Вирок

від 22.04.2011 по справі 1-371/11

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

22.04.2011 14:13:13

Справа № 1-371/11

В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22.04.2011 в складі:

головуючого судді Смик С. І.

секретаря Орловій М.Ію.

за участі прокурора ОСОБА_2

розглянувши у відкритом у судовому засіданні в м. Києв і кримінальну справу по обви нуваченню

ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, ур одженця с. Сабодаш Черкаськ ої області Жашківського райо ну, українця, громадянина У країни, освіта базова зага льна середня, не одруженого , не працюючого, зареєстрован ого та проживаючого за адрес ою: АДРЕСА_1, раніше не суд имого

у вчиненні злочинів , перед бачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 358 КК Укра їни, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_4, у червні 2010 року , достовірно знаючи про незак онність своїх дій, за поперед ньою змовою з невстановленою слідством особою, створив су б'єкт підприємницької діяльн ості товариство з обмеженою відповідальністю «Атум буд груп» (код за ЄДРПОУ 37144967), не законно використавши положе ння наступних нормативних ак тів України, а саме:

1. ст. 81 Цивільного кодек су України, згідно якої юриди чна особа приватного права с творюється на підставі устан овчих документів відповідно до ст. 87 Цивільного кодексу Ук раїни.

2. ст. 87 Цивільного кодек су України встановлено:

· Для створення юриди чної особи її учасники (засно вники) розробляють установчі документи, які викладаються письмово і підписуються всі ма учасниками (засновниками) , якщо законом не встановлени й інший порядок їх затвердже ння.

· Установчим документ ом товариства є затверджений учасниками статут або засно вницький договір між учасник ами, якщо інше не встановлено законом.

· Юридична особа вваж ається створеною з дня її дер жавної реєстрації.

3. ст. 89 Цивільного кодексу Ук раїни встановлено:

· Юридична особа підл ягає державній реєстрації у порядку, встановленому закон ом. Дані державної реєстраці ї включаються до єдиного дер жавного реєстру, відкритого для загального ознайомлення .

· Порушення встановле ного законом порядку створен ня юридичної особи або невід повідність її установчих док ументів закону є підставою д ля відмови у державній реєст рації юридичної особи. Відмо ва у державній реєстрації з і нших мотивів (недоцільність тощо) не допускається.

4. ст. 56 Господарського к одексу України встановлено, що субєкт господарювання мож е бути утворений за рішенням власника майна (засновника) а бо уповноваженого ним органу .

5. ст. 57 Господарського к одексу України встановлено, що субєкт господарювання під лягає державній реєстрації я к юридична чи фізична особа - підприємець у порядку, визна ченому законом.

6. ст. 89 Господарського к одексу України встановлено, що управління діяльністю гос подарського товариства здій снюють його органи та посадо ві особи, склад і порядок обра ння (призначення) яких визнач ається залежно від виду това риства.

7. ст. 8 Закону України "Пр о державну реєстрацію юридич них осіб та фізичних осіб - п ідприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року, я кою визначено, що установчі д окументи (установчий акт, ста тут або засновницький догові р, положення) юридичної особи , які подаються державному ре єстратору, повинні містити в ідомості передбачені законо м.

8. ст. 24 Закону України "П ро державну реєстрацію юриди чних осіб та фізичних осіб - підприємців" № 755-ІV від 15.05.2003 року , якою визначено, що для провед ення державної реєстрації юр идичної особи засновник (зас новники) або уповноважена ни ми особа повинні особисто по дати державному реєстратору два примірники установчих д окументів.

Для досягнення злочи ної мети, направленої на здій снення фіктивного підприємн ицтва, приблизно в середині ч ервня 2010 року, точна дата слідс твом не встановлена, ОСОБА_ 4 знаходячись у м. Києві, за н евстановленою слідством адр есою, погодившись на пропози цію невстановленої слідство м особи створити, тобто зареє струвати суб' єкт підприємн ицької діяльності на своє ім »я за грошову винагороду, не маючи наміру здійснювати в п одальшому, після реєстрації підприємства, фінансово-госп одарську діяльність, з корис ливих мотивів, надав невстан овленій слідством особі копі ю свого паспорта та довідки п ро присвоєння ідентифікацій ного номеру для оформлення р еєстраційних та статутних до кументів товариства з обмеже ною відповідальністю «Ату м буд груп» (код за ЄДРПОУ 371449 67).

18 червня 2010 року, ОСОБА_4 з м етою реєстрації на своє ім' я суб' єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Атум б уд груп» (код за ЄДРПОУ 37144967), зна ходячись в приміщенні Шостої Київської Державної нотаріа льної контори за адресою: м. Ки їв, вул. Інститутська, будинок 13-А, в присутності державного нотаріуса ОСОБА_6, достов ірно усвідомлюючи протиправ ний характер своїх дій, підпи сав статут вказаного підприє мства, який в той же день за гр ошову винагороду, передав не встановленій слідством особ і для подальшої реєстрації п ідприємства в державних орга нах.

18 червня 2010 року статут ТОВ « Атум буд груп» поданий нев становленою слідством особо ю до Печерської у м. Києві держ авної адміністрації, на підс таві якого проведена державн а перереєстрація ОВ «Атум буд груп».

В період з 18 червня 2010 року по 25 березня 2011 року невстановлен і слідством особи використов ували реквізити та банківськ і рахунки ТОВ «Атум буд гр уп» (код за ЄДРПОУ 37144967) від імен і ОСОБА_3 для прикриття не законної діяльності - здійс нення „безтоварних” операці й.

Крім того ОСОБА_4 для дос ягнення злочиної мети, в черв ні 2010 року, точна дата слідство м не встановлена, знаходячис ь в м. Києві, за невстановленою слідством адресою, передав н евстановленій слідством осо бі свій паспорт громадянина України та довідку про присв оєння ідентифікаційного ном еру, необхідні для складання статутних та реєстраційних документів підприємства, при цьому достовірно знаючи, що н е здійснюватиме внесок у ста тутний фонд підприємства, як засновник, і не збирався, як в казано у цих документах займ атись підприємницькою діяль ністю та виконувати обов' яз ки директора підприємства, а також усвідомлюючи, що в пода льшому статутні документи то вариства з обмеженою відпові дальністю «Атум буд груп », які надають право на реєстр ацію підприємства, проведенн я підприємницької діяльност і та отримання від неї прибут ку, будуть використані іншим и особами шляхом подання у ві дповідні державні органи.

В подальшому, ОСОБА_4 зна ходячись в місті Києві, за нев становленою слідством адрес ою, приблизно 18 червня 2010 року, п ідробив, тобто підписав, і збу в невстановленій слідством о собі, наступні документи «А тум буд груп», в які були вне сені завідомо неправдиві від омості, а саме:

- протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ «Атум буд груп» від 18 червня 2010 рок у, в який внесені завідомо неп равдиві відомості про те, що ОСОБА_4 був присутній на з азначених зборах, про те, що ві н вирішив створити ТОВ «Ату м буд груп», про те, що ОСОБ А_4 вирішив затвердити розм ір статутного капіталу ТОВ « Атум буд груп», який склад ає 25 000 гривень, за рахунок майн ового внеску ОСОБА_3 який він передає уповноваженій о собі ОСОБА_7 , проте те, що п ризначено директором ТОВ « Атум буд груп» - ОСОБА_3, про те, що визначили місцем з находження ТОВ «Атум буд груп» є: м. Київ, вул. Кіквідзе 1 4-В, оскільки фактично ОСОБА _4 ніяких коштів, майна для ст ворення статутного фонду не надавав та не мав на меті займ атися підприємницькою діяль ністю і себе на посаду директ ора не призначав з ОСОБА_7 не знайомий взагалі та підпр иємство ТОВ «Атум буд гру п» за вказаною адресою не зна ходиться;

- Акт оцінки та прийман ня - передачі майна ТОВ «А тум буд груп» від 18 червня 2010 року, в який внесені завідомо неправдиві відомості про те , що ОСОБА_4 передає уповно важеній особі ОСОБА_7 майн о на суму 25 000 грн. згідно таблиц і для подальшої передачі пер еданого майна на баланс ТОВ « Атум буд груп» оскільки ф актично ОСОБА_4 ніяких кош тів, майна для створення стат утного фонду не надавав та вз агалі в нього зазначеного в д аному акті майна не було та ві н з ОСОБА_7 не знайомий вза галі.

