Постанова

від 18.05.2011 по справі 4-668/11

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЗАПОРІЖЖЯ

Дело №4- 668

2011 года

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

18 мая 2011 года г. Запорожье

Судья Жовтневого район ного суда г. Запорожье Светли цкая В.Н., рассмотрев представ ление старшего следователя С О НМ ГНИ в Жовтневом районе г. Запорожья Ефименко А.Ю. о производстве выемки и матер иалы уголовного № 121104, -

У С Т А Н О В И Л :

31.01.2011 г. возбуждено уголовн ое дело в отношении директор а ООО «Азовский маслоэкстрац ионный комбинат»ОСОБА_2 п о признакам преступления, пр едусмотренного ч. 3 ст. 212 УК Укр аины.

10.02.2011 г. СО НМ ГНИ в Жовтневом р айоне г. Запорожья возбужден о уголовное дело в отношении ОСОБА_3 по признакам прес тупления предусмотренного ч . 2 ст. 205 УК Украины.

В представлении органа до судебного следствия указано , что в ходе досудебного следс твия установлено, что ОСОБА _3, ІНФОРМАЦІЯ_1, действуя умышленно, с целью прикрытия незаконной деятельности, по дготовил и осуществил госуда рственную регистрацию ряда с убъектов предпринимательск ой деятельности - юридическ их лиц, регистрационные доку менты и печать которых в даль нейшем были использованы О СОБА_3 при осуществлении оп ераций с ценными бумагами.

Таким образом, ОСОБА_3 со вершил фиктивное предприним ательство, чем причинил круп ный материальный ущерб госуд арству в виде фактического н е поступления в бюджет от ООО «Азовский маслоэкстракцион ный комбинат»денежных средс тв в качестве налога на прибы ль предприятия в размере 3 812 50 0 грн.

Так установлено, что ОСОБ А_3 причастен к регистрации , перерегистрации, осуществл ению финансово - хозяйственн ой деятельности, осуществлен ию операций с ценными бумага ми, эмиссии акций предприяти й, а именно ОАО «Агрофирма « Надежда Приазовья»( код ЕГ РПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премье р Эстейт Инвестмент»( код Е ГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бетонных изделий»( код ЕГРПО У 36060478 ), ОАО «Киевская фабрика с тальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винковецк ий завод строительных матери алов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Кие вский завод высококачествен ного кирпича»( код ЕГРПОУ 36428997 ), ОАО «Студия ЛТДА «Лада»( код Е ГРПОУ 34373145 ).

На протяжении 2008-2010 годов при участии ПАО «Акционерный ко ммерческий банк «Базис» ( код ЕГРПОУ 19358916, г. Харьков, пер. Марь яненко, 4 ) осуществлялись опер ации с ценными бумагами пред приятий ОАО «Агрофирма «На дежда Приазовья»( код ЕГРПО У 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ «Премьер Эс тейт Инвестмент» ( код ЕГРП ОУ 34656779 ), ОАО «Киевский завод бе тонных изделий» ( код ЕГРПОУ 36 060478 ), ОАО «Киевская фабрика ста льных изделий»( код ЕГРПОУ 3611295 5 ), ОАО «Винковецкий завод стр оительных материалов»( код Е ГРПОУ 35714109 ), ОАО «Киевский завод высококачественного кирпич а» ( код ЕГРПОУ 36428997 ), ОАО «Студия ЛТДА «Лада»( код ЕГРПОУ 34373145 ).

Исходя из Закона Украины «О банках и банковской деятель ности»информация относител ьно деятельности и финансово го состояния клиента, котора я стала известной банку в про цессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или тр етьими лицами при предоставл ении услуг банком является б анковской тайной.

Согласно ст.178 УПК Украины выемка документов, составля ющих банковскую тайну, произ водится только по мотивирова нному постановлению суда.

Рассмотрев материалы уго ловного дела № 121104, принимая во внимание, что документы, каса ющиеся осуществления операц ий с ценными бумагами при уча стии ПАО «Акционерный коммер ческий банк «Базис» (код ЕГРП ОУ 19358916) имеют значение для дела , могут способствовать раскр ытию преступления и установл ению виновных лиц, а также мог ут быть использованы в качес тве доказательства в судебно м процессе.

Руководствуясь ст.178 УПК Ук раины, -

П О С Т А Н О В И Л :

Разрешить провести в п омещении ПАО «Акционерный ко ммерческий банк «Базис»( код ЕГРПОУ 19358916 ), расположенном по адресу: г. Харьков, пер. Марьян енко, 4, выемки оригиналов след ующих документов по осуществ лению операций с ценными бум агами предприятий ОАО «Агроф ирма «Надежда Приазовья »( код ЕГРПОУ 34441513 ), ПАО «ЗНКИФ « Премьер Эстейт Инвестмент »( код ЕГРПОУ 34656779 ), ОАО «Киевски й завод бетонных изделий»( ко д ЕГРПОУ 36060478 ), ОАО «Киевская фа брика стальных изделий»( код ЕГРПОУ 36112955 ), ОАО «Винковецкий завод строительных материал ов»( код ЕГРПОУ 35714109 ), ОАО «Киевс кий завод высококачественно го кирпича»( код ЕГРПОУ 36428997 ), ОА О «Студия ЛТДА «Лада»( код ЕГР ПОУ 34373145 ), а именно: договора куп ли-продажи ( мены, дарения, пор учительства ) с дополнениями , изменениями и приложениями к ним; акты приёма-передачи ( а кты выполненных работ ); платё жные документы ( банковские в ыписки, платёжные поручения, приходные ( расходные ) кассов ые ордера; распоряжения на ос уществление указанных выше о пераций; выписки по счетам в ц енных бумагах, а также завере нных копий регистрационных и учётных документов ПАО «Акц ионерный коммерческий банк « Базис»( код ЕГРПОУ 19358916 ), а именн о: устав ( учредительный догов ор ); свидетельство о госрегис трации ; справка органов стат истики; справка о постановке на учёт плательщика налогов ; свидетельство о регистраци и плательщика НДС.

Исполнение постановления поручить сотрудникам налого вой милиции.

Копию постановления напр авить прокурору Жовтневого р айона г. Запорожье.

Постановление обжаловани ю не подлежит.

Судья: