Постанова

від 22.04.2011 по справі 4-312/11

КІРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

д ело №4-312/11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2011 Судья Кировского районного суда г. Днепропетр овска Казак С.Ю., рассмотрев пр едставление старшего следов ателя Днепропетровской тран спортной прокуратуры Гулы А.Н.

У С Т А Н О В И Л :

Старший следователь Дне пропетровской транспортной прокуратуры Гула А.Н., по с огласованию с Днепропетровс ким транспортным прокурором , обратился в суд с представле нием, в котором просит суд вын ести постановление на провед ение выемки юридического дел а и информации о движении ден ежных средств по банковскому счету.

В обоснование данного пре дставления старший следоват ель Днепропетровской трансп ортной прокуратуры Гула А.Н . указал, что в производстве Днепропетровской транспорт ной прокуратуры находится уг оловное дело № 28109002, возбужденн ое 02.03.2010г. по факту злоупотребле ния служебным положением по признакам состава преступл ения, предусмотренного ст. 364 ч . 2 УК Украины.

В ходе проведения досудеб ного следствия 30.06.2010г. согласно постановлению Кировского ра йонного суда г. Днепропетров ска от 29.04.2010г. был проведен обыс к по адресу: г. Днепропетровск , ул. Якова Самарского 5, в резул ьтате которого была обнаруже на печать частного предприят ия «Дионис Сервис»(код ЕГР 3639907 6), директором которого являет ся ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1

В регистрационной карточк е ЧП «Дионис Сервис»указан м обильный номер № 0968100607, кото рый является контактным теле фоном, указанным в регистрац ионных карточках предприят ий ЧП «Мальва-Плюс» (код ЕГР 36615 431), ЧП «Шиппер-Трейд»(код ЕГР 36615 426), ЧП «Рейна»(код ЕГР 36399081), ЧП «Ат лантис-Трейд Плюс»(код ЕГР 3661544 7). Одновременно ОСОБА_2 так же является директором ЧП «К В Трейд»(код ЕГР 36094795).

Вышеуказанные предприятия имеют значительные валовые обороты, зарегистрированы в государственных органах в од ин период, первый и третий ква ртал 2009 года, юридические адре са принадлежат к категории а дресов массовой регистрации , имеют один и тот же контактны й телефон, находящийся в поль зовании гр. ОСОБА_2, что ука зывает на подконтрольность п редприятий одному лицу.

Кроме того, в ходе досудебно го следствия установлено, чт о вышеуказанными предприяти ями на протяжении 2009-2010 годов сф ормирован незаконный налого вый кредит, которой отображе н в налоговой отчетности (при ложение № 5 к налоговой деклар ации по НДС), от ООО «Деснагрей н»(код ЕГР 34003340) и ЗАО «Оболонь»( код ЕГР 5391057), в свою очередь кото рые не подтверждают проведен ие каких-либо финансово-хозя йственных операций с вышепер ечисленными предприятиями, ч то подтверждает наличие в де йствиях должностных лиц ЧП « Дионис Сервис», ЧП «Мальва-Пл юс», ЧП «Шиппер-Трейд», ЧП «Рей на», ЧП «Атлантис-Трейд Плюс» , ЧП «КВ Трейд»признаков неза конной деятельности безосн овательного формирования на логового кредита, участие в н езаконной схеме минимизации налоговых обязательств, умы шленного уклонения от уплаты налогов.

Установлено, что фактическ и деятельность на вышеуказан ных предприятиях осуществля л ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_2, который также являлся дирек тором ЧП «Днепростеклоинвес т»(код ЕГР 34498245, юридический адр ес: г. Днепропетровск, ул. Топо линая 11/50), которое также исполь зовалось ОСОБА_3 для миним изации налоговых обязательс тв и незаконного формировани я налогового кредита путем п роведения бестоварных опера ций. 15.01.2009г. ЧП «Днепрстеклоинве ст»перешло в ГНИ в Киевском р айоне г. Одессы и было перерег истрировано на ОСОБА_4, І НФОРМАЦІЯ_3, прож.: АДРЕСА_1 , который не имеет никакого отношения к перерегистрации и финансово-хозяйственной д еятельности предприятия.

Также установлено, что ОС ОБА_3 в незаконной финансов о-хозяйственной деятельност и ЧП «Днепрстеклоинвест»исп ользовалось предприятие ПП Є ваній (код ЕГРПОУ 35808605), с помощь ю расчетных банковских счето в №26052050003310, №26005060193182, открытых в ПАО К Б «Приватбанк» (МФО 305299).

Рассмотрев материалы пред ставления, суд считает, что пр едставление следователя под лежит удовлетворению.

Так, в соответствии со ст. 178 У ПК Украины выемка проводится в случаях, когда имеются точн ые данные, что предметы и доку менты, имеющие значение для у становления истины по уголов ному делу, находятся у опреде ленного лица или в определен ном месте. Документы, которые просит изъять следователь, о тносятся к категории банковс кой тайны, а значит, в соответс твии с п.2 ч. 1 ст.62 Закона Украины «О банках и банковской деяте льности», разрешение на раск рытие такой информации может дать суд по письменному запр осу или решению.

Суд считает, что действител ьно для способствования уста новления истины по делу, обес печения надлежащих источник ов доказательств, а также с це лью всестороннего и объектив ного досудебного расследова ния необходимо произвести вы емку документов в ПАО КБ «При ватбанк»(МФО 305299)., а именно перв ичных документов по зачислен ию и списанию денежных средс тв (выписка о движении денежн ых средств) по расчетным счет ам №26052050003310, №26005060193182 с расшифровкой назначения платежа, платель щика и получателя, за период с момента открытия счета до на стоящего времени, открытого ПП Єваній (код ЕГРПОУ 35808605), а так же юридического дела ПП Єван ій (код ЕГРПОУ 35808605).

Руководствуясь ст.ст. 14-1, 178, 179 У ПК Украины, ст. 62 п. 2 Закона Укра ины «О банках и банковской де ятельности», -

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую тайн у и провести выемку информац ии о движении денежных средс тв на банковских счетах №26052050 003310, №26005060193182 в ПАО КБ «Приватбанк» (МФО 305299), открытом ПП Єваній (код ЕГРПОУ 35808605) за период с момент а открытия счета до настояще го времени, с указанием назна чения платежа, даты, кода ЕГРП ОУ и названия контрагентов, о ригиналов документов (платеж ные поручения, чеки), на основа нии которых осуществлялось з ачисление и списание денежны х средств по указанному счет у, а также юридического дела П П Єваній (код ЕГРПОУ 35808605), в том числе учредительных и регист рационных документов, заявле ний на открытие (закрытие) сче тов в национальной и иностра нной валютах, карточек с обра зцами подписей и оттисками п ечатей, договоров на расчетн о-кассовое обслуживание, дог оворов на обслуживание в сис теме «Клиент-банк», актов при ема-передачи программного пр одукта, копий документов лич ности учредителей и должност ных лиц предприятия, доверен ностей на право управления с четами и распоряжение денежн ыми средствами, находящимися на них.

СУДЬЯ: С.Ю. Казак