18 червня 2010 року, точний час сл ідством не встановлено, ОСО БА_4, за попередньою змовою з невстановленою слідством ос обою, знаходячись в приміщен ні Шостої Київської Державно ї нотаріальної контори за ад ресою: м. Київ, вул. Інститутсь ка, будинок 13-А, в присутності д ержавного нотаріуса ОСОБА _6, достовірно усвідомлюючи протиправний характер своїх дій підробив, тобто, підписав , статут ТОВ «Атум буд гру п» 2010 року, в який внесені завід омо неправдиві відомості, а с аме:

- в розділі № 1 «Загальні Поло ження» в пункті 1.1. зазначено, щ о ТОВ «Атум Буд Груп» створено на засадах угоди м іж фізичними особами, шляхом об' єднання їх майна та кошт ів для спільної діяльності з метою одержання прибутку, що має статутний капітал, поділ ений на частки і несе відпові дальність за своїми зобов' язаннями тільки належним май ном, фактично ОСОБА_4 ніяк ого майна до статутного фонд у не вносив, тобто ТОВ «Атум Буд Груп» не має статут ного капіталу;

- в розділі № 3 «Засновники (уч асники) товариства» зазначен о, що єдиним засновником, учас ником товариства є громадяни н України ОСОБА_4; фактичн о ОСОБА_4 не був учасником ТОВ «Атум Буд Груп», т а не мав наміру бути учаснико м зазначеного товариства.

- в розділі № 5 «Мета і пр едмет діяльності товариства » зазначено мету та предмети діяльності ТОВ «Атум Б уд Груп», які фактично ОСО БА_4 виконувати наміру не ма в та не виконував фактично;

- в розділі № 8«Статутни й капітал та фонди товариств а» в пункті 8.2. зазначено, що ст атутний капітал товариства с кладається з вартості вклад у його засновників, що станов ить 25 000 грн. та складається з ма йнового внеску ОСОБА_3, ос кільки фактично ОСОБА_4 ні якого майна в статутний капі тал не вносив, дане майно не з находилось в його власності.

Підроблений ОСОБА_3 ста тут та інші вищевказані доку менти ТОВ «Атум Буд Гру п» збуті ним 18 червня 2010 року з метою використання іншим о собам, використані невстанов леною слідством особою 18 черв ня 2010 року шляхом подання до Пе черської районної в місті Ки єві державної адміністрації .

Згідно висновку судово-поч еркознавчої експертизи № 84 ві д 23.03.2011 року встановлено, що під писи від імені ОСОБА_3, в на ступних документах: протоко л №1 загальних зборів учасник ів ТОВ «Атум Буд Груп » від 18.06.2010 року, Акті оцінки та приймання - передачі майна ТОВ «Атум буд груп» від 18 ч ервня 2010 року, статуті ТОВ «А тум Буд Груп» від 18 черв ня 2010 року - виконані ОСОБА_3 .

В судовому засіданні підсу дний ОСОБА_4 свою вину в ск оєних злочинах визнав повніс тю, щиро розкаявся та підтвер див обставини викладені в об винувальному висновку та пок ази данні ним в ході досудово го слідства, та зазначив, що пр иблизно в середні червня 2010 ро ку перебуваючи на вокзальні й площі до нього підійшов чол овік на ім' я «Сергій», який запропонував заробити 300 грн . та пояснив, що йому потрібно буде дати копію паспорта та ідентифікаційного номеру та потім підписати деякі докум енти, на створення підприємс тва нібито, для купівлі земл і, та додав, що якусь землю від його імені будуть комусь про давати. В зв' язку з скрутним фінансовим становищем він п огодився на це та передав О СОБА_10, копію паспорта та ід ентифікаційного коду. Наступ ного дня на цьому ж місті він знов зустрівся з ОСОБА_10 та разом поїхали до нотаріус а, який знаходиться десь поря д з Хрещатиком точної адрес и не пам' ятає. Підійшовши до нотаріуса, де їх чекав ще один , якийсь, чоловік ім' я якого н е пам' ятає та саме з ним він зайшов до кабінету нотаріус а де, цей чоловік дав йому пі дписати декілька документі в, а саме Статут ТОВ «Атум Буд Серівс », реєстраційні картки на створення та реєс трацію підприємства, проток ол загальних зборів, довірен ість на проведення реєстрац ії підприємства. На наступни й день він з ОСОБА_10 поїха ли ще кудись, назви та адреси не пам' ятає, де він підписав , документи назв та змісту як их він зараз не пам' ятає. Пі сля цього, ОСОБА_10 заплати в йому 300 грн. та обіцяв заплат ити ще 200 грн. але так і не запла тив. Після цього він ОСОБА_10 та другого чоловіка не бач ив.

