Постанова

від 28.03.2011 по справі 4-78/11

КРЮКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КРЕМЕНЧУКА

Справа № 4-78/11

ПОСТАНОВА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.03.2011 суддя Крюківс ького районного суду м.Креме нчука Полтавської області Степури А.А., при секретарі К обзар А.В., за участю прокурора Левицький В.І., розглянувши по дання старшого слідчого прок уратури м. Кременчука юриста 1 класу Магди В.Л. про прове дення виїмки в приміщенні пу блічного акціонерного товар иства «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» документів, щ о становлять банківську таєм ницю, по рахунках ТОВ «Фірма Д аско»,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий прокур атури м. Кременчука юрист 1 кла су Магда В.Л. звернувся до суду з поданням про проведен ня виїмки в приміщенні в прим іщенні публічного акціонерн ого товариства «РАЙФФАЙ ЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805) ро зташованого в м. Кременчуці п о вул. Першотравневій , б. 22 до відки про рух грошових кошті в по рахунку: - 26000183594 відкритий 24.07 .2009р., який належить ТОВ «Фірма Даско»(код 31389152), за період з 15.12.201 0 р. по по даний час із зазначен ням контрагентів.

В поданні вказав, що 26.01.2011 р. прокуратурою м. Кременчука п орушено кримінальну справу № 111315014 за фактом розтрати майна за попередньою змовою групо ю осіб, що перебувало у віддан і головного управління житло во-комунального господарств а Полтавської обласної держа вної адміністрації, при вико нанні договору № 200 від 08.12.2010 року з капітального ремонту житл ового будинку ОСББ № 23 по пров улку Героїв Бресту, буд. 55 в міс ті Кременчуці , за ознаками ск ладу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України. Досудовим с лідством встановлено наступ не : 8 грудня 2010 року між головни м управлінням житлово-комуна льного господарства Полтавс ької області державної адмін істрації Замовник та приватн им підприємством фірма «Стрі лець»Учасник (переможець від критих торгів) укладено дого вір № 200 про закупівлю робіт за державні кошти з використан ня капітального ремонту житл ового будинку ОСББ №23 про пров улку Героїв Бреста , буд. 55 в м. К ременчуці. Відповідно до укл аденої угоди ,ціна якої склад ає 360 480 гривень 00 копійок (трист а шістдесят тисяч чотириста вісімдесят гривень ), Учасник взяв на себе зобов' язання н а проведення ремонтних робіт та їх виконання строком до 31 г рудня 2010 року. Згідно договору після виконання робіт Учасн ик повинен передати виконані роботи актом прийому переда чі виконаних робіт ,а Замовни к, після підписання акту вико наних робіт, провести розрах унки.Станом на 01.01.2011 року розрах унки між Замовником та Підря дником проведені в повному о бсязі, підрядні роботи ,згідн о актів приймання робіт ,вико нані повністю. В грудні 2010 року Замовник здійснив перед Уча сником розрахунок за виконан ні роботи та перерахував при ватному підприємству фірма « Стрілець»державні кошти в су мі 360 480 гривень. Проте, відповід но до перевірки, проведеної н ачальником відділу технічно го нагляду УЖКГ виконкому Кр еменчуцької міської ради Ш атовою Т.П. встановлено не в иконання робіт на загальну с уму 31 859,72 грн., що підтверджуєть ся висновком та актом викона ння замірів виконаних робіт на житловому будинку № 55 пров. Героїв Бреста, м. Кременчука в ід 14.01.2011року. Відповідно до дого вору підряду №09/12 - 10 від 09 грудн я 2010 року підрядник ТОВ «Фірма «Даско»зобов' язується до 3 1 грудня 2010 року виконати Генпі дряднику ПП «Фірма «Стрілець », на свій ризик, роботи а саме : капітальний ремонт будинку ОСББ №23 по провулку Героїв Бр еста, 55 м. Кременчука, а ПП «Фірм а «Стрілець»- прийняти і опла тити підрядні роботи. Ціна до говору становить 360 480 грн. Відп овідно до рахунків № 45,46,47,49,50,51 вид аних за період з 15 по 30 грудня 20 10р. ПП «Фірма «Стрілець»перер ахувала кошти ТОВ «Фірма «Да ско»за виконані роботи у сум і 360 480 грн.

Суд, вислухавши слід чого, прокурора, який підтрим ав подання, вивчивши та проан алізувавши матеріали кримін альної справи, приходить до в исновку, що подання законне т а обґрунтоване і підлягає за доволенню з наступних підста в.

Судом встановлено, що 26.01.2011 р . прокуратурою м. Кременчука п орушено кримінальну справу № 111315014 за фактом розтрати майна за попередньою змовою групо ю осіб, що перебувало у віддан і головного управління житло во-комунального господарств а Полтавської обласної держа вної адміністрації, при вико нанні договору № 200 від 08.12.2010 року з капітального ремонту житл ового будинку ОСББ № 23 по пров улку Героїв Бресту, буд. 55 в міс ті Кременчуці , за ознаками ск ладу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Підставою для порушення к римінальної справи стало те, що 8 грудня 2010 року між головни м управлінням житлово-комуна льного господарства Полтавс ької області державної адмін істрації Замовник та приватн им підприємством фірма «Стрі лець» Учасник (переможець ві дкритих торгів) укладено дог овір № 200 про закупівлю робіт з а державні кошти з використа ння капітального ремонту жит лового будинку ОСББ №23 про про вулку Героїв Бреста , буд. 55 в м. Кременчуці.

