Постанова

від 31.05.2011 по справі 4-503/11

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 мая 2011 года Дело 4-503/11

Червонозаводский районны й суд г. Харькова в составе: пр едседательствующего - судь и Прошутя И.Д., при секретаре - Яковенко Ю.В., с участием прок урора - Кадыгроба В.А., рассмо трев в открытом судебном зас едании представление следов ателя по особо важным делам п рокуратуры Харьковской обла сти Оганнисяна А.А. о пров едении выемки документов, со держащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

25.05.2011 года в Червоно заводский районный суд г. Хар ькова поступило представлен ие следователя по особо важн ым делам прокуратуры Харьков ской области Оганнисяна А.А . о проведении выемки докум ентов, содержащих банковскую тайну.

Как усматривается из мате риалов уголовного дела, в про изводстве прокуратуры Харьк овской области находится уго ловное дело № 18110059, возбужденно е следователем Оганнисяном А .А. по ст. ст. 212 ч. 3, 364 ч. 2 Украины по факту злоупотребления служе бным положением и умышленног о уклонения от уплаты налого в в особо крупном размере слу жебными лицами ООО «Трейд-Ой л» (код 36459061).

Указанные данные подтверж даются актом о результатах д окументальной невыездной пр оверки ООО «Трейд-Ойл»за фев раль - октябрь 2010 года, проведен ной ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова, показаниями дире ктора предприятия ОСОБА_2

В представлении ставиться вопрос о даче разрешения на п роведение выемки документов , содержащих банковскую тайн у в помещении ПуАТ «СЕБ Банк» г. Харьков (МФО 300175) по расчетном у счету № 26001000148067, принадлежащему ООО «Трейд-Ойл» (код 36459061) за пер иод с 01.01.09. по 01.01.11.

Изучив материалы уголовно го дела, выслушав мнение прок урора и следователя, суд прих одит к выводу о необходимост и удовлетворения представле ния.

С учетом изложенного, руков одствуясь ст.ст. 14-1 ч. 5, 66, 178 УПК Укр аины, ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую т айну и дать разрешение на про ведение выемки в помещении П уАТ «СЕБ Банк»г. Харьков (МФО 3 00175) следующей документации ОО О «Трейд-Ойл» (код 36459061) за перио д с 01.01.09. по 01.01.11.:

- юридического (регис трационного) дела ООО «Трейд - Ойл» (код 36459061), а так же реестра движения денежных средств п о счету № 26001000148067 указанного субъ екта предпринимательской де ятельности с указанием наиме нования и суммы платежа, полу чателей и отправителей денеж ных средств, кода их ЕГРПОУ на бумажном и электронном носи телях;

- договоров на приобре тение бланков векселей, коре шки чеков на получение налич ных денежных средств.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья -