Постанова

від 26.05.2011 по справі 4-334/11

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

4-334/11

ПОСТАНОВА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"24" травня 2011 р. Поділь ський районний суд м. Києва

в складі:

головуючого судді - Декал енко В.С.

при секретарі - Хіміч А.В.

за участю прокурора - Живі ло В.В.

розглянувши поданн я слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільс ькому районі м. Києва Новач ука С.А. про надання дозволу на проведення обшуку нежитл ового приміщення за адресою: АДРЕСА_4, третій поверх, пр аве крило, кімната під № 12 площ ею 13,7 кв. м, що використовується засновником та директором Т ОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистем а» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) ОС ОБА_3, суд,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ПМ ДПІ у П одільському районі м. Києва Новачук С.А. за погодженням з прокурором Подільського р айону м. Києва, вніс до суду по дання про надання дозволу на проведення обшуку нежитлово го приміщення за адресою: А ДРЕСА_4, третій поверх, праве крило, кімната під № 12 площею 13 ,7 кв. м.

Своє подання слід чий мотивує тим, що в провадж енні СВПМ ДПІ у Подільському районі м. Києва знаходиться к римінальна справа № 77-00183 поруш ена за фактом фіктивного під приємництва ТОВ «Компанія «І нкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (ко д ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Профісистем -М» (код ЄДРПОУ 35644739) за ознаками складу злочину, передбачено го ч. 2 ст. 205 КК України та за факт ом умисного ухилення від спл ати податків в особливо вели ких розмірах, скоєного служб овими особами ПП «Фірма «АFА» , за ч. 3 ст. 212 КК України та за фак том підроблення документів Т ОВ «Прінт-Ком», за ч. 1 ст. 358 КК Ук раїни.

Зазначає, що досудовим слід ством встановлено, що заснов ники на прохання невстановле них осіб на своє ім'я в органах державної влади за грошову в инагороду створили ТОВ «Комп анія «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДР ПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Ліміте д-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Т рейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802), ТОВ «Профісистем-М» (код ЄДРПОУ 35 644739) з метою прикриття незаконн ої діяльності невстановлени х слідством осіб.

Пояснює, що також встановле но, що невстановлені слідств ом особи, що діяли від імені ТО В «Альтагруп Лімітед-Т» (код Є ДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполі с» (код ЄДРПОУ 34761802) в період 2008-2009 р оків перераховували грошові кошти з рахунків даних підпр иємств на рахунок ПП «Фірма « Афа» (код ЄДРПОУ 21646841) нібито за купівлю скретч карток. Отрим ані грошові кошти від ТОВ «Ал ьтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПО У 35792056), ТОВ «Прим-Трейдполіс» (к од ЄДРПОУ 34761802), службові особи П П «Фірма «АFА» (код ЄДРПОУ 21646841) ї х перерахували на підприємст ва-провайдерів скретч карток . В подальшому, підприємства-п ровайдери скретч карток пере дали продукцію службовим осо бам ПП «Фірма «АFА» (код ЄДРПОУ 21646841), які в подальшому дані кар тки згідно видаткових наклад них та довіреностей передава в начебто службовим особам Т ОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056) та ТОВ «Прим-Трейдп оліс» (код ЄДРПОУ 34761802).

Посилається на те, що крім ц ього досудовим слідством вст ановлено, що фактично картки на адресу ТОВ «Альтагруп Лім ітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056) та ТОВ « Прим-Трейдполіс» (код ЄДРПОУ 34761802) не передавались, а реалізо вувались фізичним особам під приємцям на ринку «Караваєві дачі», які за отримані скретч картки, які їм документально не належать, передавали готі вку службовим особам ПП «Фір ма «АFА».

Зазначає, що разом з цим до к римінальної справи залучено матеріали Департаменту боро тьби з відмивання доходів, од ержаних злочинним шляхом ДПА України, щодо проведення сум нівних операцій невстановле ними слідством особами, що ді яли від імені ТОВ «Компанія « Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 3579050 4), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (к од ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Прим-Трейдп оліс» (код ЄДРПОУ 34761802), ТОВ «Про фісистем-М» (код ЄДРПОУ 35644739), ПП «Нікобуд» (код ЄДРПОУ 36585292), ПП « Шляхбуд» (код ЄДРПОУ 36016806) з доку ментального оформлення купі влі-продажу скретч карток по повнення рахунків мобільног о зв'язку у ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) та ТОВ «І льфаком» (код ЄДРПОУ 37166048).

Пояснює, що засновником та д иректором ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774, зареєст роване в м. Києві) і ТОВ «Іл ьфаком» (код ЄДРПОУ 37166048, зареєс троване в м. Києві) являєт ься одна особа - ОСОБА_3, яка здійснює діяльність з придб ання скретч карток у ТОВ «Рад іосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕ Р_1, зареєстроване в м. Хмел ьницький). Разом з цим ОСО БА_3 являється засновником та директором ТОВ «Радіосист ема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, за реєстроване в м. Хмельницьк ий).

Також встановлено, що ОСО БА_3 як директор ТОВ «Радіос истема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) придбаває скретч картки у ЗА Т «Київстар Дж.Ес.Ем», що п ідтверджено листом директор а з безпеки ЗАТ «Київстар Д ж.Ес.Ем» № 544/01 від 16.03.2011 року.

Зазначає, що в подальшому вс тановлено, що ОСОБА_3 як ди ректор ТОВ «Лайн Сервіс Л ТД» (код ЄДРПОУ 36016774, зареєстров ане в м. Києві) і ТОВ «Ільфа ком» (код ЄДРПОУ 37166048, зареєстро ване в м. Києві) здійснює л ише документальне оформленн я операцій з придбання скрет ч карток у самої себе як дирек тора ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1, зареєстро ване в м. Хмельницький), а ф актично реалізовує скретч ка ртки за готівку через мережу торгівельних об'єктів та авт озаправних станцій в м. Хмель ницький.

Звертає увагу на те, що ОСО БА_3 як директор ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774) і ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 371660 48) формує податковий кредит да них підприємств від операцій з придбання скретч карток у Т ОВ «Радіосистема» (код ЄДРПО У НОМЕР_1) та в свою чергу фо рмує податкові зобов'язання даних підприємств шляхом док ументального оформлення опе рацій із рядом суб'єктів госп одарської діяльності Україн и щодо надання маркетингових послуг, щодо продажу металоп рокату, будівельних матеріал ів, хімічної продукції тощо. П ри цьому суб'єкти господарсь кої діяльності України отрим ують право на формування под аткового кредиту від начебто отриманих послуг і товару ві д ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (к од ЄДРПОУ 36016774) і ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) здійснюючи пер ерахування грошових коштів н а рахунки зазначених підприє мств.

Зазначає, що в подальшому ОСОБА_3 як засновник та дире ктор ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД » (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфако м» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіо система» (код ЄДРПОУ НОМЕР_ 1), перераховує грошові кошт и отримані від різних суб'єкт ів господарської діяльності України на рахунок ЗАТ «Ки ївстар Дж.Ес.Ем» за скретч к артки, здійснює реалізацію к арток через торгівельні мере жі за готівку, яку повертає сл ужбовим особам ряду суб'єкті в господарювання.

Сам директор ТОВ «Лайн Се рвіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і Т ОВ «Радіосистема» (код ЄДРПО У НОМЕР_1) ОСОБА_3 прожи ває за адресою: АДРЕСА_3 як а належала їй на праві приват ної власності з 21.06.1994 року по 05.06.20 07, а з 05.06.2007 Ѕ даної квартири пода рована доньці ОСОБА_5, що п ідтверджено повідомленням Х мельницького бюро технічної інвентаризації № 635178 від 31.01.2011 ро ку.

Крім цього ОСОБА_3 для здійснення діяльності Т ОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистем а» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) засн овником та директором яких в она являється, використовує будівлю за адресою: АДРЕСА_ 1, що належить їй на праві при ватної власності з 2000 року. Пов ідомленням Хмельницького бю ро технічної інвентаризації № 635178 від 31.01.2011 року встановлено ф акт дарування 05.06.2007 будівлю за а дресою: АДРЕСА_2 та за адре сою: АДРЕСА_1 на ОСОБА_5 , яка являється донькою ОСО БА_3.

Також встановлено, що рішен ням Хмельницької міської рад и № 400 від 23.06.2005 надано дозвіл ОС ОБА_3 на реконструкцію квар тири АДРЕСА_2 під магазин з продажу непродовольчих тов арів та офісу з влаштуванням окремого виходу. Крім цього з гідно договору від 05.06.2007 року ОСОБА_3, що мешкає за адресою : АДРЕСА_3 продала ОСОБА_ 5, що мешкає за адресою: АД РЕСА_3 квартиру під номером АДРЕСА_2 та яка використо вується під магазин з продаж у непродовольчих товарів та офісу в влаштуванням окремог о виходу.

В подальшому встановлено, щ о ОСОБА_3 з метою маскуван ня та уникнення кримінальної відповідальності додатково використовує в своїй протип равній діяльності приміщенн я, яке належить згідно свідоц тва права власності від 25.01.2001 ТО В «Будрезерв» (код ЄДРПОУ 31156998) з а адресою: м. Хмельницький, вул .. Проскурівського Підпілля, 71 /1 на третьому поверсі будівлі , в правому крилі поверху прим іщення під номером 12, загально ю площею 13, 7 кв. м.

Зазначає, що враховуючи вищ евикладене, а також те, що в не житловому приміщенні, що нал ежить ТОВ «Будрезерв» за адр есою: АДРЕСА_4, на третьому поверсі будівлі, в правому кр илі поверху приміщення під н омером 12, загальною площею 13, 7 к в. м, можуть знаходитись бухга лтерські документи та інші п ервинні документи ТОВ «Лай н Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 3601677 4), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 371 66048) і ТОВ «Радіосистема» (код Є ДРПОУ НОМЕР_1), речі, матері альні цінності здобуті злочи нним шляхом, а також техніка і з встановленою системою кліє нт-банк підприємств, які мают ь значення для встановлення істини по кримінальній справ і та з метою не допущення їх зн ищення, звертається з даним п оданням до суду.

