Постанова

від 04.05.2011 по справі 4-816/11

НОВОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЧЕРНІГОВА

Справа№4-816/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2011 року

СУДДЯ НОВОЗАВОДСЬКОГО РА ЙОННОГО СУДУ М. ЧЕРНІГОВА

Кузьмін М.В.

розглянувши подання с таршого слідчого з ОВС СВ ПМ Д ПА в Чернігівській області О.М.Бережняк про надання до зволу на розкриття банківськ ої таємниці та проведення ви їмки документів, що становля ть банківську таємницю

В СТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СВ ПМ ДПА в Чернігівській області О.М.Бережняк звернувся до суду з даним поданням з тих пі дстав, що в провадженні слідч ого відділу податкової міліц ії ДПА в Чернігівській облас ті знаходиться кримінальна с права №69-114 по обвинуваченню ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за ч. 2 ст. 28, ч.2 ст. 205 та ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що група осіб пі д керівництвом ОСОБА_3, О СОБА_5, ОСОБА_4 та інші у пе ріод 2008-2011 років задіяли створе ння та придбання з метою прик риття незаконної діяльності повністю підконтрольні їм п ідприємства: ТОВ "Фалбі-Контр акт" (код ЄДРПОУ 36979595), ТОВ "Промет Київ" (код ЄДРПОУ 36629670), ПП "Ді-Тре йд" (код ЄДРПОУ 36158663), ТОВ "Київкон тракт Лтд" (код ЄДРПОУ 36510185), ТОВ "І нтербудінвест" (код ЄДРПОУ 3658904 0), ПП "Парвус" (код ЄДРПОУ 35919226), ТОВ "Уніторгсервіс" (код ЄДРПОУ 35919 210), ТОВ «Укрпромторг Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), ТОВ "Ретоме" (к од ЄДРПОУ 37143680), ПП "Сантар-Торг" (к од ЄДРПОУ 35415505), ПП "Стекс-Плюс" (ко д ЄДРПОУ 36184574), ТОВ "Корум Гроуп" (к од ЄДРПОУ 35670046), ТОВ "Корумкон" (ко д ЄДРПОУ 35746350), ТОВ"Ортонікс-Торг "(ЄДРПОУ 36058500), ТОВ "Амфіктіон-Тор г" (код ЄДРПОУ 36159663), ПП "Сінампс" (к од ЄДРПОУ 34809388), ТОВ "Салтус Гру п - XXI" (код ЄДРПОУ 35530771), ТОВ "Мтм-Г руп" (код ЄДРПОУ 36376441), ТОВ "Аквілл а-Опт" (код ЄДРПОУ 35945057), ТОВ "Прето ріан-XXI" (код ЄДРПОУ 35363997), ТОВ "Мерк атор-XXI" (код ЄДРПОУ 35251876), ТОВ "Меді олан-Опт" (код ЄДРПОУ 36159658), ТОВ "Ма рітімус-Торг" (код ЄДРПОУ 35945078), Т ОВ "Інтерспецтехніка-Плюс" (ко д ЄДРПОУ 34981707), ТОВ "Ткм-Плюс" (код ЄДРПОУ 35761159), ТОВ "Медіа-Арт" (код Є ДРПОУ 36258698), ТОВ "Студія "Меркаба " (код ЄДРПОУ 35529436), ТОВ "Стімекс-К" (код ЄДРПОУ 37242484), ТОВ "Бест Сей лер Лтд" (код ЄДРПОУ 37052583), ПП "Бі мметакс" (код ЄДРПОУ 36851604), ПП "Біо техноком-Лтд" (код ЄДРПОУ 36851541), Т ОВ "Вио Груп-XXI" (код ЄДРПОУ 35466057), ТО В "Фортунат-Опт" (код ЄДРПОУ 36000670 ), ТОВ "Гелікс-Торг" (код ЄДРПОУ 3 6048953), ТОВ "Технотрейд-Гроуп" (код ЄДРПОУ 34483815), ТОВ "Альфасервіс" (к од ЄДРПОУ 36676253), ТОВ "Олтим Лтд" (ко д ЄДРПОУ 37186347), ТОВ "Гекта-Гроуп" (к од ЄДРПОУ 35761509), ТОВ "Інтер Каска д" (код ЄДРПОУ 36124122), ПП "Дрімекс-Лт д" (код ЄДРПОУ 36851578), ТОВ "Ав Скайт" (код ЄДРПОУ 36798258), ТОВ "Гранд Прил ад Сервіс" (код ЄДРПОУ 36799026), ТОВ "А верспром" (код ЄДРПОУ 36797799), ТОВ "М аркет Стандарт" (код ЄДРПОУ 366334 45), ТОВ "Імпорт Ком" (код ЄДРПОУ 368 01071), ТОВ "Мегакомсіті" (код ЄДРПО У 36509929), ТОВ «Меркатор Плюс» (код ЄДРПОУ 35086762), ТОВ «Укрторгпос тач Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393267) ви користовуючи реквізити та ба нківські рахунки яких докуме нтально оформлювали фактичн о неіснуючі операції на отри мання і продаж ТМЦ, надання по слуг, виконання робіт, після ч ого дані документи передавал ися замовникам злочинних пос луг для відображення в бухга лтерському та податковому об ліку, з метою незаконного фор мування податкового кредиту та валових витрат, заниження податкових зобов' язань з п одатку на додану вартість і н а прибуток підприємств, неза конного відшкодування подат ку на додану вартість.

