Вирок

від 19.05.2011 по справі 1-73/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 1-73/11

ВИРОК

ИМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 березня 2011 року  Ленінський  районний суд м. Кіровограда у складі:

головуючого судді                                              Безсмолого Є.Б.

при секретарі                                                       Погрібній А.А., Кісельовій С.С.

за участю прокурора                                           Олійник Ю.А., Запорожця О.А.

захисника-адвоката                                             ОСОБА_1

          розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Кіровограді кримінальну справу по обвинуваченню ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, уродженця ІНФОРМАЦІЯ_2, українця, громадянина України, одруженого, ІНФОРМАЦІЯ_3, працюючого директором ПП «Ілунга», ТОВ «Граніт-Імпекс», проживаючого та зареєстрованого  за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_4, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.2 ст.28, ч.1 ст.222, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

          ОСОБА_2 вчинив службове підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів, яке спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах за наступних обставин.

ОСОБА_2, являючись відповідно до рішення засновника Приватного підприємства «Ілунга» ОСОБА_3 від 26.03.07, наказу № 1 по приватному підприємству «Ілунга» засновника ПП «Ілунга» ОСОБА_3 від 26.03.07, директором Приватного підприємства «Ілунга» (далі ПП «Ілунга», м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 24, п/р 26007900023701 в КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк», МФО 383103, код ЄДРПОУ 34977842), будучи згідно ст.ст.63, 65, 113 ГК України, контракту з директором ПП «Ілунга» від 26.03.07, Статуту ПП «Ілунга», Примітки до ст.364 КК України, службовою особою, обіймаючи посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов’язків, відповідно до розділу 3 контракту з директором ПП «Ілунга» від 26.03.07, розділу 11, п.5 Статуту ПП «Ілунга», мав права та обов’язки, зокрема: здійснювати поточне (оперативне) керівництво підприємством; організовувати його виробничо-господарську, соціально-побутову діяльність; забезпечувати виконання завдань підприємства; діяти від імені підприємства, представляти його на всіх підприємствах, в установах та організаціях; укладати господарські та інші угоди; відкривати рахунки в банках; користуватися правом розпорядження коштів підприємства; вирішувати інші питання віднесені до компетенції директора.

Проте, ОСОБА_2, будучи директором ПП «Ілунга», службовою особою, обіймаючи посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, спонукаємий жадобою до наживи, незаконного збагачення, вирішив використати надані службові адміністративно-господарчі повноваження, для  вчинення умисних злочинів у вигляді службового підроблення; шахрайства з фінансовими ресурсами та шахрайства, при наступних обставинах.

26.03.07 відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, Державним реєстратором ОСОБА_4 (виконавчий комітет Кіровоградської міської ради) проведено державну реєстрацію ПП «Ілунга» (м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 24). Згідно до Статуту ПП « Ілунга», метою діяльності підприємства є, зокрема, залучення матеріальних фінансових ресурсів, для  здійснення виробничої, комерційної діяльності для одержання прибутку, предметом діяльності-заготівля, виробництво та переробка сільськогосподарської продукції, ведення товарного виробництва, вирощування зернових та технічних культур, виробництво нерафінованих олії та жирів, тощо. У Кіровоградській філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» ПП «Ілунга» відкрито поточний розрахунковий рахунок № 26007900023701.  

ОСОБА_2, як директор ПП «Ілунга», протягом квітня-липня 2007 року за відсутності обігових коштів, будь-яку виробничо-господарську діяльність ПП «Ілунга» не організував та не здійснював, цивільно-господарські договори не укладав, таким чином в установленому законом порядку будь-який прибуток не отримав.

Директор ПП «Ілунга» ОСОБА_2, приблизно в липні-серпні 2007 року в             м.Кіровограді, вступив у злочинну змову з раніше знайомим, офіційно ніде непрацюючим, мешканцем м. Кіровограду ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_5, на вчинення службового підроблення з метою  шахрайства з фінансовими ресурсами, а саме, шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів, господарських договорів та надання службовою особою суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації банку з метою одержання кредиту для незаконного отримання обігових коштів, для здійснення спільно з ОСОБА_5, як колишнім працівником Управління агропромислового комплексу Кіровоградської ОДА, виробничо-господарської діяльності ПП «Ілунга».

Відповідно до злочинного плану, ОСОБА_5, діючи як співвиконавець повинен з використанням комп’ютерної техніки скласти неправдиві офіційні фінансово-господарчі документи та господарські договори від імені ПП «Ілунга», внісши до них відомості, що повністю не відповідають дійсності, в подальшому частково зробивши з них з використаннях копіювальної техніки електрографічні копії. В свою чергу, ОСОБА_2, як службова особа, директор ПП «Ілунга», повинен електрографічні копії неправдивих офіційних фінансово-господарських документів та господарських договорів офіційно, як директор ПП «Ілунга» підписати та завірити, скріпивши їх печаткою ПП «Ілунга».

В подальшому, реалізуючи спільний з ОСОБА_5 злочинний план, ОСОБА_2, діючи як співвиконавець, повинен офіційно завірені електрографічні копії неправдивих офіційних фінансово-господарських документів та господарських договорів, скріплених печаткою ПП «Ілунга» надати до Кіровоградської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська, 17/65) для незаконного, надавши завідомо неправдиву інформацію, одержання кредиту, отримання обігових коштів для здійснення спільно з ОСОБА_5 виробничо-господарської діяльності ПП «Ілунга».

Згідно злочинного плану та попередньої домовленості, ОСОБА_5, діючи як співвиконавець службового злочину, приблизно у серпні 2007 року, в м. Кіровограді за допомогою комп’ютерної техніки склав від імені ПП «Ілунга» завідомо неправдиві документи у вигляді офіційних фінансово-господарських документів та господарських договорів: фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі №1-м на 16.08.07, внісши неправдиві цифрові дані на кінець звітного періоду-активу: виробничі запаси - 1582,3, чиста реалізаційна вартість-352,6, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом-172,2, грошові кошти в національній валюті-2,7, усього за розділом ІІ-2109,8, пасиву: статутний капітал-0,1, додатковий капітал-1200, нерозподілений прибуток-312,6, усього за розділом І-1512,7, кредиторська заборгованість 361,1,з бюджетом-4,0, зі страхування-4,2, з оплати праці-12,1, інші поточні зобов’язання-215,7, усього за розділом ІV-597,1, баланс-2109,8; звіт про фінансові результати за 7 місяців 2007 року по формі № 2-м, внісши неправдиві цифрові дані за звітний період: дохід від реалізації продукції-3891,4, непрямі податки-648,6, чистий дохід від реалізації продукції - 3242,8, разом чисті доходи-3242,8, матеріальні збитки-2825,2, витрати на оплату праці-42,7, відрахування на соціальні заходи-15,8, інші операційні витрати-24,7, податок на прибуток-21,8, разом витрати-2930,2, чистий прибуток-312,6; фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі № 1-м на 01.07.07, внісши неправдиві цифрові дані на кінець звітного періоду-активу: виробничі запаси-1078,1, чиста реалізаційна вартість-853,4, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом-71-4, грошові кошти в національній валюті-2,7, усього за розділом ІІ-2005,6, баланс-2005,6, пасиву:статутний капітал-0,1, додатковий капітал-1200, нерозподілений прибуток-210,5, усього за розділом І-1410,6,  кредиторська заборгованість-368,2, зі страхування-3,9, з оплати праці-10,1, інші поточні зобов’язання 2,12,8, усього за розділом ІV-595,5, баланс-2005,6; звіт про фінансові результати за І півріччя 2007 по формі № 2-м, внісши неправдиві цифрові дані за звітний період: дохід від реалізації продукції-2620,4, непрямі податки-436,7, чистий дохід від реалізації продукції - 2183,7, разом чисті доходи-2183,7, матеріальні збитки-1892, витрати на оплату праці-31,5, відрахування на соціальні заходи-11,7, інші операційні витрати-16,2, податок на прибуток-21,8, разом витрати-1973,2, чистий прибуток-210,5; договір оренди № 05/06/07 від 05.06.07 між  фізичною особою ОСОБА_6 та ПП «Ілунга» на тимчасове користування складом для зберігання соняшника, двома резервуарами для зберігання олії соняшникової; Акт приймання-передачі майна за договором оренди від 05.06.07 №05/06/07 від 05.06.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між приватним підприємцем ОСОБА_7 та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії; видаткова накладна №ЧП-000119 від 17.06.07; квитанція до прибуткового касового ордеру № 16; квитанція до прибуткового касового ордеру № 17; посвідчення про якість № 12 на олію від 17.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 17.06.; посвідчення № 52 на соняшникову олію від 11.06.07; договір № 16/08/07 від 16.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ  АФ «Новоградовська» на придбання ПП «Ілунга» рапсу в кількості 275 тон., квитанції до прибуткових касових ордерів №№27,28,30 від  08,10,15.08.07; видаткова накладна №НОВ 0000021 від 16.08.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 16.08.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між ТОВ «Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 11.06.07; договір № 11/06/07 від 11.06.07 між ТОВ « Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» шроту; видаткова накладна № ЯА 0000168 від 11.06.07; квитанція до прибуткового касового ордеру №17 від 11.06.07; посвідчення №17 на шрот від 11.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 14.06.07; договір поставки № 283 від 12.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» на поставку ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» насіння соняшника в кількості 850 тон.; договір купівлі продажу № 09/08/07-3 від 09.08.07 між ПП « Ілунга» та СУБП з ІІ «Булфікс» на придбання ПП «Ілунга» соняшника в кількості 450 тон.; договір безпроцентної позики від 04.04.07 між ОСОБА_3 на ПП «Ілунга» на безпроцентну позику в сумі 1200 000 грн.; договір № 03/04/07 складського зберігання насіння соняшника від 03.04.07 між ТОВ «Продовольча компанія України» та ПП «Ілунга» на зберігання насіння соняшника ПП «Ілунга» в кількості 1500 тон., зробивши з цих документів електрографічні копії та надавши ОСОБА_2 І.А.

Також приблизно у серпні 2007 року в м. Кіровограді, ОСОБА_2, будучи службовою особою, директором ПП «Ілунга», діючи як співвиконавець службового злочину, в свою чергу, достовірно знаючи про нездійснення ПП «Ілунга» будь-якої господарської діяльності, відсутності укладених договорів, обігових коштів, особисто завірив своїм підписом, скріпивши печаткою ПП «Ілунга» електрографічні копії завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів та господарських договорів: фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі №1-м на 16.08.07; звіт про фінансові результати за 7 місяців 2007 року по формі № 2-м; фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі № 1-м на 01.07.07; звіт про фінансові результати за І півріччя 2007 по формі № 2-м; договір оренди № 05/06/07 від 05.06.07 між  фізичною особою ОСОБА_6 та ПП «Ілунга» на тимчасове користування складом для зберігання соняшника, двома резервуарами для зберігання олії соняшникової; Акт приймання-передачі майна за договором оренди від 05.06.07 №05/06/07 від 05.06.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між приватним підприємцем ОСОБА_7 та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії; видаткова накладна №ЧП-000119 від 17.06.07; квитанція до прибуткового касового ордеру № 16; квитанція до прибуткового касового ордеру № 17; посвідчення про якість № 12 на олію від 17.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 17.06.; посвідчення № 52 на соняшникову олію від 11.06.07; договір № 16/08/07 від 16.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ  АФ «Новоградовська» на придбання ПП «Ілунга» рапсу в кількості 275 тон.; квитанції до прибуткових касових ордерів №№27,28,30 від  08,10,15.08.07; видаткова накладна №НОВ 0000021 від 16.08.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 16.08.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між ТОВ «Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 11.06.07; договір № 11/06/07 від 11.06.07 між ТОВ « Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» шроту; видаткова накладна № ЯА 0000168 від 11.06.07; квитанція до прибуткового касового ордеру №17 від 11.06.07; посвідчення №17 на шрот від 11.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 14.06.07; договір поставки № 283 від 12.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» на поставку ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» насіння соняшника в кількості 850 тон.; договір купівлі продажу № 09/08/07-3 від 09.08.07 між ПП « Ілунга» та СУБП з ІІ «Булфікс» на придбання ПП «Ілунга» соняшника в кількості 450 тон.; договір безпроцентної позики від 04.04.07 між ОСОБА_3 на ПП «Ілунга» на безпроцентну позику в сумі 1200 000 грн.; договір № 03/04/07 складського зберігання насіння соняшника від 03.04.07 між ТОВ «Продовольча компанія України» та ПП «Ілунга» на зберігання насіння соняшника ПП «Ілунга» в кількості 1500 тон.

