Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-73/11

СИНЕЛЬНИКІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 4-73/11

П О С Т А Н О В А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 травня 2011 року м. Синельникове

Судья Синельниковского горрайонного суда Днепропет ровской области Новик Л.М. рас смотрев материалы уголовног о дела № 15101544 возбужденного С инельниковским межрайонн ым прокурором, по признакам ч . 1 ст. 200 УК Украины , -

У С Т А Н О В И Л:

06 декабря 2010 года Сине льниковским межрайонным п рокурором, советником юстици и Збарским А.П. было возбу ждено уголовное дело № 15101544 по ф акту незаконных действий со средствами доступа к банковс ким счетам, по признакам прес тупления предусмотренного ч . 1 ст. 200 УК Украины.

Проведённым по уголовному делу досудебным следствием установлено, что в период вре мени с февраля 2009 г. по май 2010 г. в Днепропетровском филиале АК Б «Полтава Банк»(МФО 331489), котор ая расположена по адресу: г. Дн епропетровск, ул. Кавалерийс кая, 9-А, осуществлялась выдача наличных денежных средств с расчетного счёта № 260097051, которы й принадлежит ЧП «Оникс»(код ЭДРПОУ 30261354) на общую сумму 18 063 858 гр. С момента регистрации и по настоящее время директором и основателем ЧП «Оникс»явля ется гр. ОСОБА_3, который за регистрировал данное предпр иятие на своё имя за вознагра ждение и какого бы то ни было о тношения к его финансово-хоз яйственной деятельности не и мел, в т.ч. и к распоряжению рас четными счетами ЧП «Оникс».

Таким образом неустановл енные лица, используя поддел ьные чеки, выписанные от имен и директора ЧП «Оникс»ОСОБ А_3 ,получив таким образом до ступ к распоряжению счётом Ч П «Оникс», осуществляли снят ие наличных денежных средств в кассе Днепропетровского ф илиала КБ «Полтава Банк».

По факту сознания гр. ОСОБ А_3 субъекта предпринимател ьской деятельности (юридичес кого лица) с целью прикрытия н езаконной деятельности, в от ношении гр. ОСОБА_3 Синел ьниковской межрайонной пр окуратурой было возбуждено у головное дело по признакам п реступления предусмотренно го ч. 2 ст. 205 УК Украины, которое в порядке ст. 232 УК Украины было н аправлено для рассмотрения в Синельниковский горрайонны й суд.

Материалы уголовного дела по факту незаконных действи й со средствами доступа к бан ковским счетам, по признакам преступления предусмотренн ого ч. 1 ст. 200 УК Украины, были выд елены из материалов уголовно го дела, по данному факту было возбуждено уголовное дело п о признакам преступления пре дусмотренного ч. 1 ст. 200 УК Укра ины, уголовное дело направле но для производства досудебн ого следствия в СО Синельни ковского ГО.

На основании изложенного следует, что для полного объе ктивного и всестороннего рас следования по уголовному дел у к нему необходимо приобщит ь оригиналы документов предо ставленных в Днепропетровск ое региональное управление А Б «Полтава Банк»для открытия расчетного счёта №260097051 ЧП «Они кс», документации о движении денежных средств (поступлен ия и снятия) по расчетному счё ту №260097051 ЧП «Оникс»находящемс я в Днепропетровском региона льном управлении АБ «Полтава Банк»за период с 01 февраля 2009 г . по 31 мая 2010 г., (с указанием даты п оступления (снятия) и суммы де нежных средств, данных юриди ческих о лицах от которых на у казанный расчетный счёт пост упали денежные средства, осн ование для их поступления, да нных на каком основании с рас четного счёта происходило сп исание (снятие) наличных дене жных средств); сведений о сотр уднике банка проводившем офо рмление списания денежных ср едств с расчетного счёта №26009705 1 ЧП «Оникс»и данных о том на к аком основании проводилось д анное списание (выдача налич ных денежных средств).

Вышеуказанные материалы с одержат информацию относящу юся к категории «банковской тайны».

Исходя из вышеизложенного , а также того, что местонахожд ение вышеуказанной документ ации достоверно известно Дне пропетровское региональное управление АБ «Полтава Банк », которое расположено по адр есу г. Днепропетровск, ул. Кава лерийская, 9-А, руководствуясь ст. 14-1, 178 УПК Украины,-

П О С Т А Н О В И Л:

1. Провести в Д непропетровском региональн ом управление АБ «Полтава Ба нк», которое расположено по а дресу г. Днепропетровск, ул. Ка валерийская, 9-А, руководствуя сь ст. 14-1 выемку следующей доку ментации:

· оригина лы документов предоставленн ых в Днепропетровское регион альное управление АБ «Полтав а Банк»для открытия расчетно го счёта №260097051 ЧП «Оникс»

· оригинал ов документации о движении д енежных средств (поступления и снятия) по расчетному счёту №260097051 ЧП «Оникс»находящемся в Днепропетровском региональ ном управлении АБ «Полтава Б анк» за период с 01 февраля 2009 г. п о 31 мая 2010 г., (с указанием даты по ступления (снятия) и суммы ден ежных средств, данных юридич еских о лицах от которых на ук азанный расчетный счёт посту пали денежные средства, осно вание для их поступления, дан ных на каком основании с расч етного счёта происходило спи сание (снятие) наличных денеж ных средств).

· сведени й о сотруднике банка проводи вшем оформление списания ден ежных средств с расчетного с чёта №260097051 ЧП «Оникс»и данных о том на каком основании прово дилось данное списание (выда ча наличных денежных средств ).

2. Копию постано вления направить старшему сл едователю СО Синельниковс кого ГО ГУ МВД Украины в Дне пропетровской обл. Янгиров у Р.Г. для исполнения.

3. Постановлени е обжалованию не подлежит.

Суддя:

Л. М. Новік