Постанова

від 23.05.2011 по справі 4-503/11

ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 4-503/11

П О С Т А Н О В А

іменем України

суддя Дарницького райо нного суду м.Києва Щасна Т.В., р озглянувши подання старшог о слідчого прокуратури Дарни цького району м.Києва Музик и В.М. про розкриття банківс ької таємниці,-

В С Т А Н О В И В :

Ст. слідчий прокуратури Д арницького району м.Києва М узика В.М., за погодженням за ступника прокурора Дарницьк ого району м.Києва звернувся до Дарницького районного су ду м.Києва з поданням про розк риття банківської таємниці в ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва, МФ О 322302 стосовно клієнта банку Т ОВ «Комерційна служба безпек и «Дельта» (ЄДРПОУ 21565551).

Як вбачається з подання, в п ровадженні ст.слідчого проку ратури Дарницького району м. Києва Музики В.М. знаходит ься кримінальна справа №49-3170 по рушена Генеральною прокурат урою України за фактом ненал ежного виконання службовими особами Державної служби кі нематографії Міністерства к ультури і туризму України св оїх службових обов»язків чер ез несумлінне ставлення до н их, що спричинило тяжкі наслі дки, за ознаками складу злочи ну, передбаченого ст. 367 ч.2 КК Ук раїни.

В ході досудового слідств а встановлено, що між Міністе рством культури і туризму Ук раїни, Державною службою кін ематографії та ПП «Студія Ти р Фільм»і генеральним продюс ером фільму ОСОБА_2 27.12.2006 рок у укладено договір №325 на виро бництво фільму «Зона»на умов ах державного замовлення.

Державною службою кінемат ографії, як платником, на підс таві платіжних доручень від 29.03.2007 року №12, від 03.05.2007 року №24 та ві д 07.06.2007 року №38 на рахунок ПП «Сту дія Тир Фільм»перераховано к ошти в сумі 7 млн. грн.

У подальшому службовими ос обами Державної служби кінем атографії, які згідно посадо вих інструкцій здійснювали к онтроль за виконанням держав них контрактів на виробництв о та розповсюдження фільмів на умовах державного замовле ння, погоджено звіти фактичн их витрат ПП «Студів Тир Філь м»по окремим епізодам фільму .

Однак,перевіркою підтверд ження фактичних витрат ПП «С тудія Тир Фільм»встановлено , що ним на виконання вищевказ аного договору у період з 15.12.2006 року по 11.06.2007 року укладено угод и з ТОВ «Інтерпроф-Будсервіс »та ТОВ «Вітаір-Сервіс»на за гальну суму 5 026 866 грн. про надан ня послу із забезпечення зні мальної групи; оренди трансп ортних засобів та павільйону ; надання робіт по створенню к остюмів, гриму виготовлення реквізиту; забезпечення техн ікою для звукозапису, знімал ьною та освітлювальною апара турою; організації експедиці й та відряджень та інше.

Зустрічні перевірки товар иств встановили наступне. О СОБА_3, яка згідно документі в перебувала на посаді дирек тора ТОВ «Інтерпроф-Будсерві с», ніякі дії із створення, реє страції товариств не здійсню вала, керівницом товариства не являлась та ніякі докумен ти не підписувала. Вказаний ф акт підтверджено рішенням Го лосіївського районного суду м.Києва від 16.01.2009 року.

У свою чергу директор ТОВ «В ітаір-Сервіс»ОСОБА_4, зі з годи якого на ім»я було зареє строване товариство, де він б ув керівником лише формально , підписувалися документи (до говори, платіжні дорученні, і нші фінансові документи) при цьому він не усвідомлював їх реального змісту. Ніякої дія льності товариство не здійсн ювало, устаткування не мало. З а вчинювані дії останній отр имував грошову винагороду в сумі 100 доларів США ( в гривнево му еквіваленті).

