №500050001 /2010/008565 від 09.07.2010 та ВМД №500050001/2010/008572 від 09 .07.2010.

12.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за пр отоколом огляду місця події вантаж, у морському контейне рі CBHU 8334217 та ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010 з д окументами, які були надані д о митного органу в якості під стави для митного оформлення товарів були вилучені.

13.07.2010 співробітниками ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській області за пр отоколом огляду місця події вантаж, у морському контейне рі MSCU 7635669 та ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010 з документами, які були надані до митного органу в якості пі дстави для митного оформленн я товарів були вилучені.

В подальшому співробітник ами ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській об ласті, в ході продовження огл яду місця події 15.07.2010 та 16.07.2010, а та кож при детальному огляді то варів, які переміщувалися у м орському контейнері CBHU 8334217 та б ули заявлені за ВМД №500050001/2010/008565 ві д 09.07.2010, проведених 11.08.2010, 12.08.2010, 13.08.2010, 16.08. 2010, 17.08.2010, 18.08.2010 співробітниками СВ У СБУ в Одеській області та ГВ Б КОЗ УСБУ в Одеській області б уло встановлено товар, який ф актично переміщувався за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010 та тільки част ково відповідав заявленому.

В подальшому співробітник ами ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській об ласті, в ході продовження огл яду місця події 13.07.2010 та 14.07.2010, а та кож при детальному огляді то варів, які переміщувалися у м орському контейнері MSCU 7635669 та б ули заявлені за ВМД №500050001/2010/008572 ві д 09.07.2010, проведених 05.08.2010, 06.08.2010, 09.08.2010, 10.08. 2010 співробітниками СВ УСБУ в О деській області та ГВ БКОЗ УС БУ в Одеській області було вс тановлено товар, який фактич но переміщався за ВМД №500050001/2010/00857 2 від 09.07.2010 та тільки частково ві дповідав заявленому.

Відповідно до висновку суд ово-технічної експертизи від 28.12.2010 №169 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області встановлен о, що спочатку на інвойси №100/A в ід 13.05.2010, №101/О від 26.05.2010 компанії LLC» (USA) були нанесені відтиски печ атки вказаної компанії, а вже поверх відтисків печаток бу в нанесений текст документів , при цьому також встановлено , що відтиск печатки компанії DE INDUSTRIAL (SZ) CO. LTD»(CHINA) на листі-повідомл енні від 26.05.2010 вказаної компані ї нанесений за допомогою при строю з крапельно-струминним друком (струминний принтер).

Відповідно до висновку суд ово-почеркознавчої експерти зи від 02.03.2011 №170 ЗЕС УНДІ СТСЕ СБУ УСБУ в Одеській області вста новлено, що підпис від імені д екларанта ТОВ «КВ Трейд»О СОБА_4 в копії Облікової кар тки №50005/1/10/00185 суб' єкта зовнішнь оекономічної діяльності ТОВ «КВ Трейд»в Південній митни ці та підписи у графах №54 вказ аних ВМД та на відтисках печа тки ТОВ «КВ ТРЕЙД»в документ ах, які були надані до митного органу в якості підстави для митного оформлення товарів у морських контейнерах CBHU 8334217 т а MSCU 7635669, виконані різними особа ми.

Відповідно до висновку спе ціаліста від 08.12.2010 №96/8826 НДЕКЦ при ГУ МВС України в Одеській обл асті мінімальна вартість не задекларованих товарів стан ом на 09.07.2010, що знаходилися у мор ських контейнерах CBHU 8334217, MSCU 7635669 та переміщувалися через митний кордон України за ВМД №500050001/2010/0085 65 від 09.07.2010 та ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010 складає 1125105,87 грн., що в тисячу та більше разів перевищує неоп одатковуваний податком міні мум доходів громадян і стано вить великий розмір.

Згідно рішення громадянин а України ОСОБА_5 від 18.12.2006 за сновано ТОВ «КВ Трейд».

Згідно рішення засновника ТОВ «КВ Трейд»ОСОБА_5 від 05.02.2008 керівником ТОВ «КВ Трейд» з 01.02.2008 призначений ОСОБА_6.

Згідно наказу №04/2010 від 09.04.2010 ди ректора ТОВ «КВ Трейд»ОСОБ А_6 громадянку України ОСО БА_2 прийнято на роботу стар шим спеціалістом в зовнішньо економічний відділ ТОВ «КВ Т рейд».

Згідно облікової картки №500 05/1/10/00185 від 26.04.2011 суб' єкта зовнішн ьоекономічної діяльності в П івденній митниці та відповід і ГВ БКОЗ УСБУ в Одеській обла сті за №4/3567 від 14.02.2011 особою уповн оваженою на роботу з митнице ю (митним брокером) ТОВ «КВ Тре йд»являється ОСОБА_2, яка зареєстрована за адресою: А ДРЕСА_1.

Згідно паспортним даним се рії НОМЕР_1 виданий 09.12.1998 Мал иновським РВ ОМУ УМВС Україн и в Одеській області громадя нці ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що ОСОБА_2 з ареєстрована за адресою: АД РЕСА_1.

Згідно даним Адресно-довід кового сектора при ВГІРФО ГУ МВС України в Одеській облас ті від 26.01.2011 та ВГІРФО ГУ МВС Укр аїни в Одеській області за №31/ 30-206 від 07.02.2011 встановлено, що гром адянка ОСОБА_2, ІНФОРМАЦ ІЯ_1 зареєстрована з 08.12.2008 по т еперішній час за адресою: А ДРЕСА_1.

Вивчивши матеріали кримін альної справи, вважаю, що пода ння підлягає частковому задо воленню, оскільки в ході досу дового слідства маються дост атні підстави вважати, що за а дресою реєстрації та фактичн ого проживання ОСОБА_2 (А ДРЕСА_1) знаходяться оригін али договорів, інвойсів, спец ифікацій, сертифікатів поход ження товарів на товари, які б ули заявлені за ВМД №500050001/2010/008565 ві д 09.07.2010, ВМД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010, чисті бланки компанії NFORT»(USA) з відбит ками печатки вказаного підпр иємства, печатки компанії LLC»( USA), комп' ютерна техніка, на як ої були виготовлені підробле ні товарно-транспортні докум енти на товари за вказаними В МД, а також інші предмети та до кументи, які мають значення д ля встановлення істини по кр имінальній справі.

На підставі в икладеного, керуючись ст. 177 КП К України,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого слідч ого 2 відділення слідчого від ділу Управління СБ України в Одеській області Проскурі на О.М. узгоджене з прокурор ом Одеської області про пров едення обшуку - задовольнит и частково.

Дати дозвіл на проведення о бшуку за місцем реєстрації т а постійного проживання гром адянки України ОСОБА_2, І НФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АД РЕСА_1, з метою встановлення та вилучення оригіналів дог оворів, інвойсів, специфікац ій, сертифікатів походження товарів на товари, які були за явлені за ВМД №500050001/2010/008565 від 09.07.2010, В МД №500050001/2010/008572 від 09.07.2010, чистих блан ків компанії LLC»(USA) з відбиткам и печатки вказаного підприєм ства, печатки компанії LLC»(USA), ко мп' ютерної техніки, на якої були виготовлені підроблені товарно-транспортні докумен ти на товари за вказаними ВМД , а також інші предмети та доку менти, які мають значення для встановлення істини по крим інальній справі.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя А.В. Дерус