В судовому засіда нні слідчий подання підтриму є з вищевикладених підстав, п рокурор також просить поданн я задовольнити.

Заслухавши пояснення слід чого, думку прокурора, дослід ивши матеріали подання та кр имінальної справи, суд прихо дить до висновку про необхід ність задоволення подання.

До такого висновку су д дійшов із наступних підста в.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 177 КП К України, обшук проводиться в тих випадках, коли є достатн і підстави вважати, що знаряд дя злочину, речі і цінності, зд обуті злочинним шляхом, а так ож інші предмети і документи , які мають значення для встан овлення істини в справі чи за безпечення цивільного позов у, знаходяться в певному прим іщенні або місці чи в якої-неб удь особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 177 КПК Укр аїни, обшук житла чи іншого во лодіння особи, за винятком не відкладних випадків, проводи ться лише за вмотивованою по становою судді.

При необхідності провести обшук, слідчий, за погодження м з прокурором звертається з поданням до судді за місцем п роведення слідства.

Судом встановлено, що в про вадженні СВПМ ДПІ у Подільсь кому районі м. Києва знаходит ься кримінальна справа № 77-00183 п орушена за фактом фіктивного підприємництва ТОВ «Компані я «Інкомлайн-ЛТД» (код ЄДРПОУ 35790504), ТОВ «Альтагруп Лімітед-Т» (код ЄДРПОУ 35792056), ТОВ «Профісис тем-М» (код ЄДРПОУ 35644739) за ознак ами складу злочину, передбач еного ч. 2 ст. 205 КК України та за ф актом умисного ухилення від сплати податків в особливо в еликих розмірах, скоєного сл ужбовими особами ПП «Фірма « АFА», за ч. 3 ст. 212 КК України та за фактом підроблення документ ів ТОВ «Прінт-Ком», за ч. 1 ст. 358 К К України (а.с.1-2, 3).

Як вбачається з наданого су ду Рапорту старшого оперупов новаженого з ОВС УПМ ДПА у Хме льницькій області, ОСОБА_6 (а.с.24), останнім під час провед ення оперативно-профілактич них заходів встановлено, що щ о з метою маскування та уникн ення кримінальної відповіда льності ОСОБА_3 додатково використовує орендоване при міщення, яке належить ТОВ «Бу дрезерв» (код ЄДРПОУ 31156998, м. Хме льницький) та знаходиться за адресою: АДРЕСА_4, на треть ому поверсі, в правому крилі, з агальною площею 13,7 кв.м.

Крім того зазначає, що ним в становлено, що у даному примі щені, можуть знаходитись док ази злочинної діяльності, а с аме: документи, які, можливо, м істять ознаки підроблення, к омп'ютерна та копіювальна те хніку, на якій розробляються вищевказані документи, печа тки, штампи фіктивних фірм, не заповнені бланки бухгалтерс ьких документів, завірені пе чатками неіснуючих суб'єктів господарської діяльності, о ригінали чи копії свідоцтв п латника ПДВ фіктивних підпри ємств, чорнова (подвійна) бухг алтерія, а також інші докумен ти та предмети, які мають знач ення для встановлення істини .

Враховуючи вищевикладене суд приходить до висновку, що слідчим надано достатньо до казів для задоволення поданн я, оскільки дійсно в приміщен ня, яке належить ТОВ «Будрезе рв» (код ЄДРПОУ 31156998, м. Хмельниц ький) та знаходиться за адрес ою: АДРЕСА_4, на третьому по версі, в правому крилі, загаль ною площею 13,7 кв.м, можуть знахо дитись бухгалтерські докуме нти та інші первинні докумен ти ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» ( код ЄДРПОУ 36016774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіоси стема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), речі, матеріальні цінності з добуті злочинним шляхом, які мають значення для встановл ення істини по кримінальній справі.

На підставі викладен ого, керуючись ст. 177 КПК Україн и, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

Подання слідчого СВ ПМ ДПІ у Подільському райо ні м. Києва Новачука С.А. пр о надання дозволу на проведе ння обшуку нежитлового примі щення за адресою: АДРЕСА_4 , третій поверх, праве крило, к імната під № 12 площею 13,7 кв. м, що використовується засновник ом та директором ТОВ «Лайн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 36016774), Т ОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРП ОУ НОМЕР_1) ОСОБА_3 - задо вольнити.

Надати дозвіл на про ведення обшуку нежитлового п риміщення за адресою: АДРЕС А_4, третій поверх, праве крил о, кімната під № 12 площею 13,7 кв. м , що використовується заснов ником та директором ТОВ «Ла йн Сервіс ЛТД» (код ЄДРПОУ 360 16774), ТОВ «Ільфаком» (код ЄДРПОУ 37166048) і ТОВ «Радіосистема» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1) ОСОБА_3

Контроль за виконанн ям постанови покласти на про курора Подільського району м . Києва.

Постанова оскарже нню не підлягає.

Суддя :