Крім, цього ОСОБА_2, як директор ПП «Ілунга» , приблизно у кінці серпня 2007 року, в м. Кіровограді, реалізуючи з ОСОБА_5 єдиний злочинний план, достовірно знаючи про нездійснення ПП «Ілунга» будь-якої господарської діяльності, відсутності укладених договорів,обігових коштів склав завідомо неправдиві офіційні документи, склавши балансову довідку № 6 ПП «Ілунга» від 30.08.07, відповідно до якої станом  на 30.08.07 ПП «Ілунга» належить на праві власності майно: олія соняшникова 130 тон на суму 721500 грн., олія соняшникова фасована 40 000 б. на суму 190000 грн., шрот соняшниковий 200 тон на суму 166667 грн., рапс 275 тон на суму 504167, всього на суму 1 754 500 грн., розшифровку рядків балансу ПП «Ілунга» станом на 16.08.07, кредиторську заборгованість ПП «Ілунга» на 16.08.07, дебіторську  заборгованість ПП «Ілунга» на 16.08.07,основні постачальники та покупці ПП «Ілунга», перелік основних засобів, що належать ПП «Ілунга», динаміка обсягів доходів за 9 місяців ПП «Ілунга», особисто підписавши зазначені неправдиві офіційні документи, скріпивши їх печаткою ПП «Ілунга».   

Продовжуючи злочинну діяльність, ОСОБА_2, будучи директором ПП «Ілунга», службовою особою суб’єкта господарської діяльності, обіймаючи посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, діючи як співвиконавець, спільно та узгоджено з співвиконавцем ОСОБА_5, згідно злочинного плану, з метою вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, достовірно знаючи про нездійснення ПП «Ілунга» будь-якої господарської діяльності, відсутності укладених договорів, обігових коштів, 30.08.07 надав до Кіровоградської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» (далі КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк», м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65, МФО 383103, Код 33790057) заяву про надання кредиту у вигляді відновлюваній кредитної лінії у сумі 750 000 грн., склавши анкету позичальника та надавивши завідомо неправдиву інформацію у вигляді електрографічних копій, завірених ОСОБА_2 як директором ПП «Ілунга», скріплених печаткою ПП «Ілунга», завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів та господарських договорів: фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі №1-м на 16.08.07; звіт про фінансові результати за 7 місяців 2007 року по формі № 2-м; фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі № 1-м на 01.07.07; звіт про фінансові результати за І півріччя 2007 по формі № 2-м; договір оренди № 05/06/07 від 05.06.07 між  фізичною особою ОСОБА_6 та ПП «Ілунга» на тимчасове користування складом для зберігання соняшника, двома резервуарами для зберігання олії соняшникової; Акт приймання-передачі майна за договором оренди від 05.06.07 №05/06/07 від 05.06.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між приватним підприємцем ОСОБА_7 та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії; видаткова накладна №ЧП-000119 від 17.06.07; квитанція до прибуткового касового ордеру № 16;квитанція до прибуткового касового ордеру № 17; посвідчення про якість № 12 на олію від 17.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 17.06.; посвідчення № 52 на соняшникову олію від 11.06.07; договір № 16/08/07 від 16.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ  АФ «Новоградовська» на придбання ПП «Ілунга» рапсу в кількості 275 тон., квитанції до прибуткових касових ордерів №№27,28,30 від  08,10,15.08.07; видаткова накладна №НОВ 0000021 від 16.08.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 16.08.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між ТОВ» Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії, карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 11.06.07, договір № 11/06/07 від 11.06.07 між ТОВ « Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» шроту; видаткова накладна № ЯА 0000168 від 11.06.07, квитанція до прибуткового касового ордеру №17 від 11.06.07, посвідчення №17 на шрот від 11.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 14.06.07; договір поставки № 283 від 12.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» на поставку ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» насіння соняшника в кількості 850 тон.; договір купівлі продажу № 09/08/07-3 від 09.08.07 між ПП « Ілунга» та СУБП з ІІ «Булфікс» на придбання ПП «Ілунга» соняшника в кількості 450 тон.; договір безпроцентної позики від 04.04.07 між ОСОБА_3 на ПП «Ілунга» на безпроцентну позику в сумі 1200 000 грн.; договір № 03/04/07  складського зберігання насіння соняшника від 03.04.07 між ТОВ «Продовольча компанія України» та ПП «Ілунга» на зберігання насіння соняшника ПП «Ілунга» в кількості 1500 тон., а також складені завідомо неправдиві офіційні документи, балансову довідку № 6 ПП «Ілунга» від 30.08.07, відповідно до якої станом  на 30.08.07 ПП «Ілунга» належить на праві власності майно: олія соняшникова 130 тон на суму 721500 грн, олія соняшникова фасована 40 000 б. на суму 190000 грн., шрот соняшниковий 200 тон на суму 166667 грн., рапс 275 тон на суму 504167, всього на суму 1 754 500 грн., розшифровку рядків балансу ПП «Ілунга» станом на 16.08.07, кредиторську заборгованість ПП «Ілунга» на 16.08.07, дебіторську  заборгованість ПП «Ілунга» на 16.08.07,основні постачальники та покупці ПП «Ілунга», перелік основних засобів, що належать ПП «Ілунга», динаміка обсягів доходів за 9 місяців ПП «Ілунга», для незаконного, надавши завідомо неправдиву інформацію, одержання кредиту, отримання обігових коштів. При цьому, зазначивши, що своєчасне повернення кредиту та своєчасну сплату процентів гарантує.  

Рішенням кредитної комісії КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» від 05.09.07, прийнято рішення надати кредит у вигляді кредитної лінії, що поновлюється ПП «Ілунга» в сумі 734 200 грн. терміном на 12 місяців, для поповнення обігових коштів, встановивши відсоткову ставку за користуванням кредитними коштами на рівні 18% річних, в якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитним договором оформити в заставу майно: олія соняшникова в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олія соняшникова фасована в кількості 40 000 б., шрот соняшниковий в кількості 200 тон, що належать ПП «Ілунга».

06.09.07 в м. Кіровограді між АКБ «ТАС-Комерцбанк»(Банк) в особі директора КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 та ПП «Ілунга»(Позичальник) в особі директора ОСОБА_2 укладено та підписано кредитний договір № Т 080607-К/32 у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості; розміром 734 200 грн. для поповнення обігових коштів строком користування з 06.09.07-05.09.08  з платою за користування кредитної лінії у вигляді 18 %. Для обліку розрахунків за кредитною лінією відкрито позичковий рахунок № 20627900023701, для обліку нарахованих процентів за користуванням кредитною лінією відкрито рахунок № 20683900023701 в АКБ «ТАС-Комерцбанк», МФО 383103. П. 5.1.1. договору зазначено, що виконання Позичальником своїх зобов’язань забезпечується заставою товару в обігу, а саме: олія соняшникова в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олія соняшникова фасована в кількості 40 000 б., шрот соняшниковий в кількості 200 тон, що належать ПП «Ілунга».

При, цьому, ОСОБА_2, як директор ПП «Ілунга» достовірно знаючи про відсутність у ПП «Ілунга» на праві власності олії соняшникової в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олії соняшникової фасованої в кількості 40 000 б., шрот соняшникового в кількості 200 тон, для забезпечення застави товару в обігу, діючи узгоджено з ОСОБА_5, з метою для незаконного, надавши завідомо неправдиву інформацію, одержання кредиту, отримання обігових коштів, підписав цей договір, скріпивши печаткою ПП «Ілунга».  

06.09.07 в м. Кіровограді між АКБ «ТАС-Комерцбанк»(Заставодержатель) в особі директора КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 та ПП «Ілунга»(Заставодавець) в особі директора ОСОБА_2 укладено та підписано договір застави № Т 150206-І/32, відповідно п.4 якого, на забезпечення Заставодавцем основного зобов’язання, Заставодавець передає в заставу належні йому на праві власності (на підтвердження чого Заставодавець надає балансову довідку № 6 станом на 30.08.07) товари в обороті, а саме: олія соняшникова в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олія соняшникова фасована в кількості 40 000 б., шрот соняшниковий в кількості 200 тон, що належать ПП «Ілунга».

При, цьому, ОСОБА_2, як директор ПП «Ілунга», достовірно знаючи про відсутність у ПП «Ілунга» на праві власності олії соняшникової в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олії соняшникової фасованої в кількості 40 000 б., шрот соняшникового в кількості 200 тон, для забезпечення застави товару в обігу, фіктивність балансової довідки № 6 від 30.08.07, діючи узгоджено з ОСОБА_5, з метою для незаконного, надавши завідомо неправдиву інформацію, одержання кредиту, отримання обігових коштів, підписав цей договір, скріпивши печаткою ПП «Ілунга».  

06.09.07 на підставі меморіального ордеру № К 626-580548 КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП  «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701  перераховано 350 000 грн.

ОСОБА_2 будучи директором ПП «Ілунга», службовою особою суб’єкта господарської діяльності, обіймаючи посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, 30.08.07 надавши завідомо неправдиву інформацію до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» та незаконно 06.09.07 отримавши кредит в сумі 734 200 грн., достовірно знаючи про нездійснення ПП «Ілунга» будь-якої господарської діяльності, відсутності укладених договорів, спонукаємий жадобою до наживи та незаконного збагачення, достовірно знаючи про неможливість своєчасного повернення кредиту, відсутності заставного майна, 06.09.07 в м. Кіровограді, на пропозицію ОСОБА_5 заволодіти шляхом обману (шахрайство) майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» у вигляді частини кредитних коштів в сумі 700 000 грн., отриманих готівкою в особливо великих розмірах та розподілити викрадене між  собою, впевнено погодився та дав свою згоду.     

 З цією метою, ОСОБА_2, як директор ПП «Ілунга», достовірно знаючи про перерахування 06.09.07 КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП  «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701 коштів  сумі 350 000 грн., 06.09.07 надав до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №2 та грошовий чек № ЛВ 7553101 на отримання 350 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 350 000 грн.

07.09.07 на підставі меморіального ордеру № К 626-582422 КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП  «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701  перераховано 350 000 грн.

ОСОБА_2, як директор ПП «Ілунга», достовірно знаючи про перерахування 07.09.07 КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП  «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701 коштів  сумі 350 000 грн., 07.09.07 надав до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №3 та грошовий чек № ЛВ 7553102 на отримання 350 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 350 000 грн.

Заволодівши майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є               АТ «Сведбанк» (публічне)) у вигляді частини кредитних коштів, отриманих грошових коштів готівкою в сумі 700 000 грн. шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах ОСОБА_2 та ОСОБА_5, відповідно до злочинної домовленості розподілили кошти між собою в рівних долях, та в подальшому використали на свій власний розсуд.

Таким чином, ОСОБА_2, будучи співвиконавцем в співучасті з співвиконавцем ОСОБА_5, вчинив заволодіння майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне)) шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах в сумі 700 000 грн.

Всього, відповідно до кредитного договору від 06.09.07, КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701  перераховано 734 200 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_2, являючись директором ПП «Ілунга», службовою особою, обіймаючи посаду пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов’язків, будучи співвиконавцем в співучасті з співвиконавцем ОСОБА_5, вчинив заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах, тобто, злочин, передбачений ч.4 ст.190 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2, являючись відповідно до рішення засновника Приватного підприємства «Ілунга» ОСОБА_3 від 26.03.07, наказу № 1 по приватному підприємству «Ілунга» засновника ПП «Ілунга» ОСОБА_3 від 26.03.07, директором Приватного підприємства «Ілунга» (далі ПП «Ілунга», м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 24, п/р 26007900023701 в КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк», МФО 383103, код ЄДРПОУ 34977842), будучи згідно ст.ст.63, 65, 113 ГК України, контракту з директором ПП «Ілунга» від 26.03.07, Статуту ПП «Ілунга», Примітки до ст.364 КК України, службовою особою, обіймаючи посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарчих обов’язків, вчинив в співучасті з ОСОБА_5 службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів, господарських договорів.

