Постанова

від 19.05.2011 по справі 4-1535/11

ВОРОШИЛОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ДОНЕЦЬКА

4-1535/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 травня 2011 року суддя Вор ошиловського районного суду м. Донецька Цукуров В.П., розгл янувши подання старшого слід чого в ОВС СУ ГУМВС України в Д онецькій області Куліш О.А. про розкриття банківської таємниці, проведення виїмки документів, що містять банкі вську таємницю, у кримінальн ій справі № 81-1522 за обвинувачен ням посадових осіб КС «Добро буд»ОСОБА_2, ОСОБА_3, О СОБА_4, ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч . 3 ст. 209 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло подання старшого слідчого з ОВС СУ ГУ МВС України в Донецькій обла сті Куліш О.А., який просит ь дозволити розкриття банків ської таємниці, проведення в иїмки документів, що містять банківську таємницю, у кримі нальній справі № 81-1522 за обвину ваченням посадових осіб КС « Добробуд»ОСОБА_2, ОСОБА _3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 за ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України.

Згідно матеріалів п одання, між КС «Добробуд», зар еєстрованим за адресою: м. Д онецьк, проспект Ілліча, 89, і фізичними особами - вкладник ами, в період з 2004 року по 2009 рік б ули укладені договори про вн есення вкладів (внесків) в нац іональній валюті на депозитн і рахунки КС «Добробуд»під в ідсотки, відповідно до умов д оговорів. Після закінчення с троку договорів, в період з се рпня 2008 року по теперішній час , вкладники зверталися до КС « Добробуд»з метою розірвання договорів і повернення внес ків і нарахованих відсотків за ними, проте, представники к ерівництва КС «Добробут»О СОБА_2 і ОСОБА_3, зловжива ючи своїм службовим становищ ем, у видачі відмовили, привла снивши належні вкладникам гр ошові кошти, чим заподіяли ма теріальну шкоду в особливо в еликих розмірах. В ході досуд ового слідства встановлено, що посадові особи КС «Доброб уд»укладали в банківських ус тановах кредитні договори з метою придбання житла, автом обілів, реалізації побутових потреб, при цьому погашення к редитів і сплату відсотків з дійснювали за рахунок грошов их коштів КС «Добробуд».

Також досудовим слідство м встановлено, що головою пра вління КС «Добробуд»ОСОБА _2 в ПАТ «Укрсоцбанк»було от римано кредит за кредитним д оговором №161/048 від 21.02.2008 в сумі 486443,7 доларів США, при цьому погаше ння кредиту та відсотків за й ого користування відбувалос ь грошовими коштами, вилучен ими з каси КС «Добробуд».

Вивчивши матеріали зазна ченої кримінальної справи, в раховуючи, що є достатні підс тави вважати, що в оригіналах документів, які містять банк івську таємницю та знаходять ся в ДОФ ПАТ «Укрсоцбанк»міс тяться дані, що несуть на собі сліди злочинів, потрібні для встановлення напрямків і ме ханізмів злочинної діяльнос ті, джерел походження та розм іру отриманих ОСОБА_2, ОС ОБА_3 та іншими особами кошт ів, місць їх зберігання та под альшого використання, а тако ж визначення об' ємів заподі яної шкоди, суд приходить до в исновку про необхідність зад овольнити подання про розкри ття банківської таємниці та проведення виїмки в зазначен ій банківській установі.

Керуючись вимогами ст.ст. 29, 178, 179, 126 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Подання старшого сл ідчого в ОВС СУ ГУМВС України в Донецькій області Куліш О.А. про розкриття банківсь кої таємниці, проведення виї мки документів, що містять ба нківську таємницю - задовол ьнити.

Розкрити банківську таєм ницю відносно всіх депозитни х та іпотечних договорів, дог оворів кредитування та догов орів щодо відкриття рахунків , укладених ПАТ «Укрсоцбанк» з ОСОБА_2 (код НОМЕР_1, ад реса: АДРЕСА_1), за період з 01.01.2004 по дату проведення виїмки .

Провести виїмку в ДОФ ПАТ «У крсоцбанк»(адреса: 83114, Донецьк а область, м. Донецьк, вул. Рози Люксембург, 63):

- оригіналів всіх документ ів, що стосуються укладення в сіх депозитних та іпотечних договорів, договорів кредиту вання та щодо відкриття раху нків з ОСОБА_2, за період з 0 1.01.2004 по дату проведення виїмки , їх забезпечення та виконанн я сторонами, в тому числі - ор игіналів всіх документів, що містяться в кредитній справ і і стосуються укладення кре дитного договору №161/048 від 21.02.2008 і іпотечного договору №161/051i від 21.02.2008 (договори кредиту, іпотек и майна, поручительства, відк риття рахунків, в тому числі - карткових, заяви, акти переві рок, довідки, платіжні докуме нти з погашення кредитів, та і нші);

- відомостей про рух грошови х коштів за всіма наявними ра хунками з моменту їх відкрит тя по дату вилучення відпові дних відомостей (або дату зак риття рахунку), з наведенням в сіх даних про контрагентів, п ідстав та призначень платежі в, сум, дат, та реквізитів плат іжних документів, на пап ерових носіях, завірених печ аткою банка, і магнітних носі ях, викладених російською аб о українською мовою без умов них скорочень, або з розшифро вкою значень вжитих скорочен ь.

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя Ворошиловського р айонного

суду м. Донецька В.П. Ц укуров