Постанова

від 27.07.2011 по справі 4-1883/11

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

П О С Т А Н О В А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.2011 Справа №4-1883/11

Cуддя Тернопільсько го міськрайонного суду Терно пільської області Гуменний П.П. розглянувши подання нача льника Управління СБ України в Тернопільській області пр о надання дозволу на розкрит тя банківської таємниці ПАТ «Промінвестбанк»стосовно Т ОВ “Інтеграл” та надання зав ірених копій документальних матеріалів,-

В С Т А Н О В И В:

Відділом КЗЕ Управлін ня в рамках роботи за справою №14 здійснюються заходи по вия вленню, попередженню та доку ментуванню можливих фактів п роведення суб' єктами госпо дарювання Тернопільської об ласті протиправних фінансов о-банківських операцій спрям ованих на дестабілізацію дія льності кредитно-банківсько ї сфери регіону та тінізацію економіки держави.

В ході роботи за справою вст ановлено, що протягом 2005-2008 рр. Т ОВ “Інтеграл” уклало з філіє ю “Відділення ПАТ Промінвест банк в м. Тернополі” 4 (чотири) кредитні договори, а саме: 03-461 в ід 02.09.2005р. на суму 403 тис. дол. США; 03- 1/115 від 01.10.2007р на суму 1 млн. грн.; 03-1/6 в ід 2801.2008р. на суму 4 млн. грн. та 03-1/33 в ід 12.03.2008р. на суму 1,9 млн.

дол. СШ А.

Станом на середину 2010 року за гальна заборгованість (тіло, відсотки, пеня) ТОВ “Інтеграл ” перед означеною банківсько ю установою становила 24 млн. г рн. З метою вирішення зазначе ної проблеми керівництвом ТО В “Інтеграл” ініціювались пе реговори з банківською устан овою на предмет реструктуриз ації кредитних зобов'язань.

З урахуванням побажань клі єнта (ТОВ „Інтеграл”) у липні 2 010 року зазначені вище кредитн і зобов' язання фінансовою у становою були реструктуризо вані та визначено новий граф ік їх погашення.

Разом з тим, наприкінці липн я 2010 року ПАТ “Промінвестбанк ”

всупереч раніше укладен их домовленостей з ТОВ „Інте грал” здійснило відступленн я права вимоги по зазначених вище кредитних договорах пі дконтрольному ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” (м. Київ, код ЄДРПОУ 35379813). Су ма компенсації по відступлен их боргах ТОВ „Інтеграл” ПАТ „Промінвестбанк” оцінило в розмірі 50% від загальної суми кредитних зобов' язань ТОВ „ Інтеграл” та становила 12 млн. грн. Кошти для придбання кред итних зобов'язань ТОВ “Інтег рал”, ТОВ “Компанія з управлі ння активами “ІЗІ ЛАЙФ” були отримані шляхом укладення к редитних договорів з філією ПАТ “Промінвестбанк” (м. Льві в) в період 2009-2010рр.

За наявними даними, залишок зобов' язань (12 млн. грн.) по кр едитах

ТОВ „Інтеграл”, ба нківська установа віднесла д о безнадійних кредитів та пр овела їх списання в рахунок з битків банку.

В свою чергу новий кредитор (ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ”) звернувс я до

ТОВ „Інтеграл” з вимо гою в найкоротші терміни зді йснити погашення раніше отри маних у ПАТ „Промінвестбанк” кредитів в сумі 24 млн. грн.

Проведеним вивченням реал ізації викладених вище банкі вських операцій вбачається м ожлива причетність службови х осіб ПАТ „Промінвестбанк” та ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” до можл ивої організації механізму п ривласнення (розтрати) кошті в означеної банківської уста нови.