Так, ОСОБА_5, діючи як співвиконавець службового злочину, приблизно у серпні 2007 року, в м. Кіровограді за допомогою комп’ютерної техніки склав від імені ПП «Ілунга» завідомо неправдиві документи у вигляді офіційних фінансово-господарських документів та господарських договорів: фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі №1-м на 16.08.07, внісши неправдиві цифрові дані на кінець звітного періоду-активу: виробничі запаси - 1582,3, чиста реалізаційна вартість-352,6, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом-172,2, грошові кошти в національній валюті-2,7, усього за розділом ІІ-2109,8, пасиву: статутний капітал-0,1, додатковий капітал-1200, нерозподілений прибуток-312,6, усього за розділом І-1512,7, кредиторська заборгованість 361,1,з бюджетом-4,0, зі страхування-4,2, з оплати праці-12,1, інші поточні зобов’язання-215,7, усього за розділом ІV-597,1, баланс-2109,8; звіт про фінансові результати за 7 місяців 2007 року по формі № 2-м, внісши неправдиві цифрові дані за звітний період: дохід від реалізації продукції-3891,4, непрямі податки-648,6, чистий дохід від реалізації продукції - 3242,8, разом чисті доходи-3242,8, матеріальні збитки-2825,2, витрати на оплату праці-42,7, відрахування на соціальні заходи-15,8, інші операційні витрати-24,7, податок на прибуток-21,8, разом витрати-2930,2, чистий прибуток-312,6; фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі № 1-м на 01.07.07, внісши неправдиві цифрові дані на кінець звітного періоду-активу: виробничі запаси-1078,1, чиста реалізаційна вартість-853,4, дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом-71-4, грошові кошти в національній валюті-2,7, усього за розділом ІІ-2005,6, баланс-2005,6, пасиву:статутний капітал-0,1, додатковий капітал-1200, нерозподілений прибуток-210,5, усього за розділом І-1410,6,  кредиторська заборгованість-368,2, зі страхування-3,9, з оплати праці-10,1, інші поточні зобов’язання 2,12,8, усього за розділом ІV-595,5, баланс-2005,6; звіт про фінансові результати за І півріччя 2007 по формі № 2-м, внісши неправдиві цифрові дані за звітний період: дохід від реалізації продукції-2620,4, непрямі податки-436,7, чистий дохід від реалізації продукції - 2183,7, разом чисті доходи-2183,7, матеріальні збитки-1892, витрати на оплату праці-31,5, відрахування на соціальні заходи-11,7, інші операційні витрати-16,2, податок на прибуток-21,8, разом витрати-1973,2, чистий прибуток-210,5; договір оренди № 05/06/07 від 05.06.07 між  фізичною особою ОСОБА_6 та ПП «Ілунга» на тимчасове користування складом для зберігання соняшника, двома резервуарами для зберігання олії соняшникової; Акт приймання-передачі майна за договором оренди від 05.06.07 №05/06/07 від 05.06.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між приватним підприємцем ОСОБА_7 та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії; видаткова накладна №ЧП-000119 від 17.06.07; квитанція до прибуткового касового ордеру № 16; квитанція до прибуткового касового ордеру № 17; посвідчення про якість № 12 на олію від 17.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 17.06.; посвідчення № 52 на соняшникову олію від 11.06.07; договір № 16/08/07 від 16.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ  АФ «Новоградовська» на придбання ПП «Ілунга» рапсу в кількості 275 тон., квитанції до прибуткових касових ордерів №№27,28,30 від  08,10,15.08.07; видаткова накладна №НОВ 0000021 від 16.08.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 16.08.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між ТОВ» Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії, карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 11.06.07, договір № 11/06/07 від 11.06.07 між ТОВ « Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» шроту; видаткова накладна № ЯА 0000168 від 11.06.07, квитанція до прибуткового касового ордеру №17 від 11.06.07, посвідчення №17 на шрот від 11.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 14.06.07; договір поставки № 283 від 12.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» на поставку ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» насіння соняшника в кількості 850 тон.; договір купівлі продажу № 09/08/07-3 від 09.08.07 між ПП « Ілунга» та СУБП з ІІ «Булфікс» на придбання ПП «Ілунга» соняшника в кількості 450 тон.; договір безпроцентної позики від 04.04.07 між ОСОБА_3 на ПП «Ілунга» на безпроцентну позику в сумі 1200 000 грн.; договір № 03/04/07  складського зберігання насіння соняшника від 03.04.07 між ТОВ «Продовольча компанія України» та ПП «Ілунга» на зберігання насіння соняшника ПП «Ілунга» в кількості 1500 тон., зробивши з цих документів електрографічні копії та надавши ОСОБА_2

Також приблизно у серпні 2007 року в м. Кіровограді, ОСОБА_2, будучи службовою особою, діючи як співвиконавець службового злочину, в свою чергу, достовірно знаючи про нездійснення ПП «Ілунга» будь-якої господарської діяльності, відсутності укладених договорів, обігових коштів, особисто завірив своїм підписом, скріпивши печаткою ПП «Ілунга» електрографічні копії завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів та господарських договорів: фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі №1-м на 16.08.07; звіт про фінансові результати за 7 місяців 2007 року по формі № 2-м; фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі № 1-м на 01.07.07; звіт про фінансові результати за І півріччя 2007 по формі № 2-м; договір оренди № 05/06/07 від 05.06.07 між  фізичною особою ОСОБА_6 та ПП «Ілунга» на тимчасове користування складом для зберігання соняшника, двома резервуарами для зберігання олії соняшникової; Акт приймання-передачі майна за договором оренди від 05.06.07 №05/06/07 від 05.06.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між приватним підприємцем ОСОБА_7 та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії; видаткова накладна №ЧП-000119 від 17.06.07; квитанція до прибуткового касового ордеру № 16;квитанція до прибуткового касового ордеру № 17; посвідчення про якість № 12 на олію від 17.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 17.06.; посвідчення № 52 на соняшникову олію від 11.06.07; договір № 16/08/07 від 16.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ  АФ «Новоградовська» на придбання ПП «Ілунга» рапсу в кількості 275 тон., квитанції до прибуткових касових ордерів №№27,28,30 від 08,10,15.08.07; видаткова накладна №НОВ 0000021 від 16.08.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 16.08.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між ТОВ» Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії, карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 11.06.07, договір № 11/06/07 від 11.06.07 між ТОВ «Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» шроту; видаткова накладна № ЯА 0000168 від 11.06.07, квитанція до прибуткового касового ордеру №17 від 11.06.07, посвідчення №17 на шрот від 11.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 14.06.07; договір поставки № 283 від 12.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» на поставку ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» насіння соняшника в кількості 850 тон.; договір купівлі продажу № 09/08/07-3 від 09.08.07 між ПП «Ілунга» та СУБП з ІІ «Булфікс» на придбання ПП «Ілунга» соняшника в кількості 450 тон.; договір безпроцентної позики від 04.04.07 між ОСОБА_3 на ПП «Ілунга» на безпроцентну позику в сумі 1200 000 грн.; договір № 03/04/07 складського зберігання насіння соняшника від 03.04.07 між ТОВ «Продовольча компанія України» та ПП «Ілунга» на зберігання насіння соняшника ПП «Ілунга» в кількості 1500 тон.

