Постанова

від 10.05.2011 по справі 4-83/2011

КОМІНТЕРНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Дело № 4-83/2011

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

27.04.2011 года пгт. Коминтерновск ое

Судья Коминтерновского р айонного суда Одесской облас ти Барвенко В. К., рассмотрев в судебном заседании, в зале су да, в пгт. Коминтерновское Оде сской области представление следователя СО Коминтерновс кого РО ГУМВД Украины в Одесс кой области капитана милиции Бисюк А.Ф., со гласованного с заместителе м прокурора Коминтерновског о района Одесской области, о р азрешении раскрытия банковс кой тайны и проведении выемк и в АБ «Укргазбанк» г.Кировог рад МФО 320478, всего банковского дела ЧП «Нова Эра 2000 плюс» (ЕГРПОУ 36584943) в том числе докумен тов, предоставленных для отк рытия и использования расче тного счета: № 26005153221 в долларах С ША, в Евро, в украинской гривн е, за период с 09.03.2011 года по наст оящее время, принадлежащих Ч П «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943), а именно: заявлений и разр ешений на открытие счета; кар точек с образцами подписей д олжностных лиц предприятия и оттисков печатей; приказов о назначении на должности - д иректора и главного бухгалте ра; платежных поручений, прих одных и расходных ордеров, че ков; распечатку - выписку о дви жении денежных средств, отоб раженной как на бумажном нос ителе, так и в электронном вид е в формате «Excel»по расчетному счету № 26005153221 в долларах США, в Е вро, в украинской гривне, за пе риод с 09.03.2011 года по настоящее в ремя, с указанием дат, сумм пла тежей, полной расшифровкой к онтрагентов (наименование, и дентификационный код, наимен ование банка, МФО, номера счет а, и назначение платежа); заяв ление клиента об установлени и системы «Клиент - Банк»; до говора на обслуживание систе мы «Клиент - Банк»; акт ввода в эксплуатацию системы «Кли ент- Банк»; документов свидет ельствующих об установлении системы «Клиент- Банк»; докум ентов свидетельствующих ген ерацию и повторную генерацию электронного ключа и электр онных подписей клиента, вклю чая документы, которые подтв ерждают факт выдачи данных э лектронных ключей; инных док ументов, которые находятся в деле по юридическому оформл ению расчетного счета; плате жных поручений по перечислен ию средств (включая полученн ых на сервер банка по системе «Клиент- Банк»с отметкой вре мени и даты их поступления) и ч еков о получении денежных ср едств по расчетным счетам: № 26005153221 в долларах США, в Евро, в ук раинской гривне, -

УСТАНОВИЛ:

Уголовное дело № 742011000218, возб ужденное по факту мошенничес тва, а именно завладение чужи м имуществом путем злоупотре бления доверием, по признака м состава преступления, пред усмотренного ч.3 ст. 190 УК Украи ны.

22.02.2011 года между неустановлен ными лицами, которые предста вились должностным лицом ЧП «Нова Эра 2000 плюс»код ЕГРП ОУ 36584943 и ООО «Джерело»код ЕГРП ОУ 25934519, был заключен договор № 2 2/1, согласно условий которого, ЧП «Нова Эра 2000 плюс»обяза лось осуществить поставку се мечки подсолнуха в общем кол ичестве 95 тонн на предприятие ООО «Джерело». Согласно дого вора № 22/1 должностные лица ООО «Джерело»долюны были осущес твить предоплату за расчет з а семечку подсолнуха в сумме 332500 грн. путем перевода указан ной суммы в расчетного счета ООО «Джерело»на расчетный с чет ЧП «Нова Эра 2000 плюс».

Должностные лица ООО «Джер ело»будучи введенными в забл уждение и не предполагая об и стинных мошеннических дейст виях со стороны неустановлен ного лица, 09.03.2011 года осуществил и перечисление денежных сред ств со своего расчетного сче та на расчетный счет ЧП «Но ва Эра 2000 плюс»на общую сумм ы 332500 грн.

Таким образом, по мнению орг анов досудебного следствия, неустановленное лицо, путем обмана и злоупотребления дов ерием ООО «Джерело», завладе ло принадлежащими денежными средствами ООО «Джерело»в р азмере 332500 грн., чем причинило м атериальный ущерб последнем у на указанную сумму.

Досудебным следствием уст ановлено, что ЧП «Нова Эра 2000 плюс» код ЕГРПОУ 36584943 зареги стрировано в государственно м реестре юридических лиц 02.07.20 09 года, по юридическому адресу : Кировоградская область, г. Ки ровоград, ул. Егорова, 40, комна та № 212. Регистрационный номер в Едином государственном ре естре юридических лиц и физи ческих лий предпринимателей 14441020000006626.

Согласно предоставленной Кировоградской объедененно й государственной налогово й инспекцией информации № 7168/10/ 29-0-15 от 14.03.2011 года ЧП «Нова Эра 2000 плюс»находится на налогов ом учете в указанной инспекц ии, расчеты /отчеты/ по устано вленных формам 1-ДФ за 2009, 2010 года не подавало.

Кроме того, из указанной инф ормации Кировоградской объ едененной государственной налоговой инспекции органам и досудебного следствия уста новленно, что ЧП «Нова Эра 2000 плюс»в АБ «Укргазбанк» МФО 320478, 18.02.2011 года открыт расчетный с чет № 26005153221 в украинской гривне .

По мнению органов досудебн ого следствия по указанному расчетному счету ЧП «Нова Эра 2000 плюс»осуществлялись перечисления денежных средс тв, которые могут содержать и нформацию о незаконной деяте льности должностных лиц ЧП « Нова Эра 2000 плюс».

Следователь СО Коминтерно вского РО ГУМВД Украины в Оде сской области капитан милици и Бисюк А.Ф., подал предста вление согласованное с замес тителем прокурора Коминтерн овского района Одесской обла сти, о раскрытии банковской т айны и проведении выемкив АО «Укргазбанк» г.Кировоград М ФО 320478, всего банковского дела ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРП ОУ 36584943) в том числе документов, предоставленных для открыт ия и использования расчетно го счета: № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украинской гривне, з а период с 09.03.2011 года по настоящ ее время, принадлежащих ЧП « Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943), а именно: заявлений и разреше ний на открытие счета; карточ ек с образцами подписей долж ностных лиц предприятия и от тисков печатей; приказов о на значении на должности - дире ктора и главного бухгалтера; платежных поручений, приход ных и расходных ордеров, чеко в; распечатку - выписку о движе нии денежных средств, отобра женной как на бумажном носит еле, так и в электронном виде в формате «Excel»по расчетному сч ету № 26005153221 в долларах США, в Евр о, в украинской гривне, за пери од с 09.03.2011 года по настоящее вре мя, с указанием дат, сумм плате жей, полной расшифровкой кон трагентов (наименование, иде нтификационный код, наименов ание банка, МФО, номера счета, и назначение платежа); заявле ние клиента об установлении системы «Клиент - Банк»; дог овора на обслуживание систем ы «Клиент - Банк»; акт ввода в эксплуатацию системы «Клиен т- Банк»; документов свидетел ьствующих об установлении си стемы «Клиент- Банк»; докумен тов свидетельствующих генер ацию и повторную генерацию э лектронного ключа и электрон ных подписей клиента, включа я документы, которые подтвер ждают факт выдачи данных эле ктронных ключей; инных докум ентов, которые находятся в де ле по юридическому оформлени ю расчетного счета; платежны х поручений по перечислению средств (включая полученных на сервер банка по системе «К лиент- Банк»с отметкой време ни и даты их поступления) и чек ов о получении денежных сред ств по расчетному счету № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украи нской гривне.

Рассмотрев данное п редставление, изучив предост авленные следователем мате риалы уголовного дела, судья приходит к выводу, что предст авление подлежит частичному удовлетворению, так как оно з аконно и обосновано, посколь ку имеют место основания для разрешения на раскрытие инф ормации, содержащей банковск ую тайну по банковскому делу ЧП «Нова Эра 2000 плюс»код Е ГРПОУ 36584943, производства выемк и указанной в представлении информации, а также всех доку ментов банковского дела по р асчетному счету №26005153221 в украин ской гривне, который принадл ежит ЧП «Нова Эра 2000 плюс»к од ЕГРПОУ 36584943.

Согласно имеющейся в материалах уголовного дела справки Кировоградской объ едененной государственной налоговой инспекции № 7168/10/29-0-15 от 14.03.2011 года, ЧП «Нова Эра 2000 пл юс»имеет в АБ «Укргазбанк» М ФО 320478, расчетный счет №26005153221 в ук раинской гривне, который отк рыт 18.02.2011 года. Иные расчетные с чета, в том числе в иностранно й валюте по указанному счету , в АБ «Укргазбанк» МФО 320478 не от крывались.

В соответствии со ст. 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности»рас крытие банковской тайны пров одится в том числе за мотивир ованным решением суда.

На основании вышеизл оженного, руководствуясь ст. 62 Закона Украины «О банках и б анковской деятельности», ст. ст. 14-1, 66, 97, 177, 178 УПК Украины, судья, -

П О С Т А Н О В И Л:

Представление следо вателя СО Коминтерновского Р О ГУМВД Украины в Одесской об ласти капитана милиции Бис юк А.Ф., согласованного с зам естителем прокурора Коминте рновского района Одесской об ласти, о разрешении раскрыти я банковской тайны и проведе нии выемки в АБ «Укргазбанк» г.Кировоград МФО 320478, всего бан ковского дела ЧП «Нова Эра 2000 плюс»(ЕГРПОУ 36584943) в том числ е документов, предоставленны х для открытия и использова ния расчетного счета: № 26005153221 в долларах США, в Евро, в украин ской гривне, за период с 09.03.2011 го да по настоящее время, принад лежащих ЧП «Нова Эра 2000 плю с»(ЕГРПОУ 36584943), - удовлетворить частично.

Разрешить раскрытие банк овской тайны и проведении вы емки в АБ «Укргазбанк» г.Киро воград МФО 320478, всего банковско го дела ЧП «Нова Эра 2000 пл юс»(ЕГРПОУ 36584943) в том числе доку ментов, предоставленных для открытия и использования р асчетного счета: № 26005153221 в украи нской гривне, за период с 09.03.2011 г ода по настоящее время, прина длежащего ЧП «Нова Эра 2000 п люс»(ЕГРПОУ 36584943), а именно: заяв лений и разрешений на открыт ие счета; карточек с образцам и подписей должностных лиц п редприятия и оттисков печате й; приказов о назначении на до лжности - директора и главно го бухгалтера; платежных пор учений, приходных и расходны х ордеров, чеков; распечатку - выписку о движении денежных средств, отображенной как на бумажном носителе, так и в эле ктронном виде в формате «Excel»п о расчетному счету № 26005153221 в укр аинской гривне, за период с 09.03. 2011 года по настоящее время, с у казанием дат, сумм платежей, п олной расшифровкой контраге нтов (наименование, идентифи кационный код, наименование банка, МФО, номера счета, и наз начение платежа); заявление к лиента об установлении систе мы «Клиент - Банк»; договора на обслуживание системы «Кл иент - Банк»; акт ввода в эксп луатацию системы «Клиент- Ба нк»; документов свидетельств ующих об установлении систем ы «Клиент- Банк»; документов с видетельствующих генерацию и повторную генерацию элект ронного ключа и электронных подписей клиента, включая до кументы, которые подтверждаю т факт выдачи данных электро нных ключей; инных документо в, которые находятся в деле по юридическому оформлению рас четного счета; платежных пор учений по перечислению средс тв (включая полученных на сер вер банка по системе «Клиент - Банк» с отметкой времени и да ты их поступления) и чеков о по лучении денежных средств по расчетному счету № 26005153221 в укра инской гривне.

В остальной части представ ления следователя, - отказат ь.

В отказанной части предста вления постановление судьи м ожет быть обжаловано в апелл яционном порядке в Судебну ю Палату апелляционного су да Одесской области на протя жении трех суток со дня его вы несения, в остальной части по становление обжалованию не подлежит.

Судья

Постановление мне объя влено «___» мая 2011 года