Постанова

від 26.04.2011 по справі 4-1883/11

ПРИМОРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ОДЕСИ

Дело № 4-1883/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2011 года суд ья Приморского районного суд а г. Одессы Дерус А.В. рассмотр ев представление следовател я СО Приморского РО ОГУ ГУМВД Украины в Одесской области Галицкой М.А., согласованно е с заместителем прокурора П риморского района г. Одессы Волковым А.А., о проведении в ыемки,-

УСТАНОВИЛ:

Как следует из предст авления следователя, 28.01.2008 года между ОСОБА_3 и ООО «Б ерег-Риелтсервис»в лице ее д иректора ОСОБА_4 был заклю чен договор купли-продажи им ущественных прав при строите льстве жилья за № 44, предметом вышеуказанного договора был а 3-х комнатная квартира №190, рас положенная на 8-м этаже секции «В», общей площадью 108,86 кв.м., в ж илом доме (Объекте строитель ства), расположенного в АДР ЕСА_1.

Во исполнение вышеуказанн ого договора ОСОБА_3 переч ислены на расчетный счет ООО «Берег-Риелтсервис»№26005261652 ден ежные средства в сумме 677 653,51 гр ивна (платежные поручения №6-11 211/1 от 01.02.2008г., №01 от 12.05.2008г., №01 от 12.08.2008г.).

В ходе проверки установлен о, что ООО «Берег-Риелтсервис »было создано 16.03.2007 года ОСОБ А_4 по указанию директора ОО О «ОЛМИ-РС»ОСОБА_5 Таким о бразом, деятельность ООО «Бе рег-Риелтсервис»направлена на организацию финансирован ия строительства ООО «ОЛМИ-Р С»жилого дома по адресу: АД РЕСА_1, что является нарушен ием действующего законодате льства Украины, регулирующег о правоотношения в сфере инв естиционной деятельности.

Однако, в нарушение норм Зак она Украины «Об инвестиционн ой деятельности»ООО «Берег-Р иелтсервис»осуществляло св ою деятельность по привлечен ию денежных средств (инвести ций) для финансирования стро ительства жилого дома по адр есу: АДРЕСА_1 в нарушение о пределенного Законом порядк а, а именно путем зачисления д енежных средств на счет пред приятия и дальнейшего направ ления их застройщику.

Согласно договора купли-пр одажи имущественных прав при строительстве жилья за № 44 от 12.05.2008 года, ориентировочный сро к сдачи объекта в эксплуатац ию - 2-ой квартал 2010 года. Однак о по состоянию на 28.01.2008 года, стр оительные работы на объекте фактически не начаты, а внесе нные ОСОБА_3 денежные сред ства не возвращены.

Таким образом, мошенническ ими действиями со стороны до лжностных лиц ООО «Берег-Рие лтсервис», связанными с прив лечением денежных средств на строительство жилого дома п о адресу: АДРЕСА_1, вопреки требованиям действующего за конодательства Украины в сфе ре инвестиционной деятельно сти, ОСОБА_3 был причинен м атериальный ущерб в размере внесенных денежных средств в сумме 677 653,51 гривен.

ООО «ОЛМИ-РС»(код ОКПО 32752068) им еет ряд расчетный счетов в АБ «Пивденный». Согласно предс тавленных данных ГНИ в Примо рском районе г. Одессы расчет ные счета ООО «ОЛМИ-РС»в АБ «П ивденный»- 26001310878902, 26002310878901, 26068310878901.

Принимая во внимани е вышеизложенное, и то что в АБ «Пивденный»находится банко вская документация, имеющая значение по делу, а также мог ут находиться другие сведени я, необходимые для установле ния истины по делу, с целью рас крытия совершенного преступ ления и установления лиц его совершивших, руководствуясь ст. 178 УПК Украины и ст. ст. 60, 62 Зак она Украины «О банках и банко вской деятельности»,-

ПОСТАНОВИЛ:

Дать разрешение на п роведение выемки в АБ «Пивде нный», расположенного - г. Одес са ул. Екатерининская, 17 ориги налов банковской документац ии:

- движения денежных средс тв как по наличному расчету т ак и по безналичному расчету с полными данными эмитентов по расчетному счету № 26001310878902 ООО «ОЛМИ-РС»(код ОКПО 32752068) за период c 2007 года по настоящее время, а также банковские вып иски с отображением назначен ия платежа;

- движения денежных средс тв как по наличному расчету т ак и по безналичному расчету с полными данными эмитентов по расчетному счету № 26002310878901 ООО «ОЛМИ-РС»(код ОКПО 32752068) за период c 2007 года по настоящее время, а также банковские вып иски с отображением назначен ия платежа;

- движения денежных средс тв как по наличному расчету т ак и по безналичному расчету с полными данными эмитентов по расчетному счету № 26068310878901 ООО «ОЛМИ-РС»(код ОКПО 32752068) за период c 2007 года по настоящее время, а также банковские вып иски с отображением назначен ия платежа.

Постановление обжалова нию не подлежит.

Судья: А.В. Дерус