Також підсудний показав, що статутний капітал вказаног о підприємства не він форму вав, ніякого майна до нього не вносив, документи податково ї звітності та фінансово гос подарської діяльності він не готував та не підписував, нія ких договорів від ТОВ «Ату м Буд Сервіс» з іншими підп риємствами не підписував.

В судовому засіданні визна но недоцільним дослідження і нших доказів по справі, у відп овідності до ч. 3 ст. 299,301-1 КПК Укра їни, а саме письмових доказів , оскільки фактичні обставин и ніким не оспорюються та від сутні сумніви стосовно добр овільності та істинності поз иції підсудного.

Оцінюючи докази зібрані в с удовому засіданні, суд наход ить винність підсудного ОС ОБА_3 в скоєні злочинів пов ністю доведеною.

Умисні дії підсудного ОС ОБА_3 , які виразилися у ство ренні фіктивного підприємс тва , тобто суб' єкту підприє мницької діяльності ( юридич ної особи) з метою прикриття н езаконної діяльності, суд кв аліфікує за ч.1 ст. 205 КК України .

Умисні дії підсудного ОС ОБА_3, які виразилися у підр обці документа, який посвідч ується приватним нотаріусо м та видається чи посвідчуєт ься особою, яка має право вида вати та посвідчувати такі до кументи, який надає права, з ме тою використання його іншою особою та збуті такого докум ента, вчинений за попередньо ю змовою групою осіб суд квал іфікує за ч.2 ст. 358 КК України.

При призначенні міри покар ання підсудному, суд врахову є ступінь тяжкості вчинених злочинів те, що скоєні злочи ни є злочинами один невелико ї та інший середньої тяжкост і, а також особу підсудного, я кий вину свою визнав повніст ю, позитивно характеризуєть ся за місцем реєстрації, на сп еціальних обліках не перебув ає, до кримінальної та адміні стративної відповідальност і не притягувався, раніше не судимий.

У відповідності до ст. 66 КК У країни суд визнає обставино ю, що пом' якшує відповідаль ність підсудного - його щире каяття, активне сприяння роз криттю злочинів.

У відповідності до ст. 67 КК У країни обставин, що обтяжує відповідальність підсудно го не встановлено.

З огляду на наведене, суд вв ажає, що виправлення та перев иховання підсудного можлив о без ізоляції його від суспі льства та доходить висновку про необхідність обрання йом у покарання у виді позбавлен ня волі в межах санкції ч.2 ст.358 КК України з застосуванням ст. 70 КК України за сукупністю злочинів обравши остаточне покарання шляхом поглинання менш суворого покарання бі льш суворим та ст.75 КК України звільнивши ОСОБА_3 від по карання з випробуванням з іс питовим строком та покладенн ям обов' язків, передбачених ст. 76 КК України.

Питання щодо речових доказ ів вирішити у відповідності до положень ст. 81 КПК України.

Керуючись ст. ст. 323,324 КПК Укра їни, суд ,

З А С У Д И В :

ОСОБА_3 визнати винн им в скоєні злочинів, передба чених ч.1ст.205, ч.2ст.358 КК України та призначити покарання:

- за ч.1ст.205 КК України у виді 1 року обмеження волі;

- за ч.2 ст. 358 КК України у в иді 2 років позбавлення волі .

На підставі ст. 70 КК України остаточно призначити покара ння ОСОБА_3 за сукупністю вчинених злочинів , шляхом по глинання менш суворого покар ання більш суворим , у виді 2 (д вох) років позбавлення волі.

На підставі ст. 75 КК України з вільнити ОСОБА_3 від відб ування покарання з випробува нням з іспитовим строком на 1 ( один)рік.

На підставі ст. 76 КК України зобов' язати ОСОБА_3 не виїжджати за межі України на постійне місце проживання б ез дозволу органу кримінальн о - виконавчої інспекції; по відомляти ці органи про змін у місця проживання та роботи , періодично з»являтися для р еєстрації в ці органи.

Міру запобіжного заходу за судженому ОСОБА_3 до набу ття вироком законної сили - залишити без зміни - підпис ку про невиїзд з постійного м ісця проживання.

Строк відбування покаранн я засудженому ОСОБА_3 обр аховувати з 22.04.2011року.

Речові докази по справі , як і знаходяться при матеріалах справи ( а.с. 39, 40,42-44,45-63,66-68) - залишит и при матеріалах справи.

Вирок може бути оскаржени й до Апеляційного суду м. Києв а, через районний суд, протяго м 15 днів з часу його оголошенн я .

Суддя С. І. С мик