Вищевказане підтверджуєть ся поясненнями службових осі б кінематографії Міністерст ва культури і туризму Україн и, генерального продюсера О СОБА_2, директора ПП «Студія Тир Фільм»ОСОБА_5, ОСОБА _3, ОСОБА_4, поясненнями ко нтролера-ревізора Головного контрольно-ревізійного упра вління України та висновком Головного контрольно-ревізі йного управління України від 21.03.2010 року.

В ході розслідування також встановлено, що в 2007 році в рам ках виробництва фільму «Зон а»директором ПП «Студія Тир Фільм»було укладено ряд дого ворів з ТОВ «Комерційна служ ба безпеки Дельта», згідн о яких на розрахунковий раху нок ТОВ «Комерційнва служба безпеки «Дельта»були перера ховані значні суми коштів.

Бувший директор ТОВ «Комер ційна служба безпеки «Дельта »ОСОБА_6 не зміг пояснити обставин укладання вказаних договорів..

Слідством встановлено, щ о підприємство ТОВ «Комерцій на служба безпеки Дельта »(ЄДРПОУ 21565551) має поточний рах унок в ВАТ «Агрокомбанк»м.Ки єва №260063203301.

Таким чином, є підстави в важати, що через поточний рах унок №260063203301 в ВАТ «Агрокомбанк »м.Києва, МФО 322302, який належить ТОВ «Комерційна служба безп еки «Дельта»(ЄДРПОУ 21565551) здійс нювалось відмивання грошови х коштів.

Вивчивши подання, матеріал и справи, думку прокурора, вва жаю, що подання підлягає задо воленню, оскільки з вивчених матеріалів вбачається наявн ість достатніх підстав вважа ти, що через поточний рахунок №260063203301 в ВАТ «Агрокомбанк»м.Ки єва, МФО 322302, який належить ТОВ « Комерційна служба безпеки «Д ельта»(ЄДРПОУ 21565551) невстановл еними особами здійснюється в ідмивання грошових коштів, а встановленню об»єктивних об ставин даної справи перешкод жає відсутність інформації п ро рух та залишок коштів на по точному рахунку ТОВ «Комерц ійна служба безпеки «Дельта» , з обов' язковим зазначення м назви контрагентів, їх стат истичних кодів та призначенн я платежів, копії карток зі з разками підпису, копії догов ору про відкриття та обслуго вування рахунку, документів, що свідчать про зняття та отр имання готівки по поточному рахунку №260063203301 за період з 01.01.2007 р оку по 19.05.2011 року,-

Оскільки дана інформація с тановить банківську таємниц ю, яка підлягає розкриттю лиш е за рішенням суду, вважаю за н еобхідне надати дозвіл на її розкриття та проведення виї мки документів та відомостей .

На підставі викладеного, ке руючись ст.14-1 КПК України та ст .62 Закону України „Про банки т а банківську діяльність”,-

П О С Т А Н О В И В :

Подання ст. слідчого проку ратури Дарницького району м. Києва Музики В.М. по кримі нальній справі №49-3170 про розкри ття банківської таємниці зад овольнити.

Надати дозвіл ст.слідчому п рокуратури Дарницького райо ну м.Києва Музиці В.М. на ро зкриття банківської таємниц і в ВАТ «Агрокомбанк»м.Києва , МФО 322302 та отримання відомост ей, що свідчать про рух коштів на поточному рахунку ТОВ «Ко мерційна служба безпеки «Дел ьта»(ЄДРПОУ 21565551) №260063203301 з обов' язковим зазначенням назви ко нтрагентів, їх статистичних кодів та призначення платежі в, копії карток зі зразками пі дпису, копії договору про від криття та обслуговування рах унку, документів, що свідчать про зняття та отримання готі вки по поточному рахунку за п еріод з 01.01.2007 року по 19.05.2011 року

Постанова є обов»яз ковою для виконання службови ми особами ВАТ «Агрокомбанк »м.Києва , МФО 322302.

Контроль за виконанн ям постанови покласти на про курора Дарницького району м. Києва.

Постанова може бути о скаржена до Апеляційного суд у м.Києва протягом трьох діб з дня її винесення.

Суддя:

"23" травня 2011 р.