Враховуючи те, що для встано влення фактичних даних які п ідтверджують або спростовую ть протиправну діяльність сл ужбових осіб ПАТ “Промінвест банк” та ТОВ “КУА “ІЗІ ЛАЙФ” н еобхідно отримати вищезазна чену інформацію шляхом розкр иття банківської таємниці, с уд вважає, що подання слід зад овольнити та дати дозвіл на р озкриття банківської таємни ці ПАТ Промінвестбанк (м. Київ , провулок Шевченка, буд. 12, МФО 300012) стосовно клієнта банку - Т ОВ “Інтеграл” (код ЄДРПОУ 22604135, м . Тернопіль, вул. Текстильна, б уд. 28) з наданням завірених коп ій наступних документальних матеріалів

На підставі наведеного, ке руючись п. 2 ч.1 ст.62 Закону Украї ни „Про банки та банківську д іяльність” та п.5 ст.7 Закону Ук раїни „Про контррозвідуваль ну діяльність”, ст.178 КПК Украї ни, суд -

П О С Т А Н О В И В:

Дати згоду на розк риття банківської таємниці П АТ Промінвестбанк (м. Київ, про вулок Шевченка, буд. 12, МФО 300012) ст осовно клієнта банку - ТОВ “ Інтеграл” (код ЄДРПОУ 22604135, м. Те рнопіль, вул. Текстильна, буд. 28) з наданням завірених копій наступних документальних ма теріалів:

- завірені копії кре дитних справ оформлених на Т ОВ “Інтеграл” за кредитними договорами №03-461 від 02.09.2005р., №03-1/115 ві д 01.10.2007р., №03-1/6 від 28.01.2008р., №03-1/33 від 12.03.2008р . із договорами забезпечення (іпотеки, поруки);

- завірені копії докум ентальних матеріалів, які ст али підставою для прийняття рішення про відступлення пра ва вимоги по кредитних догов орах №03-461 від 02.09.2005р., №03-1/115 від 01.10.2007р., №03-1/6 від 28.01.2008р.,

№03-1/33 від 12.03.2008р. та договорами забезпечення ТОВ “Компанія з управління акти вами “ІЗІ ЛАЙФ” (код ЄДРПОУ 353798 13, м. Київ, Голосіївський район , проспект 40-річчя, буд. 92/1);

- завірені копії докум ентальних матеріалів щодо пе реоформлення і нотаріальног о засвідчення договорів забе зпечення по кредитних догово рах №03-461 від 02.09.2005р., №03-1/115 від 01.10.2007р., № 03-1/6 від 28.01.2008р., №03-1/33 від 12.03.2008р. (з врах уванням Договорів про внесен ня змін від 05.07.2010р.);

- завірені копії докум ентальних матеріалів, які ст али підставою для закриття (с писання) коштів (сума, дата пер ерахування) виданих за креди тними договорами №03-461 від 02.09.2005р ., №03-1/115 від 01.10.2007р., №03-1/6 від 28.01.2008р., №03-1/33 в ід 12.03.2008р. та договорами про вне сення змін включно до 05.07.2010р.;

- завірені копії докум ентальних матеріалів які під тверджують перерахунок кошт ів (сума, дата перерахування) ТОВ “Компанія з управління а ктивами “ІЗІ ЛАЙФ” на рахуно к філії “Відділення ПАТ Пром інвестбанк в

м. Тернополі ” за договорами відступлення права вимоги по кредитних до говорах №03-461 від 02.09.2005р., №03-1/115 від 01.1 0.2007р., №03-1/6 від 28.01.2008р., №03-1/33 від 12.03.2008р.;

- загальний розрахуно к сум отриманих кредитів ТОВ “Інтеграл” за кредитними до говорами №03-461 від 02.09.2005р., №03-1/115 від 01.10.2007р., №03-1/6 від 28.01.2008р., №03-1/33 від 12.03.2008р. і з зазначенням сум, дати сплат и та заборгованості по тілу і відсотках;

- завірені копії докум ентальних матеріалів щодо оф іційного листування

ПАТ П ромінвестбанк в м. Тернополі ” та ТОВ “Компанія з управлін ня активами “ІЗІ ЛАЙФ” (в тому числі електронної пошти);

- завірені копії креди тних справ оформлених на ТОВ “Компанія з управління акти вами “ІЗІ ЛАЙФ” у філії ПАТ “П ромінвестбанк” (м. Львів) в пер іод 2009-2010рр. із договорами забез печення (іпотеки, поруки);

- довідок про ру х коштів по кредитних, депози тних рахунках які відкриті у філії ПАТ “Промінвестбанк” (м. Львів) та її структурних пі дрозділах (код валюти 980, 840, 978) ТОВ “Компанія з управління акти вами „ІЗІ ЛАЙФ” з 2009 року по дан ий час із обов' язковим зазн аченням платників, одержувач ів коштів та призначення пла тежу.

Головуючий суддя П. П. Гуменний