Відповідно до укладеної у годи ,ціна якої складає 360 480 гри вень 00 копійок (триста шістдес ят тисяч чотириста вісімдеся т гривень ), Учасник взяв на се бе зобов' язання на проведен ня ремонтних робіт та їх вико нання строком до 31 грудня 2010 ро ку.

Згідно договору після вико нання робіт Учасник повинен передати виконані роботи акт ом прийому передачі виконани х робіт ,а Замовник, після підп исання акту виконаних робіт, провести розрахунки.

Станом на 01.01.2011 року розрахун ки між Замовником та Підрядн иком проведені в повному обс язі, підрядні роботи ,згідно а ктів приймання робіт ,викона ні повністю.

В грудні 2010 року Замовник зді йснив перед Учасником розрах унок за виконанні роботи та п ерерахував приватному підпр иємству фірма «Стрілець»дер жавні кошти в сумі 360 480 гривень .

Проте, відповідно до переві рки, проведеної начальником відділу технічного нагляду У ЖКГ виконкому Кременчуцької міської ради Шатовою Т.П. встановлено не виконання ро біт на загальну суму 31 859,72 грн., щ о підтверджується висновком та актом виконання замірів в иконаних робіт на житловому будинку № 55 пров. Героїв Брест а, м. Кременчука від 14.01.2011року.

Відповідно до договору під ряду №09/12 - 10 від 09 грудня 2010 року підрядник ТОВ «Фірма «Даско »зобов' язується до 31 грудня 2010 року виконати Генпідрядни ку ПП «Фірма «Стрілець», на св ій ризик, роботи а саме: капіта льний ремонт будинку ОСББ №23 п о провулку Героїв Бреста, 55 м. К ременчука, а ПП «Фірма «Стріл ець»- прийняти і оплатити під рядні роботи. Ціна договору с тановить 360 480 грн.

Відповідно до рахунків № 45,46, 47,49,50,51 виданих за період з 15 по 30 г рудня 2010р. ПП «Фірма «Стрілець »перерахувала кошти ТОВ «Фір ма «Даско»за виконані роботи у сумі 360 480 грн.

Приймаючи до уваги, що ма ються точні дані про те, що в п риміщенні публічного акціон ерного товариства «РАЙФ ФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 3 80805), зберігаються документи по рахунку ТОВ «Фірма Даско», з м етою перевірки на причетніст ь до інших подібних злочинів , а також для встановлення отр имувача коштів, що надійшли н а погашення дебіторської заб оргованості, необхідно прове сти виїмку довідок по руху ко штів на зазначеним рахункам, їх подальше використання ТО В «Фірма Даско», що має значен ня для справи та прийняття об ' єктивного і законного ріше ння, суд приходить до висновк у, що слід розкрити банківськ у таємницю, а тому подання під лягає задоволенню.

Керуючись ст.62 Закон у України „Про банки і банків ську діяльність”, ст.178 КПК Укр аїни, суд, -

П О С Т А Н О В И В:

Подання старшого слід чого прокуратури м. Кременчу ка юриста 1 класу Магди В.Л. про проведення виїмки в прим іщенні публічного акціонерн ого товариства «РАЙФФАЙ ЗЕН БАНК АВАЛЬ» докумен тів, що становлять банківськ у таємницю, по рахунку ТОВ «Фі рма Даско»- задовольнити.

Зобов' язати публічне акц іонерне товариства «РАЙ ФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (м.К ременчук, вул. Першотравневі й, б.22, МФО 380805), надати старшому сл ідчому прокуратури м. Кремен чука юристу 1 класу Магді В.Л . документи, що становлять б анківську таємницю, а саме:

· р/р № 26000183594 який належить ТОВ «Фірма Дас ко»» (код 31389152), за період 15.12.2010 р. по даний час

· а саме, по кожн ому з зазначених рахунків, ро здруківку про рух грошових к оштів по рахунках та вказати :

- кому, або від кого надх одили грошові кошти;

- залишок грошових коштів на даному рахунку на початок вч инення кожної операції;

- підставу кожного пер ерахування (вказати відповід ний платіжний документ, а та кож дату та номер відповідно го договору, угоди);

- за що проводилось перераху вання грошових коштів;

- з якого і на який рахунок п роводилось перерахування (за значити назву та організацій ну форму відповідних підприє мств);

- зазначити дату кожного пер ерахування.

- а також інші дані, які необ хідні для повного отримання інформації по руху коштів на рахунку ТОВ «Фірма Даско»» ( код 31389152)

Постанова оскарженню не п ідлягає.

Суддя: