Постанова

від 21.04.2011 по справі 4-2082/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-2082/11

П О С Т А Н О В А

21 квітня 2011 року cуддя Пе черського районного суду Бор тницька В. В. , при секретарі: Тарадайко Є. О.,

за участю прокурора: Мороз Д.І.,

розглянувши в судовому зас іданні подання старшого слід чого в ОВС Головного слідчог о управління МВС України май ора міліції Черненка О.О. про р озкриття інформації, що міст ить банківську таємницю та п роведення виїмки,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в осо бливо важливих справах Голов ного слідчого управління МВС України майор міліції Черне нко О.О. за погодженням заступ ника Генерального прокурора України державного радника юстиції 2-го класу Блажівсько го Є.М. вніс до суду подання пр о надання дозволу на розкрит тя банківської таємниці та п роведення виїмки документів , що становлять банківську та ємницю стосовно ПП «Соломанд ра та К» (код ЄДРПОУ 35881381) в Одесь кій обласній дирекції ПАТ «Р айффайзен Банк Аваль».

Вивчивши матеріали кримін альної справи № 222-9, доводи викл адені в поданні, вислухавши д умку прокурора, пояснення сл ідчого, суд дійшов висновку, щ о подання підлягає задоволен ню з наступних підстав.

Статтею 178 КПК України визна чено, що виїмка проводиться у випадках, коли є точні данні, що предмети чи документи, які мають значення для справи, зн аходяться у певної особи та п евному місті.

Стаття 62 Закону України «Пр о банки і банківську діяльні сть» зазначає, що інформація щодо юридичних і фізичних ос іб, яка містить банківську та ємницю, розкривається банкам и на письмову вимогу суду або за рішенням суду.

Порядок вирішення питання про розкриття банківської т аємниці та можливості провед ення виїмки визначено ст. 177 ч.5 КПК України.

Досудовим слідством устан овлено, що в період з жовтня 2009 року по березень 2010 року дирек тор з ремонту ДП «НАЕК «Енерг оатом» ОСОБА_2, діючи за по передньою змовою з директоро м ТОВ «ВГЦ «Піраміда» ОСОБА _1 і комерційним директором цього товариства ОСОБА_3, з метою привласнення коштів ДП «НАЕК «Енергоатом» в особ ливо великих розмірах, в пору шення вимог чинного законода вства склав та підписав доку менти щодо обгрунтування зас тосування процедури закупів лі робіт з відновлення праце здатності 4 роторів і 42 стрижн ів статора турбогенератора з а технологією компанії «Alston Power Sp. Z o.o.», м. Вроцлав Республіка По льща, в єдиного постачальник а - ТОВ «ВГЦ «Піраміда», з очі куваною вартістю 630 655 614 грн.

В подальшому комерційний д иректор ТОВ «ВГЦ «Піраміда» ОСОБА_3, всупереч умовам ук ладеного договору, без погод ження з ДП «НАЕК «Енергоатом », уклав з ТОВ «Західно-Україн ська енергетична компанія», договори, аналогічні, що були укладені з ДП «НАЕК «Енергоа том».

Крім того, досудовим слідст вом установлено,що у період з 16.12.2009 по 10.06.2010 ДП «НАЕК «Енергоато м» на виконання умов укладен ого договору від 14.12.2009 перераху вало на рахунок ТОВ «ВГЦ «Пір аміда» 213 296 684,38 грн., як авансуван ня вищевказаних ремонтних ро біт. Упродовж вказаного пері оду часу директор ТОВ «ВГЦ «П іраміда» ОСОБА_1 та комерц ійний директор товариства ОСОБА_3, діючи за попередньо ю змовою з директором з ремон ту ДП «НАЕК «Енергоатом» ОС ОБА_2, зі вказаних коштів дер жавного підприємства викори стали 32 600 000 грн. на виконання ум ов договору, перерахувавши ї х ТОВ «Західно-Українська ен ергетична компанія». Решту к оштів у сумі 175 421 300 грн., усупере ч умовам укладеного договору , використали на власний розс уд, перерахувавши ЗАТ «НВП «У крзахіденерго» на цілі, не пе редбачені договором.

Упродовж 18.12.2009 - 25.01.2010 ЗАТ «НВП «Укрзахіденерго», отримані к ошти перерахувало на рахунки ПП «Компанія Галторгсервіс» , ПП «Техпром-Інвест», КБ «Галс », ТОВ «Втордеревпром».

У свою чергу, у вказаний пер іод часу ТОВ «Втордеревпром» отримані кошти перерахувало на рахунки наступних підпри ємств: ПП «Соламандра та К», р ахунок 26006136819 в Одеській обласні й дирекції ПАТ «Райффайзен Б анк Аваль»; ТОВ «Ан-Сент», раху нок № 26004300005568 у ПАТ «Фінексбанк» ; ПП «Югрекламполіграфсерві с», рахунок № 26001111022 в Одеській об ласній дирекції ПАТ «Райффай зен Банк Аваль» і ПП «Співдру жність-Кентавр», рахунок № 2600014 2069 в Одеській обласній дирекц ії ПАТ «Райффайзен Банк Авал ь».

Одержати в інший спосіб інф ормацію щодо руху грошових к оштів в межах порушеної крим інальної справи неможливо, л ише зазначений банк може над ати відомості щодо руху кошт ів по вказаним рахункам та їх походження.

Оскільки інформація про ру х коштів на рахунку № 26006136819 відк ритого ПП «Соламандра та К» (к од ЄДРПОУ 35881381) в Одеській облас ній дирекції ПАТ «Райффайзен Банк Аваль», має доказове зна чення у кримінальній справі та містить банківську таємни цю, подання є обґрунтованим т а підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керу ючись ст.ст. 14-1, 178 КПК України, ст .ст. 60, 62 Закону України «Про бан ки та банківську діяльність» -

П О С Т А Н О В И В:

Подання Старшого слі дчого в особливо важливих сп равах Головного слідчого упр авління МВС України майора м іліції Черненка О.О. про розкр иття інформації, що містить б анківську таємницю та провед ення виїмки - задовольнити.

Розкрити для Головного слі дчого управління МВС України банківську таємницю щодо ПП «Соламандра та К» (код ЄДРПОУ 35881381).

Надати дозвіл на проведенн я виїмки документів, що стано влять банківську таємницю у Одеській обласній дирекції П АТ «Райффайзен Банк Аваль», М ФО 328351, документів по юридичном у оформленню (відкриттю, закр иттю) рахунку ПП «Соламандра та К» (код ЄДРПОУ 35881381) № 26006136819, кар ток зі зразками підписів, док ументів щодо встановлення та обслуговування системи дист анційного обслуговування «К лієнт-Банк», розрахункових д окументів, платіжних доручен ь, чеків на отримання готівки , а також відомостей про рух гр ошових коштів на паперовому носії та в електронному вигл яді по рахунку ПП «Соламандр а та К» (код ЄДРПОУ 35881381) № 26006136819 із зазначенням дат, сум платежі в, контрагентів (вказавши най менування контрагенту його і дентифікаційний код, наймену вання і МФО банку, номер рахун ку контрагента), призначення платежу, а також сальдо на поч аток та кінець кожного банкі вського дня за період з 01.01.2009 по 11.04.2011.

Постанова оскарженню не пі длягає.

Суддя В. В. Бортницька