Постанова

від 31.03.2011 по справі 4-1535/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Дело № 4-1535/11

30 марта 2011 года город Одесса

Судья Приморского р айонного суда города Одессы Дерус А.В., рассмотрев предста вление следователя по ОВД сл едственного отдела Управлен ия СБ Украины в Одесской обла сти Нечипорук И.А., соглас ованное с Первым заместителе м прокурора Одесской области о проведении обыска, -

УСТАНОВИЛ:

Следователь, обратилс я в суд с представлением, в кот ором просит дать разрешение на проведение обыска в кварт ире АДРЕСА_1, по месту факт ического жительства ОСОБА _2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Согласно указанного предс тавления, следует, что в произ водстве следственного отдел а Управления СБ Украины в Оде сской области находится угол овное дело № 912, возбужденное в отношении бывшего начальник а Кировоградского отделения № 420 Одесского областного фил иала ПАО «Укрсоцбанк»ОСОБ А_2 по признакам преступлен ия, предусмотрен ного ст. 191 ч. 5 У К Украины.

Из материалов уголовного д ела следует, что в период с 17.11.200 8 по 18.11.2008 г.г. ОСОБА_2 осуществ ила операции безосновательн ого перевода банковских дене жных средств, принадлежащих ПАО «Укрсоцбанк», с техниче с кого счета № 3800 на свой текущий счет № НОМЕР_1 в общей сумм е 37017, 50 долларов США (293918,95 грн.).

В дальнейшем, продолжая сво ю преступную деятельность, в период с 25.02.2009 г. по 15.05.2009 г. осущест вила операции безоснователь ного перевода банковских ден ежных средств, принадлежащих ПАО «Укрсоцбанк», с техниче с кого счета № 3801 на карточный сч ет № НОМЕР_2 гражданки ОС ОБА_3 в общей сумме 103000 грн.

Кроме того, в период с 01.11.2009 г. п о 31.12.2009 г. ОСОБА_2 осуществила операции безосновательного перевода банковских денежны х средств, принадле жащих ПАО «Укрсоцбанк», с техническог о счета № 3801 на свой текущий сче т № НОМЕР_3 в общей сумме 122670 грн.

Также в период с 16.04.2010 г. по 21.06.2010 г . ОСОБА_2 осуществила опер ации безосновательного пере вода банковских денежных сре дств, принадлежащих ПАО «Укр соцбанк», с технического сче та № 3801 на свой собственный кар точный счет № НОМЕР_4 в общ ей сумме 353412,40 грн.

В дальнейшем, продолжая сво ю преступную деятельность, с целью растраты вышеуказанны х денежных средств ОСОБА_2 в период с 16.03.2009 г. по 14.07.2010 г. со сво его карточного счета № НОМЕ Р_4 в кассе банка получила на личными денежные средства в размере 457832,87 грн.

Кроме того, 21.05.2009 ОСОБА_2 по дготовила от имени гражданки ОСОБА_3 заведомо ложное з аявление о переводе с ее карт очного счета № НОМЕР_2 ден ежных средств в размере 55170 грн . на свой собственный карточн ый счет № НОМЕР_4, которые 25 .05.2009 г. перевела на карточный сч ет № НОМЕР_4. Кроме того, 13.03.200 9 г. ОСОБА_2 с карточного сче та № НОМЕР_2, принадлежаще го гражданке ОСОБА_3, пере вела на свой собственный кар точный счет № НОМЕР_4 дене жные средства в размере 46800 грн .

Также в период с 18.11.2008 г. по 09.12.2008 г . ОСОБА_2 со своего текущег о счета № НОМЕР_1 в кассе ба нка получила наличными денеж ные средства в размере 37017,67 дол ларов США.

Также в период с 13.11.2009 г. по 06.01.2010 г . ОСОБА_2 со своего текущег о счета № НОМЕР_3 получила денежные средства в размере 123501,36 грн.

Согласно вывода служебног о расследования ООФ ПАО «Укр соцбанк», проведенного в пер иод с 28.12.2010 г. по 30.12.2010 г., по факту пе речисления доходов, полученн ых ООФ ПАО «Укрсоцбанк», на ка рточные счета иных лиц, устан овлено необоснованное переч исление денежных средств на карточный счет № НОМЕР_4, п ринадлежащий ОСОБА_2, в ра змере 353412,4 грн., а также на карто чный счет № НОМЕР_2, принад лежащий ОСОБА_3, в размере 103000 грн.

Согласно заключению № 01/2011 от 27.01.2011 г. внеплановой тематическ ой аудиторской проверки Киро воградского отделения № 420 Оде сского областного филиала ПА О «Укрсоцбанк», проведенного Одесским областным филиалом ПАО «Укрсоцбанк», установле ны факты незаконных и необос нованных операций по списани ю денежных средств с внутриб анковских счетов на личные с чета ОСОБА_2 и ОСОБА_3 с последующим их снятием за на личные денежные средства, в с вязи с чем банку ПАО «Укрсоцб анк»нанесен материальный ущ ерб в размере 37017,50 долларов США (293918,95 грн.) и 579082,40 грн.

Согласно заключению специ алиста зонального экспертно го сектора УСБУ в Одесской об ласти Украинского научно-исс ледовательского института с пециальной техники и судебны х экспертиз СБ Украины № 21 от 21. 02.2011 г. заявление от 21.05.2009 г., написа нное от имени ОСОБА_3, испо лнено ОСОБА_2

Согласно ответов ГО КЗЭ УСБ У в Одесской области № 3/2-4330 от 11.03 .2011 г. и № 3/2-4720 от 16.03.2011 г. по месту факт ического жительства обвиняе мой ОСОБА_2, по адресу: АД РЕСА_1 находятся предметы и документы, имеющие доказате льственное значение для дела .

Изучив материалы уголовн ого дела, полагаю, что предста вление подлежит удовлетворе нию, поскольку следователем предоставлено достаточно да нных полагать, что по месту ж ительства ОСОБА_2 могут на ходиться предметы и документ ы, которые имеют значение для установления истины по делу .

На основании изложенного, руководствуясь ст. 177 УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на п роведение обыска в квартире АДРЕСА_1, по месту фактичес кого жительства ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья А.В. Дерус