При цьому, ОСОБА_5, ОСОБ А_3 та ОСОБА_4, за попередн ьою домовленістю з іншими уч асниками групи з розподілом ролей, використовуючи реквіз ити та банківські рахунки пі дконтрольних їм підприємств , в період часу з січня 2009 року п о листопад 2010 року сприяли уми сному ухиленню від сплати по датків службовим особам ТОВ «ТЦД «Цифрал» шляхом докумен тального оформлення неісную чих операцій щодо придбання товарів, робіт (послуг), які ст али підставою для незаконног о формування податкового кре диту з податку на додану варт ість в сумі 7 182 694 грн.

В ході проведення оператив но-розшукових заходів співро бітниками ГУПМ ДПА України в становлено, що угрупуванням використовується реквізити та банківський рахунок підп риємства з ознаками „фіктивн ості” ТОВ "Укрпромторг Гру п - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), відкрити й в АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК», право приємником якого є ПуАТ "Себ-б анк" (МФО 351715, МФО правоприємник а 300175, вул. Римарська, 32, м. Харків) .

З метою повного, всебічного та об' єктивного дослідженн я всіх обставин справи, викри ття всієї схеми задіяних під приємств та осіб, що сприяли в чиненню злочину, встановленн я подальшого руху коштів, оде ржаних внаслідок документал ьного оформлення проведення безтоварних операцій з вико ристанням банківських рахун ків ТОВ "Укрпромторг Груп - XXI", отримання зразків їх поче рку та підписів для проведен ня в разі необхідності кримі налістичного дослідження у е кспертних установах, по крим інальній справі виникла необ хідність у проведенні виїмки оригіналів документів, що ст ановлять банківську таємниц ю клієнта АБ «ФАКТОРІАЛ-БАНК », правоприємником якого є Пу АТ "Себ-банк" (МФО 351715, МФО правоп риємника 300175), а саме: документі в юридичної справи клієнта б анку, передбачених „Інструкц ією про порядок відкриття, ви користання і закриття рахунк ів у національній та іноземн их валютах”, затвердженою По становою Правління Націонал ьного банку України від 12.11.2003 ро ку №492, платіжних документів, в ідомостей про рух грошових к оштів по рахунку.

Іншим способом, ніж розкрит и банківську таємницю та отр имати документи, що мають док азове значення по справі нем ожливо, тому до суду подане да не подання.

Вивчивши надані матеріали , вважаю, що дане подання підля гає задоволенню, оскільки в А Б «ФАКТОРІАЛ-БАНК», правонас тупником якого є ПуАТ «Себ-ба нк», містяться відомості, які мають значення для всебічно го, повного та об' єктивного розслідування кримінальної справи.

На підставі вищевикладено го, керуючись ст. 178 КПК Україн и, суддя

ПОСТАНОВИВ:

Надати АБ «ФАКТОРІАЛ -БАНК», правонаступником яко го є ПуАТ «Себ-банк» (МФО 351715, МФО правоприємника 300175) дозвіл на розкриття інформації стосов но клієнту ТОВ "Укрпромтор г Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356), яка м істить банківську таємницю.

Надати дозвіл на проведенн я в АБ "ФАКТОРІАЛ-БАНК", правоп риємником якого є ПуАТ "Себ-ба нк" (МФО 351715, МФО правоприємника 300175) виїмки оригіналів докумен тів, що становлять банківськ у таємницю:

­ документів юридично ї справи ТОВ "Укрпромторг Г руп - XXI", передбачених „Інстр укцією про порядок відкриття , використання і закриття рах унків у національній та іноз емних валютах”, затвердженою Постановою Правління Націон ального банку України від 12.11.20 03 року №492, які були надані для в ідкриття вказаного банківсь кого рахунку, а також зібрани х в результаті користування вказаним рахунком за весь пе ріод функціонування рахунку ;

­ актів прийому-перед ачі виконаних робіт по підкл юченню клієнта ТОВ "Укрпро мторг Груп - XXI" до системи «К лієнт-Банк» (актів прийому пе редачі ключів електронного ц ифрового підпису);

­ довіреностей (доруч ень) від імені ТОВ «Укрпром торг Груп - XXI» на отримання від банку ключів електронно го цифрового підпису (робіт п о підключенню до системи клі єнт-банк);

­ виписки по рахунку (р ух грошових коштів) ТОВ "Укр промторг Груп - XXI" (код ЄДРПОУ 35393356) №26000000001410, відкритий в АБ "ФАКТО РІАЛ-БАНК", правоприємником я кого є ПуАТ "Себ-банк" (МФО 351715, МФ О правоприємника 300175) за період з моменту відкриття - 03.04.08 р. по 07 .02.2011 р. (в електронному вигляді та на паперових носіях), із за значенням реквізитів контра гентів (назва підприємства, к од ЄДРПОУ), в тому числі реквіз итів їх рахунків (номер рахун ку, МФО банківської установи ), призначення і суми платежу, дати та часу здійснення плат ежів, відомостей щодо докуме нтів, на підставі яких здійсн ені такі платежі;

­ первинних документі в, що свідчать про зарахуванн я на вказаний банківський ра хунок та зняття з нього грошо вих коштів (платіжні доручен ня, грошові чеки, платіжні вим оги та інші розрахункові док ументи) за період з моменту ві дкриття - 03.04.08 р. по 07.02.2011 р.

Всі документи надати в ориг іналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів , надати засвідчені копії вка заних документів та протокол ів виїмки, що підтверджують в илучення оригіналів. В разі в ідсутності будь-яких з вище п ерелічених документів, зазна чити письмово окремим листом про причину не надання докум ентів.

Постанова оскарженню не пі длягає

Суддя: М. В. Кузьмін