Постанова

від 31.05.2011 по справі 4-501/11

ЧЕРВОНОЗАВОДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ИМЕНЕМ УКРАИНЫ

25 мая 2011 года Дело 4-501/11

Червонозаводский районны й суд г. Харькова в составе: пр едседательствующего - судь и Прошутя И.Д., при секретаре - Яковенко Ю.В., с участием прок урора - Кадыгроба В.А., рассмо трев в открытом судебном зас едании представление следов ателя по особо важным делам п рокуратуры Харьковской обла сти Оганнисяна А.А. о пров едении выемки документов, со держащих банковскую тайну,-

У С Т А Н О В И Л:

25.05.2011 года в Червоно заводский районный суд г. Хар ькова поступило представлен ие следователя по особо важн ым делам прокуратуры Харьков ской области Оганнисяна А.А . о проведении выемки докум ентов, содержащих банковскую тайну.

Как усматривается из мате риалов уголовного дела, в про изводстве прокуратуры Харьк овской области находится уго ловное дело № 18110059, возбужденно е следователем Оганнисяном А .А. по ст. ст. 212 ч. 3, 364 ч. 2 Украины по факту злоупотребления служе бным положением и умышленног о уклонения от уплаты налого в в особо крупном размере слу жебными лицами ООО «Трейд-Ой л» (код 36459061).

Указанные данные подтверж даются актом о результатах д окументальной невыездной пр оверки ООО «Трейд-Ойл»за фев раль - октябрь 2010 года, проведен ной ГНИ в Дзержинском районе г.Харькова, показаниями дире ктора предприятия ОСОБА_2

В представлении ставить ся вопрос о даче разрешения н а проведение выемки документ ов, содержащих банковскую та йну в помещении ФАБ Южный в г. Харькове (МФО 328209) по расчетном у счету № 260003100 70101, принадлежащему ООО «Трейд -Ойл» (код 36459061) за период с 01.01.09. по 01.01.11.

Изучив материалы уголов ного дела, выслушав мнение пр окурора и следователя, суд пр иходит к выводу о необходимо сти удовлетворения представ ления.

С учетом изложенного, руков одствуясь ст.ст. 14-1 ч. 5, 66, 178 УПК Укр аины, ст. 62 Закона Украины «О ба нках и банковской деятельнос ти»,-

П О С Т А Н О В И Л:

Раскрыть банковскую т айну и дать разрешение на про ведение выемки в помещении Ф АБ Южный в г. Харькове (МФО 328209) с ледующей документации ООО «Т рейд-Ойл» (код 36459061) за период с 01. 01.09. по 01.01.11.:

- юридического (регис трационного) дела ООО «Трейд - Ойл» (код 36459061), а так же реестра движения денежных средств п о счету № 26000310070101 указанного субъ екта предпринимательской де ятельности с указанием наиме нования и суммы платежа, полу чателей и отправителей денеж ных средств, кода их ЕГРПОУ на бумажном и электронном носи телях;

- договоров на приобре тение бланков векселей, коре шки чеков на получение налич ных денежных средств.

Постановление обжалован ию не подлежит.

Судья -