Дело № 4-1506/11
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
29 марта 2011 года, су дья Приморского районного су да г. Одессы Терзи И.Г. рассмот рев представление старшего с ледователя по ОВД отдела СУ Г УМВД Украины в Одесской обла сти Ковбаско В.Л., согласо ванное с первым заместителем прокурора Одесской области Мрихиным А.М. о проведении вые мки и раскрытии банковской т айны по уголовному делу № 01201000132 ,
УСТАНОВИЛ:
Как следует из предс тавления следователя в СУ ГУ МВД Украины в Одесской облас ти 06.12.2010 года возбуждено уголов ное дело № 01201000132 по ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 УК Украины, по факту подделки отчетных документов ЧП «Инт ер- Парес» и ЧП «Казус-Априо ри», директором которых явля ется ОСОБА_2
Для установления истины по делу следователь с согласия прокурора просит дать разре шение на раскрытие банковско й тайны и проведения выемки в ПАО КБ «Соцком Банк», МФО 388313, ра сположенном по адресу: г. Одес са, ул. Греческая, 5, - документов по открытию предприятием ЧП «ГЛОБАЛ-ТРЕЙС», код 35241490, расчет ного счета №26009301053000 и информаци и о движении денежных средст в по расчетному счету.
Рассмотрев представ ленные материалы, считаю, что представление следователя у довлетворению не подлежит, п о следующим основаниям.
Согласно ч.1 ст.178 УПК Ук раины выемка производится в случаях, когда имеются точны е данные, что предметы или док ументы, имеющие существенное значение для дела, находится у определенного лица или в оп ределенном месте.
Согласно ч.3 ст.178 УПК Украины выемка документов, содержа щих банковскую тайну произв одится только по мотивирован ному постановлению судьи и в порядке, согласованном с рук оводителем соответствующег о учреждения.
Из представленных ма териалов дела установлено, ч то 06.12.2010г. старшим следователем отдела СУ ГУМВД Украины в Оде сской области Ревенко Г.М. возбуждено уголовное дело п о факту подделки иного докум ента, который выдается и удос товеряется предприятием и пр едоставляет права, в целях ег о использования как подделыв ающим, так и иным лицом, а такж е использования заведомо по дложного документа ЧП "Интер -Парес" и ЧП "Казус-Априори".
Однако из представле ния следователя и материало в дела не усматривается, что и нформация о движении денежны х средств по расчетному счет у ЧП «Глобал-Трейс», находяща яся в Публичном Акционерном Обществе КБ "Соцком Банк" имее т важное значение для данног о уголовного дела.
Кроме того, 30 декабря 201 0 года постановлением Примор ского районного суда г.Одесс ы в рамках данного дела было д ано разрешение на проведение выемки в ПАО КБ "Соцком Банк" д окументов послуживших основ анием для открытия и использ ования расчетного счета ЧП "И нтер-Парес", ЧП "Казус-Априори ", а также сведений о движении денежных средств по вышеуказ анному счету.
Руководствуясь ст. 17 8 УПК Украины,-
ПОСТАНОВИЛ:
В представлении старш его следователя по ОВД отдел а СУ ГУМВД Украины в Одесской области Ковбаско В.Л., о да че разрешение на раскрытие б анковской тайны и проведение выемки в Публичном Акцио нерном Обществе КБ «Соцком Б анк», МФО 388313, расположенном по адресу: г. Одесса, ул. Греческа я, 5, - юридических дел (договоро в) на открытие ЧП «ГЛОБАЛ-ТРЕЙ С», код 35241490, расчетного счета № 26009301053000, выдачи банковских карто чек, карточек с образцами под писей должностных лиц предпр иятий, физических лиц и оттис ков печатей, документов связ анных с открытием счета, а так же сведений о движении денеж ных средств по расчетному сч ету № 26009301053000 в бумажном и электр онном виде в формате Excel, с указ анием дат, сумм платежей, назн ачения платежей и контрагент ов, за период с 01.03.2008 года по 31.12.2009 г ода - отказать.
Постановление может быть обжаловано в течение 3-х суто к со дня его вынесения в апелл яционный суд Одесской област и.
Судья:
Суд | Приморський районний суд м.Одеси |
Дата ухвалення рішення | 29.03.2011 |
Оприлюднено | 05.08.2011 |
Номер документу | 15395096 |
Судочинство | Кримінальне |
Кримінальне
Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області
Кунцьо С. В.
Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці
© 2016‒2023Опендатабот
🇺🇦 Зроблено в Україні