Крім, цього ОСОБА_2, як директор ПП «Ілунга» , приблизно у кінці серпня 2007 року, в м. Кіровограді, реалізуючи з ОСОБА_5 єдиний злочинний план, достовірно знаючи про нездійснення ПП «Ілунга» будь-якої господарської діяльності, відсутності укладених договорів,обігових коштів склав завідомо неправдиві офіційні документи, склавши балансову довідку № 6 ПП «Ілунга» від 30.08.07, відповідно до якої станом  на 30.08.07 ПП «Ілунга» належить на праві власності майно: олія соняшникова 130 тон на суму 721500 грн, олія соняшникова фасована 40 000 б. на суму 190000 грн., шрот соняшниковий 200 тон на суму 166667 грн., рапс 275 тон на суму 504167, всього на суму 1 754 500 грн., розшифровку рядків балансу ПП «Ілунга» станом на 16.08.07, кредиторську заборгованість ПП «Ілунга» на 16.08.07, дебіторську  заборгованість ПП «Ілунга» на 16.08.07,основні постачальники та покупці ПП «Ілунга», перелік основних засобів, що належать ПП «Ілунга», динаміка обсягів доходів за 9 місяців ПП «Ілунга», особисто підписавши зазначені неправдиві офіційні документи, скріпивши їх печаткою ПП «Ілунга».   

ОСОБА_2 30.08.07 надав до Кіровоградської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» (далі КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк», м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65, МФО 383103, Код 33790057) заяву про надання кредиту у вигляді відновлюваній кредитної лінії у сумі 750 000 грн., склавши анкету позичальника та надавивши завідомо неправдиву інформацію у вигляді електрографічних копій, завірених ОСОБА_2 як директором ПП «Ілунга», скріплених печаткою ПП «Ілугна», завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів та господарських договорів.

06.09.07 в м. Кіровограді між АКБ «ТАС-Комерцбанк»(Банк) в особі директора КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 та ПП «Ілунга»(Позичальник) в особі директора ОСОБА_2 на підставі підроблених та наданих документів укладено та підписано кредитний договір № Т 080607-К/32 у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості; розміром 734 200 грн.

06.09.07 в м. Кіровограді між АКБ «ТАС-Комерцбанк»(Заставодержатель) в особі директора КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 та ПП «Ілунга»(Заставодавець) в особі директора ОСОБА_2 на підставі підроблених та наданих документів укладено та підписано договір застави № Т 150206-І/32.

06.09.07 на підставі меморіального ордеру № К 626-580548 КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701  перераховано 350 000 грн.

07.09.07 на підставі меморіального ордеру № К 626-582422 КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701  перераховано 350 000 грн.

ОСОБА_2А 06.09.07 надав до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №2 та грошовий чек № ЛВ 7553101 на отримання 350 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 350 000 грн.

ОСОБА_2 07.09.07 надав до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №3 та грошовий чек № ЛВ 7553102 на отримання 350 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 350 000 грн.

Заволодівши майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є               АТ «Сведбанк» (публічне) у вигляді коштів готівкою в сумі 700 000 грн. шляхом обману (шахрайство) за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах ОСОБА_2 та ОСОБА_5, відповідно до злочинної домовленості розподілили кошти між собою в рівних долях, та в подальшому використали на свій власний розсуд.

Всього, відповідно до кредитного договору від 06.09.07, КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701  перераховано 734 200 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 являючись директором ПП «Ілунга», службовою особою, обіймаючи посаду пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов’язків, будучи співвиконавцем в співучасті з співвиконавцем ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб, вчинив службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, спричинивши матеріальну шкоду АКБ «ТАС-Комерцбанк» (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне) на суму 734 200 грн.

На підставі викладеного, ОСОБА_2 являючись директором ПП «Ілунга», службовою особою, обіймаючи посаду пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов’язків, будучи співвиконавцем в співучасті з співвиконавцем ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб, вчинив службове підроблення шляхом складання та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки, тобто злочин, передбачений ч.2 ст.28, ч.2 ст.366 КК України.

