Постанова

від 22.04.2011 по справі 4-315/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

д ело №4-315/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2011 Судья Кировского районного суда г. Днепропетр овска Казак С.Ю., рассмотрев пр едставление старшего следов ателя Днепропетровской тран спортной прокуратуры Гулы А.Н.

У С Т А Н О В И Л :

Старший следователь Дне пропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н., по с огласованию с Днепропетровс ким транспортным прокурором , обратился в суд с представле нием, в котором просит суд вын ести постановление на провед ение выемки юридического дел а и информации о движении ден ежных средств по банковскому счету.

В обоснование данного пред ставления старший следовате ль Днепропетровской транспо ртной прокуратуры Гула А.Н. указал, что в производстве Днепропетровской транспорт ной прокуратуры находится уг оловное дело № 28109002, возбужденн ое 02.03.2010г. по факту злоупотребле ния служебным положением по признакам состава преступл ения, предусмотренного ст. 364 ч . 2 УК Украины.

В ходе проведения досудебн ого следствия 30.06.2010г. согласно п остановлению Кировского рай онного суда г. Днепропетровс ка от 29.04.2010г. был проведен обыск по адресу: г. Днепропетровск, ул. Якова Самарского 5, в резул ьтате которого была обнаруже на печать частного предприят ия «Дионис Сервис»(код ЕГР 3639907 6), директором которого являет ся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В регистрационной карточк е ЧП «Дионис Сервис»указан м обильный номер № 0968100607, кото рый является контактным теле фоном, указанным в регистрац ионных карточках предприят ий ЧП «Мальва-Плюс» (код ЕГР 36615 431), ЧП «Шиппер-Трейд»(код ЕГР 36615 426), ЧП «Рейна»(код ЕГР 36399081), ЧП «Ат лантис-Трейд Плюс»(код ЕГР 3661544 7). Одновременно ОСОБА_2 так же является директором ЧП «К В Трейд»(код ЕГР 36094795).

Вышеуказанные предприятия имеют значительные валовые обороты, зарегистрированы в государственных органах в од ин период, первый и третий ква ртал 2009 года, юридические адре са принадлежат к категории а дресов массовой регистрации , имеют один и тот же контактны й телефон, находящийся в поль зовании гр. ОСОБА_2, что ука зывает на подконтрольность п редприятий одному лицу.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия установлено, чт о вышеуказанными предприяти ями на протяжении 2009-2010 годов сф ормирован незаконный налого вый кредит, которой отображе н в налоговой отчетности (при ложение № 5 к налоговой деклар ации по НДС), от ООО «Деснагрей н»(код ЕГР 34003340) и ЗАО «Оболонь»( код ЕГР 5391057), в свою очередь кото рые не подтверждают проведен ие каких-либо финансово-хозя йственных операций с вышепер ечисленными предприятиями, ч то подтверждает наличие в де йствиях должностных лиц ЧП « Дионис Сервис», ЧП «Мальва-Пл юс», ЧП «Шиппер-Трейд», ЧП «Рей на», ЧП «Атлантис-Трейд Плюс» , ЧП «КВ Трейд»признаков неза конной деятельности, безосн овательного формирования на логового кредита, участие в н езаконной схеме минимизации налоговых обязательств, умы шленного уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что фактическ и деятельность на вышеуказан ных предприятиях осуществля л ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, который также являлся дирек тором ЧП «Днепрстеклоинвест »(код ЕГР 34498245, юридический адре с: г. Днепропетровск, ул. Топол иная 11/50), которое также использ овалось ОСОБА_3 для миними зации налоговых обязательст в и незаконного формирования налогового кредита путем пр оведения бестоварных операц ий. 15.01.2009г. ЧП «Днепрстеклоинвес т»перешло в ГНИ в Киевском ра йоне г. Одессы и было перереги стрировано на ОСОБА_4, ІН ФОРМАЦІЯ_3, прож.: АДРЕСА_1 , который не имеет никакого от ношения к перерегистрации и финансово-хозяйственной дея тельности предприятия.

Также установлено, что ОС ОБА_3 в незаконной финансов о-хозяйственной деятельност и ЧП «Днепростеклоин вест»использовалось предпр иятие ЧП Компани Он (код ЕГРПО У 35165131), с помощью расчетного ба нковского счета № 26001196348500, открыт ого в ДРД ПАО «УкрСиббанк»(МФ О 351005).

Рассмотрев материалы пред ставления, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 У ПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точн ые данные, что предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, находятся у опреде ленного лица или в определен ном месте. Документы, которые просит изъять следователь, о тносятся к категории банковс кой тайны, а значит, в соответс твии с п.2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», разрешение на раск рытие такой информации может дать суд по письменному запр осу или решению.

Суд считает, что действител ьно для способствования уста новления истины по делу, обес печения надлежащих источник ов доказательств, а также с це лью всестороннего и объектив ного досудебного расследова ния необходимо произвести вы емку документов в ДРД ПАО «Ук рСиббанк»(МФО 351005), а именно пер вичных документов по зачисле нию и списанию денежных сред ств (выписка о движении денеж ных средств) по расчетному сч ету № 26001196348500 с расшифровкой назн ачения платежа, плательщика и получателя, за период с моме нта открытия счета до настоя щего времени, открытого ЧП Компани Он (код ЕГРПОУ 351651 31), а также юридического дела Ч П Компани Он (код ЕГРПОУ 35165131).

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178, 179 У ПК Украины, ст. 62 п. 2 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую тайн у и провести выемку информац ии о движении денежных средс тв на банковском счете № 26001196348500 в ДРД ПАО «УкрСиббанк»(МФО 351005) , открытом ЧП Компани Он (код Е ГРПОУ 35165131) за период с момента открытия счета до настоящег о времени, с указанием назнач ения платежа, даты, кода ЕГР и названия контрагентов, ориги налов документов (платежные поручения, чеки), на основании которых осуществлялось зачи сление и списание денежных с редств по указанному счету, а также юридического дела ЧП К омпани Он (код ЕГРПОУ 35165131), в том числе учредительных и регис трационных документов, заявл ений на открытие (закрытие) сч етов в национальной и иностр анной валютах, карточек с обр азцами подписей и оттисками печатей, договоров на расчет но-кассовое обслуживание, до говоров на обслуживание в си стеме «Клиент-банк», актов пр иема-передачи программного п родукта, копий документов ли чности учредителей и должнос тных лиц предприятия, довере нностей на право управления счетами и распоряжение денеж ными средствами, находящимис я на них.

СУДЬЯ: С.Ю. Казак