Крім цього, ОСОБА_2, будучи директором ПП «Ілунга» (далі ПП «Ілунга»,                      м. Кіровоград, вул. Аерофлотська, 24, п/р 26007900023701 в КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк», МФО 383103, код ЄДРПОУ 34977842), службовою особою суб’єкта господарської діяльності, обіймаючи посаду, пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов’язків, діючи як співвиконавець, спільно та узгоджено з співвиконавцем ОСОБА_5, згідно злочинного плану, з метою вчинення шахрайства з фінансовими ресурсами, достовірно знаючи про нездійснення ПП «Ілунга» будь-якої господарської діяльності, відсутності укладених договорів, обігових коштів, 30.08.07 надав до Кіровоградської філії АКБ «ТАС-Комерцбанк» (далі КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк», м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65, МФО 383103, Код 33790057) заяву про надання кредиту у вигляді відновлюваній кредитної лінії у сумі 750 000 грн., склавши анкету позичальника та надавши завідомо неправдиву інформацію у вигляді електрографічних копій, завірених ОСОБА_2 як директором ПП «Ілунга», скріплених печаткою ПП «Ілугна», завідомо неправдивих офіційних документів у вигляді фінансово-господарських документів та господарських договорів: фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі №1-м на 16.08.07; звіт про фінансові результати за 7 місяців 2007 року по формі № 2-м; фінансовий звіт-баланс ПП «Ілунга» по формі № 1-м на 01.07.07; звіт про фінансові результати за І півріччя 2007 по формі № 2-м; договір оренди № 05/06/07 від 05.06.07 між  фізичною особою ОСОБА_6 та ПП «Ілунга» на тимчасове користування складом для зберігання соняшника, двома резервуарами для зберігання олії соняшникової; Акт приймання-передачі майна за договором оренди від 05.06.07 №05/06/07 від 05.06.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між приватним підприємцем ОСОБА_7 та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії; видаткова накладна №ЧП-000119 від 17.06.07; квитанція до прибуткового касового ордеру № 16;квитанція до прибуткового касового ордеру № 17; посвідчення про якість № 12 на олію від 17.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 17.06.; посвідчення № 52 на соняшникову олію від 11.06.07; договір № 16/08/07 від 16.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ  АФ «Новоградовська» на придбання ПП «Ілунга» рапсу в кількості 275 тон., квитанції до прибуткових касових ордерів №№27,28,30 від  08,10,15.08.07; видаткова накладна №НОВ 0000021 від 16.08.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 16.08.07; договір № 11/06/07 К від 11.06.07 між ТОВ» Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» соняшникової олії, карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 11.06.07, договір № 11/06/07 від 11.06.07 між ТОВ « Ятрань-Агро» та ПП «Ілунга» на придбання ПП «Ілунга» шроту; видаткова накладна № ЯА 0000168 від 11.06.07, квитанція до прибуткового касового ордеру №17 від 11.06.07, посвідчення №17 на шрот від 11.06.07; карточка складського обліку матеріалів ПП «Ілунга» від 14.06.07; договір поставки № 283 від 12.08.07 між ПП «Ілунга» та ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» на поставку ТОВ «Торговий дім»Укрпостач» насіння соняшника в кількості 850 тон.; договір купівлі продажу № 09/08/07-3 від 09.08.07 між ПП « Ілунга» та СУБП з ІІ «Булфікс» на придбання ПП «Ілунга» соняшника в кількості 450 тон.; договір безпроцентної позики від 04.04.07 між ОСОБА_3 на ПП «Ілунга» на безпроцентну позику в сумі 1200 000 грн.; договір № 03/04/07  складського зберігання насіння соняшника від 03.04.07 між ТОВ «Продовольча компанія України» та ПП «Ілунга» на зберігання насіння соняшника ПП «Ілунга» в кількості 1500 тон., а також складені завідомо неправдиві офіційні документи, балансову довідку № 6 ПП «Ілунга» від 30.08.07, відповідно до якої станом  на 30.08.07 ПП «Ілунга» належить на праві власності майно: олія соняшникова 130 тон на суму 721500 грн, олія соняшникова фасована 40 000 б. на суму 190000 грн., шрот соняшниковий 200 тон на суму 166667 грн., рапс 275 тон на суму 504167, всього на суму 1 754 500 грн., розшифровку рядків балансу ПП «Ілунга» станом на 16.08.07, кредиторську заборгованість ПП «Ілунга» на 16.08.07, дебіторську  заборгованість ПП «Ілунга» на 16.08.07,основні постачальники та покупці ПП «Ілунга», перелік основних засобів, що належать ПП «Ілунга», динаміка обсягів доходів за 9 місяців ПП «Ілунга», для незаконного, надавши завідомо неправдиву інформацію, одержання кредиту, отримання обігових коштів. При цьому, зазначивши, що своєчасне повернення кредиту та своєчасну сплату процентів гарантує.  

Рішенням кредитної комісії КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» від 05.09.07, прийнято рішення надати кредит у вигляді кредитної лінії, що поновлюється ПП «Ілунга» в сумі 734 200 грн. терміном на 12 місяців, для поповнення обігових коштів, встановивши відсоткову ставку за користуванням кредитними коштами на рівні 18% річних, в якості забезпечення виконання зобов’язань за кредитними договором оформити в заставу майно: олія соняшникова в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олія соняшникова фасована в кількості 40 000 б., шрот соняшниковий в кількості 200 тон, що належать ПП «Ілунга».

06.09.07 в м.Кіровограді між АКБ «ТАС-Комерцбанк» в особі директора КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 та ПП «Ілунга» в особі директора ОСОБА_2 укладено та підписано кредитний договір № Т 080607-К/32 у вигляді кредитної лінії, що поновлюється, з графіком зменшення заборгованості; розміром 734 200 грн. для поповнення обігових коштів строком користування з 06.09.07-05.09.08  з платою за користування кредитної лінії у вигляді 18 %. Для обліку розрахунків за кредитною лілію відкрито позичковий рахунок № 20627900023701, для обліку нарахованих процентів за користуванням кредитною лінією відкрито рахунок № 20683900023701 в АКБ «ТАС-Комерцбанк», МФО 383103. П. 5.1.1. договору зазначено, що виконання Позичальником свої зобов’язань забезпечується заставою товару в обігу, а саме: олія соняшникова в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олія соняшникова фасована в кількості 40 000 б., шрот соняшниковий в кількості 200 тон, що належать ПП «Ілунга».

При цьому, ОСОБА_2, як директор ПП «Ілунга», достовірно знаючи про відсутність у ПП «Ілунга» на праві власності олії соняшникової в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олії соняшникової фасованої в кількості 40 000 б., шрот соняшникового в кількості 200 тон, для забезпечення застави товару в обігу, діючи узгоджено з ОСОБА_5, з метою для незаконного, надавши завідомо неправдиву інформацію, одержання кредиту, отримання обігових коштів, підписав цей договір, скріпивши печаткою ПП «Ілунга».  

06.09.07 в м. Кіровограді між АКБ «ТАС-Комерцбанк»(Заставодержатель) в особі директора КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» ОСОБА_8 та ПП «Ілунга»(Заставодавець) в особі директора ОСОБА_2 укладено та підписано договір застави № Т 150206-І/32, відповідно п.4 якого, на забезпечення Заставодавцем основного зобов’язання, Заставодавець передає в заставу належні йому на праві власності (на підтвердження чого Заставодавець надає балансову довідку № 6 станом на 30.08.07) товари в обороті, а саме: олія соняшникова в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олія соняшникова фасована в кількості 40 000 б., шрот соняшниковий в кількості 200 тон, що належать ПП «Ілунга».

При, цьому, ОСОБА_2, як директор ПП «Ілунга», достовірно знаючи про відсутність у ПП «Ілунга» на праві власності олії соняшникової в кількості 130 тон, рапс в кількості 275 тон, олії соняшникової фасованої в кількості 40 000 б., шрот соняшникового в кількості 200 тон, для забезпечення застави товару в обігу, фіктивність балансової довідки № 6 від 30.08.07, діючи узгоджено з ОСОБА_5, з метою для незаконного, надавши завідомо неправдиву інформацію, одержання кредиту, отримання обігових коштів, підписав цей договір, скріпивши печаткою ПП «Ілунга».  

06.09.07 на підставі меморіального ордеру № К 626-580548 КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701  перераховано 350 000 грн.

07.09.07 на підставі меморіального ордеру № К 626-582422 КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701  перераховано 350 000 грн.

ОСОБА_2А 06.09.07 надав до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №2 та грошовий чек № ЛВ 7553101 на отримання 350 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 350 000 грн.

ОСОБА_2 07.09.07 надав до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» (м. Кіровоград, вул. Преображенська 17/65) заяву №3 та грошовий чек № ЛВ 7553102 на отримання 350 000 грн. начебто для закупівлі сільськогосподарської продукції, особисто отримавши кошти готівкою в сумі 350 000 грн.

Всього, відповідно до кредитного договору від 06.09.07, КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк» з позичкового рахунку ПП «Ілунга» № 20627900023701 на розрахунковий рахунок № 26007900023701  перераховано 734 200 грн.

Таким чином, ОСОБА_2 являючись директором ПП «Ілунга», службовою особою, обіймаючи посаду пов’язану з виконанням організаційно-розпорядчих, адміністративно-господарських обов’язків, будучи співвиконавцем в співучасті з співвиконавцем ОСОБА_5, за попередньою змовою групою осіб, вчинив шахрайство з фінансовими ресурсами, тобто, надання службовою особою суб’єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації у вигляді завідомо неправдивих офіційних документів - фінансово-господарських документів та господарських договорів до КФ АКБ «ТАС-Комерцбанк»  (правонаступником якого є АТ «Сведбанк» (публічне) з метою одержання кредиту в сумі 734 200 грн.

Допитаний в судовому засідання ОСОБА_9 вину у вчиненні злочинів визнав повністю, не заперечив проти фактичних обставин, викладених в обвинувальному висновку,  у вчиненому щиро кається.                    

Аналізуючи  зібрані у справі докази, обсяг яких судом визначено відповідно до ч.3 ст.299 КПК України, суд вважає, що вина ОСОБА_2 повністю доведена, а його дії слід кваліфікувати за ч.2 ст.28, ч.2 ст.366, ч.4 ст.190 КК України як  вчинення  службового підроблення, тобто внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, а також складання і видачу завідомо неправдивих документів, яке спричинило тяжкі наслідки, за попередньою змовою групою осіб та заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.

При цьому з обвинувачення слід виключити  ч.2 ст.28, ч.1 ст.222 КК України, оскільки  диспозицією ч.1 ст.222 КК України  є надання громадянином-підприємцем або засновником чи власником суб»єкта господарської діяльності, а також службовою особою суб»єкта господарської діяльності завідомо неправдивої інформації органам державної влади, органам влади Автономної Республіки Крим чи органам місцевого самоврядування, банкам або іншим кредиторам з метою одержання субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів чи пільг щодо податків у разі відсутності ознак злочину проти власності. Разом з тим, дії  щодо заволодіння майном АКБ «ТАС-Комерцбанк» шляхом обману, в особливо великих розмірах є злочином проти власності, у зв»язку з чим  кваліфікація за ч.4 ст.190 КК виключає кваліфікацію за  ч.1 ст.222 КК України.          

При призначенні покарання суд враховує характер і ступінь суспільної небезпеки, тяжкість вчиненого злочину, обставини, що обтяжують та пом”якшують покарання, особу підсудного.

Вчинені підсудним ОСОБА_2 злочини є особливо тяжким злочином та  злочином середньої тяжкості, тяжких наслідків ними не спричинено.

Обставиною, що пом»якшує покарання підсудного, судом встановлено щире каяття у вчиненому.

Обставин, що обтяжували б покарання підсудного, судом не встановлено.

Враховуючи, що підсудний ОСОБА_2 вперше притягується до кримінальної відповідальності, за місце проживання характеризується позитивно, на обліку у лікаря-нарколога, лікаря-психіатра не перебуває, суд вважає, що виправлення підсудного можливе без ізоляції від суспільства з призначенням покарання з випробуванням.

Речові докази по справі підлягають збереженню при кримінальній справі.

Судові витрати  по справі за проведення почеркознавчої експертизи підлягають стягненню з підсудного ОСОБА_2 в сумі 3002,58 грн.

На підставі викладеного та керуючись ст. 321-324 КПК України, суд,

ЗАСУДИВ:

          ОСОБА_2 визнати винним  у вчиненні злочинів і призначити покарання:

-          за ч.2 ст.366 КК України у виді  у виді  позбавлення волі строком 2 роки  з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком 2 роки.

-          за ч.4 ст.190 КК України у виді позбавлення волі строком 5 років.

На підставі ч.1 ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити покарання у виді позбавлення волі строком  5  років з позбавленням права займатись підприємницькою діяльністю строком 2 роки.

На підставі ст.75 КК України від відбування основного покарання звільнити  з  іспитовим строком  3 роки.

          На підставі  ст.76 КК України зобов”язати  ОСОБА_2 періодично з”являтися для реєстрації в органи кримінально-виконавчої системи та повідомляти про зміну місця  роботи, проживання.

          Міру запобіжного заходу ОСОБА_2 на апеляційний період залишити підписку про невиїзд.

          Речові докази зберігати при матеріалах кримінальної справи.

Судові витрати по справі стягнути із ОСОБА_2 на користь держави в сумі 3002,58 грн.

          Вирок може бути оскаржено до апеляційного суду Кіровоградської області протягом 15 діб.

Суддя Ленінського районного

суду м. Кіровограда                                                                                Безсмолий